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银行保密法案

1. 51个国家的财政部长认为银行保密法案已经过时

...在2018年签署这个协议。   协议的签署地为柏林,目的在于终结《美国银行保密法案》,他们认为这个法案已经过时了。在为期两天的峰会中,经济合作和发展组织(OECD)和全球论坛就税收的透明度和税收信息进行了交换,这次会议是由德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)举办的。   《银行保...

tags:财政部长,银行保密法案,银行

2. 代币大会(Coin Center):美国参议院数字货币法案“适得其反”

...llip;…或者任何数字交易所、数字货币筒的定义,以解释什么构成了美国银行保密法案下的金融机构,该法案在20世纪70年代首次发布。   根据Brito,这次增加只是再一次重复FinCEN条例内容,让S. 1241法案相关部分更加冗杂。   此外,如果该条例仍要保存在S. 1241中,它将由于新条例和分类造...

tags:数字货币法案

3. 抢跑跨境结算?日本开发类SWIFT加密支付网络

...称,日本政府正在全球主导建立一个用于加密货币支付的国际网络,类似于银行使用的环球银行金融电信协会(SWIFT)系统,以打击洗钱。尽管计划被严格保密,但消息人士称,东京希望在未来几年内建立这个网络。据报道,该网络的计划最初是由日本财务省及其国家监管机构金融厅(FSA)提出的。预期的网...

tags:金融,数字货币,日本

4. FinCEN负责人表示,反洗钱法也适用于加密货币

...治敦大学发表讲话,明确表示反洗钱(AML)法律适用于每个人。 10月21日,银行业贸易出版物《美国银行家》(American Banker)报道布兰科表示,提供加密货币用户匿名性的金融科技公司必须遵守反洗钱法律,“就像其他所有人一样”。 布兰科强调职责和《银行保密法》 Blanco似乎将他的评测指向匿名的...

tags:货币,美国,布兰科,区块

5. 美国FinCEN主管:任何人都要遵守反洗钱法(AML),稳定币也不例外

...话,明确表示反洗钱(AML)法律适用于每个人。 图片来源:Pixabay10月21日,银行业贸易出版物《美国银行家》(American Banker)报道称,布兰科表示,提供加密货币用户匿名性的金融科技公司必须遵守反洗钱法律,“就像其他所有人一样”。 布兰科强调职责和《银行保密法》 布兰科似乎将他的评论指向...

tags:反洗钱,区块链技术

6. 2015年全球10大比特币监管进展

...的一些事情,将打消你的怀疑。今年五月份,金融犯罪执法网络(FinCEN)宣布银行保密法将适用登记为数字货币转移(money transmitters)的公司。   执法网会定期对数字货币公司进行审计,以确保这些公司遵守反洗钱法。   据悉,行业中的多数公司实际上已接受FinCEN的审计。   6.加州:数字货...

tags:比特币监管

7. 币圈资管早知道|解读各国MSB牌照下的反洗钱条例

...操作性和针对性。美国美国反洗钱法律主要遵循联邦法律,其中包括《1970年银行保密法》,《1986年控制洗钱法》,《1992年阿农奥-怀利反洗钱法》,《1994年禁止洗钱法》以及一部重要的反洗钱规范性文件《美国2000年反洗钱战略》。由于《现金交易报告制度》中对于通报交易定义的金额一万美元的起点...

tags:反洗钱,美国,香港,条例

8. 牛馨雨:美国纽约州比特币牌照制度研究

...中一种情况就是货币转移服务商(Money Transmitters)。 MSBs主要规定在1970年的《银行保密法》(Bank Secrecy Act, BSA)中。BSA是美国第一部反洗钱立法,国会授权美国财政部作为BSA的执法部门,财政部又指定其下属的金融犯罪执法网络局(Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN)作为具体的实施部门。根据BSA的规定,MSBs是...

tags:比特币牌照

9. 新币全球站荣获美国MSB数字货币交易牌照

...字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB,需要在业务开始 180 天内完成 FinCEN 注册。但 MSB 是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只...

tags:新币,交易所,业务,美国

10. 美三大金融监管负责人数字资产联合声明全文

...构负责人今年发表了联合声明,旨在提醒从事涉及数字资产获得人需要在《银行保密法》(Bank Secrecy Act (BSA))的要求下履行反洗钱和反恐怖主义融资的要求。反洗钱和反恐怖主义融资义务适用于《银行保密法》定义的“金融机构”实体,比如有义务在美国商品期货交易委员会注册的期货佣金商户和介绍...

tags:比特币,美国,保密法,商品

11. Digital Asset表示区块链平台将允许保密交易

  译文:玩币族Sally   Digital Asset Holdings是一家由全世界大型银行支持的区块链初创公司。它在12月7日也就是周三表示,它已经开发了一个允许交易者使用区块链技术进行交易的平台,同时能使交易信息保持机密性。   根据由摩根大通前银行家Blythe Masters领导的公司发布的一份报告显示,...

tags:区块链平台

12. 加拿大修订法案将比特币纳入国家监管

...服务却是针对境外的个人或实体的比特币公司豁免于C-31法案。   禁止银行对比特币实体进行无记录开户 - C-31规定, 如果没有在FINTRAC进行注册登记,银行将被禁止或开启维护比特币经销商客户。这一点是非常重要的,比特币企业应该明确一个代理银行的关系是什么以及它如何影响银行为他们提供...

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13. 迈阿密机场的比特币ATM引发了关于使用加密货币旅行的问题

...者已经谈论了一段时间,经过海关时宣布申报加密货币资产的过程。由于《银行保密法》(BSA),各国对旅行者在未经官方声明的情况下可带走边境的法定现金,黄金或其他资产的数量有严格规定。但是,使用加密货币技术并不是那么容易。 尽管美国参议院于2017年提交了一项法案,要求该法案规定旅...

tags:迈阿密,货币,旅行者,旅行

14. 平衡区块链的风险与收益

...   Brainard说,虽然美联储希望促进那些能够带来利益的创新技术,但中央银行必须确保他们彻底理解这其中的风险。   Brainard 说,举个例子,这项取向在消费者和小企业融资领域产生的影响可能会与它在批发金融市场的支付、清算和结算上产生的影响不同。   Brainard的讲话中明确表示,根据...

tags:区块链

15. 意大利议员推出新法案旨在禁止ZCash和其他匿名加密货币

...全面禁止匿名加密货币的决定来的很不是时候。意大利正在处理效益不好的银行以及日益来临的金融危机。他们需要做的最后一件事就是让新的加密货币从当地经济系统中获得更大价值。再说,如果意大利的某些人想要购买ZCash,那意大利想要阻止的话实际上也是做不到的。   有人也会争论,欧元...

tags:意大利禁止ZCash