...资30万美元。 Zaslavskiy被判入狱18个月 但是，他的wind废日子终结了，他成为美国第一个入狱的欺诈性ICO策划者，创造了历史。尽管他于2018年11月以串谋实施证券欺诈的方式提出认罪协议，但法院将他判处18个月监禁。他的案子导致美国助理检察官朱莉·内斯特（Julie Nestor）强加于他，敦促法院对他判严...
知识:代币,加密货币,比特币,特币
美国衍生品交易委员会（CFTC）起诉佛罗里达州居民Alan Friedland及其公司Fintech Investment Group和Compcoin LLC欺骗了160万美元的代币销售客户。根据监管机构的说法，从2016年到2018年，弗里德兰德（Friedland）及其公司诱骗投资者购买Compcoin代币的资金。被告承诺，代币将允许客户访问Fintech平台的服务，以进行外...
知识:代币,代币销售,被告,投资者
...初始代币发行中误导投资者，获得了超过700万美元的Covid-19减免认罪。根据美国司法部4月20日发布的消息，台湾籍居民贾斯汀·郑（Justin Cheng）（又名“贾斯汀·荣格”（Justin Jung））在去年5月至8月之间提交了一系列在线贷款申请，并附有伪造的税收和薪金记录。Cheng的应用程序具有欺诈性的IRS税收和薪...
知识:代币,基于区块链的,贷款,司法部
美国一家法院以欺诈ICO投资者的罪名判处旧金山居民6个月监禁。 司法部的消息中对此做了说明。 2018年，一名男子冒充代币销售顾问，并代表加密货币初创公司提供服务。 根据该部门的数据，分配给他们的数字资产和法定货币的当前价值超过2000万美元，当局对这名旧金山居民提出了八项指控-他面临20...
知识:货币,代币销售,加密货币,数字资产
...代币发行（ICO），判处Jerry Ji Guo入狱六个月。2021年1月28日| AtoZ市场–根据美国司法部新闻稿，旧金山居民杰里·吉果（Jerry Ji Guo）被判处六个月监禁，罪名是2000万美元的加密货币欺诈行为。在对ICO投资者欺诈罪认罪后，法院还命令郭支付近440万美元的赔偿金。Jerry Ji Guo因挪用价值2000万美元的加密货币...
知识:加密货币,代币,旧金山,司法部
译者：玩币族ElaineHu 据Cointelegraph 7月14日发布的新闻稿，美国、瑞士和新加坡被评为最有利于进行ICO的前三名。 研究结果由数字金融会议相关分析师收集前100名ICO所筹集资金的公开数据，然后根据启动项目数量对国家排名获得。 研究指出美国是ICO最有利的国家，共有30家公...
知识:ICO美国
...。 同年2月，在SEC的压力下，Paragon同意将其代币注册为证券。 尽管如此，美国投资者仍然坚持在法庭上侵犯其权利。 根据杰弗里·怀特（Jeffrey White）法官的裁决，将在联邦一级考虑集体诉讼。 由于代币的分发来自Paragon Coin Inc.的办公室，该项目的组织者请求在加利福尼亚州进行审议。 在这种状态...
知识:代币,数字货币,加密货币,加利福尼亚州
译者：玩币族ElaineHu ICO运营商们早就知道，他们有违反美国证券法的风险。然而，最近由财政部官员起草的一封信函表明，ICO也可能受制于货币转移业务相关的刑事法规。 该信函已提交给参议员Ron Wyden(D-OR)并于2月13日(仅在周二)发布。信函指出，出售可兑换虚拟货币的公司必须...
知识:美国ICO
根据1月21日的新闻稿，美国证券交易委员会（SEC）已对首次代币发行（ICO）项目Opporty的创始人Sergii Grybniak提出指控。尽管筹集了大约600,000美元，该委员会仍将Grybniak误认为该项目“符合SEC的100％”。Opporty在2018年9月至10月之间启动了ICO。该项目据称主要在美国提供“为小企业及其客户提供的基于区块链...
知识:代币,智能合约,基于区块链的,首次代币发行
美国证券交易委员会（SEC）指控两家加密货币初创公司和八个人，包括说唱歌手Clifford Harris Jr.（俗称TI），违反了1933年《证券法》和其他指控，因为它们参与了一对首次代币发行（ICO）。美国证券交易委员会周五指控电影制片人瑞安·费尔顿（Ryan Felton）挪用了资金，并使用两个ICO的收益洗掉了交易加...
知识:代币,加密货币,数字资产交易平台,数字资产
美国证券交易委员会（SEC）正在针对另一家ICO发行商采取行动：基于区块链的B2B市场Opporty。在周二提交的投诉中，SEC声称，从2017年9月到2018年10月，Opporty International，Inc.及其创始人和唯一所有者Sergii Grybniak进行了名为“ OPP Tokens”的数字资产“欺诈性”出售，从大约50万美元中筹集了约60万美元。美国和...
知识:代币,数字资产,基于区块链的,投资者
饶舌歌手克利福德·哈里斯（Clifford Harris Jr.）以他的艺名TI着称，已同意与美国证券交易委员会（SEC）达成和解，以促进欺诈性ICO。SEC指控电影制片人，说唱歌手和其他人参与两个欺诈性ICO https://t.co/zAp7ZlL4ov-SEC_News（@SEC_News）2020年9月11日</blockquote>2017年，TI在社交网络FLiK区块链上的流媒体服务项目的ICO...
知识:代币,数字资产,区块,链上
美国证券交易委员会（SEC）正在针对另一家ICO发行人采取行动：基于区块链的市场Opporty International，Inc.图片来自维基百科美国证券交易委员会（SEC）发表投诉称，2017年9月至2018年10月，Opporty International，Inc.及其创始人兼唯一所有者Sergii Grybniak进行了名为“ OPP Tokens”的数字资产的“欺诈性”出售，从美...
知识:代币,区块链的市场,区块链,数字资产
美国的Alternet系统公司（ALYI）宣布与一家匿名公司建立合作伙伴关系，推出一种旨在为非洲制造电动汽车提供资金的加密货币。然而，随着美国公司宣布该加密货币已成功在以太坊区块链上铸造，预计ALYI非洲电动汽车项目将以1亿美元的初始代币发行（ICO）资金启动。据报道，ALYI非洲电动汽车项目的预...
知识:加密货币,区块链投资,非洲,金融科技
...入监管的业务活动主要有三类:一是以虚拟货币为基础资产的衍生品交易，如美国商品期货交易委员会监管下的比特币期货交易等;二是为虚拟货币交易提供的支付服务，如使用法定货币为比特币买卖提供资金划转服务的行为均属于支付业务，需持有支付服务机构牌照;三是私人虚拟货币交易平台。此外，...
知识:区块,代币,货币,风险