译者：玩币族ElaineHu 一家国际投资者集团在对比特币投资集团BTC Global注入资金后，损失或高达5000万美元。 南非《星期日泰晤士报》的一份报告指出，超27500人可能受影响，其中投资者遍布南非、澳大利亚和美国等地区。 一些受害者还向该报透露，他们在这个项目中的损失多达...
知识:比特币旁氏骗局
...互助、BBT金币、BFC、bob互助理财 、比特币互助金融、百纳***雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区 C CMB阿川商事金融互助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司(关...
知识:传销骗局,金融骗局,骗局
...公司经营一系列涉嫌庞氏骗局之后，他们已经追回了超过 27,600,000 美元的比特币 (BTC)。一家总部位于拉各斯地区的里约热内卢公司据称正在运营一个金融庞氏骗局系统，并使用比特币从受害者那里窃取资金。根据巴西当局的一份官方声明，在一项名为“氪金行动”的计划中，警方逮捕了五名与庞氏骗局...
知识:加密货币,比特币,数字资产,使用比特币
...8年，由Europol和Eurojust协调。据报道，犯罪分子建立了一个系统，承诺从对比特币，钻石和黄金的投资中获得巨大收益，并在未公开的在线平台上提供其“服务”。欺诈行为显示了庞氏骗局的明显迹象。组织者承诺将5％到35％的回报率，然后假装管理用户的钱包，并邀请他们投资更多的钱。确实使一些受...
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...加密幕墙的后面，并试图进行多层次的骗局，同时据称为人们提供了投资比特币和各种数字货币的机会。 此外，南非金融行业行为管理局（FSCA）最近对MTI进行了调查，该机构认为该公司应持有金融服务提供商许可证。此外，FSCA声称MTI的投资要求与现实背道而驰，该事实在调查机构中引起了一些危险。...
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...IP Twitter帐户，并利用它们欺骗了数百名毫无戒心的受害者，以释放他们的比特币（BTC）。美国检察官办公室的刑事诉讼指出，“据称黑客创建了一个骗局比特币帐户，侵入了Twitter VIP帐户，从Twitter VIP帐户发送了诱骗请求，并带有虚假的承诺，使对该骗局帐户进行的任何比特币存款翻倍，然后被盗受害...
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...，例如，当有人开设新帐户时，无法核实业务所在。”准备失望尽管如今比特币（BTC）通常被视为罪犯的宠儿，但成千上万的秘密文件也揭示了世界上最大的银行的有缺陷的系统，该系统无法与洗钱作斗争。反对比特币的论点??之一是其参与犯罪。这种说法常常被夸大了。但是，当比特币被用于坏事时...
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...：一项新闻调查显示，国际上有进行金融欺诈的阴谋。至少有590万美元的比特币被相关人员捕获。来自21个国家/地区的记者进行的一项联合调查显示，一个诈骗者国际网络的运作吸引了他们的受害者，他们承诺，如果他们投资股票，比特币和其他加密货币，将获得丰厚的利润。人们被捕获的方式有两种...
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...资风险的公告,要求各类代币发行融资活动立即停止。10月底,国内最后两家比特币交易平台关停。但新华视点记者调查发现,这场充满风险的游戏并未就此退烧,不少投机者在比特币参数基础上做出修改,发明出各种山寨币,通过拉人头方式制造传销骗局。 这类行为往往披着金融创新外衣,隐蔽性强、...
知识:山寨币传销骗局
... continue丹·塔皮耶罗（Dan Tapiero）认为，如果机构对BTC的需求继续增加，则比特币可能会面临供应短缺。最近几个月中，在进行了几笔引人注目的投资之后，机构对比特币（BTC）的需求激增。随着时间的流逝，资产经理和10T Holdings联合创始人Dan Tapiero认为，这可能导致BTC出现供应短缺。除了来自Square，Micr...
知识:代币,比特币,中心化交易所,加密货币
...考虑到黑客可以控制Twitter上一些最有影响力的帐户，因此发布一个简单的比特币骗局并公开其访问权限是一个很好的选择。 正如Kris Holt所说，情况可能会更糟-帐户被迅速冻结，并且在撰写本文时，主要的已知黑客地址仅收到了价值约12万美元的BTC。 跟踪这些资金（无论金额多么小）都很重要，据报...
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...帖子最近，沃尔玛成为虚假新闻发布的主题，该消息宣布这家大型巨头与莱特币达成了一项协议，最终将导致零售商接受加密货币作为可接受的支付方式。虽然 Twitterverse 充满了怀疑论者的声音，但莱特币在跌回现实之前立即上涨了 20% 以上。事后，每个人都指责责备所在。 沃尔玛表示“不知道环球通...
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13,000人中有近60％的人表示，如果BTC的价格不超过10,000美元，他们将保留比特币直至死亡。 但是，鉴于Twitter民意调查的缺乏治疗性和易受偏见的影响，从本质上讲，它们是不可靠的。 而且您更愿意在离开加密货币之前死去？Twitter用户表示他们更愿意在离开加密货币之前死亡金融顾问彼得·希夫（Peter ...
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...线之中，这是从司法秘密进行的。由于存在欺诈指控，圣保罗民警正在对比特币BrasilCrédito进行调查。提供轻松，快速，在线甚至是负面信用的平台已经吸引了Internet的关注。网站上提供了被称为“ Bitcoin Brazil Credit”的要约，该公司提供了从公司获得贷款的优惠。实际上，通过在没有对手的情况下提供...
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...个由三部分组成的系列文章，内容涵盖了加密庞氏骗局，朝鲜以及伊朗对比特币等数字货币的使用。该公司的研究论文讨论了波兰加密货币庞氏骗局（名为Futurenet）（据称与朝鲜有联系的托管服务），以及位于伊朗的交易所如何通过使用数字货币绕过OFAC制裁。Chainalysis挖掘出朝鲜与加密货币的关系本周...
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