...据职位发布中的信息，将被任命负责此任务的人员的主要职责是开发“符合AML法律的客户跟踪系统”。该人将领导AML团队，也有望为BitMEX开发一个独特的客户识别系统。资料来源：Twitter客户可能会输不要求其客户提供个人信息的公司可能会面临严重的法律问题。但是，尤其是加密货币投资者通常不愿分...
知识:加密货币,客户,个人信息,我是
身份验证提供商Trulioo表示，如今，验证文件并遵守反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）要求的能力已成为加密公司的与众不同之处。Trulioo负责增长的副总裁Anatoly Kvitnitsky告诉Cointelegraph，随着加密货币跨越许多国界，那些想要脱颖而出并可能吸引那些希望交换加密货币以符合法定要求或反之的人。Kvitnit...
知识:加密货币,加密货币交易所,客户,他说
...传统金融类似的方式监管虚拟资产，规定影响大多数金融实体的习惯性KYC / AML法律。新的更新将大大改变这种情况，从而鼓励对虚拟资产服务提供商（VASP）加强限制和监视。 最新指南包括扩展VASPS的构成，并可能被解释为包括闪电网络节点运营商。 这种类型的分类将要求参与者收集有关其他人活动的...
知识:去中心化网络,比特币钱包,闪电网络,实体
爱尔兰中央银行称，以爱尔兰加密货币为重点的公司现在必须遵守反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）的要求。订阅我们的电报频道，以了解最新的加密和区块链新闻。从4月23日开始，位于爱尔兰的加密货币提供商必须遵守欧盟的《第五反洗钱指令》（AMLD5），这意味着来自爱尔兰的用户不能再匿名购...
知识:加密货币,加密货币交易所,比特币,钱包
...不准确性，降低成本，并轻松地与其他平台集成，同时根据最新的国际KYC和AML标准进行更新。 MAX-Wallet自豪地展示了MAX-Register，这是一种无缝，直接的注册登录解决方案，它重新定义了KYC，使在不同平台上重复繁琐的重复登录和注册已成为过去。每年，世界各地的公司都会花费大量资源来管理其客户的KY...
知识:钱包,数字资产交易平台,区块链生态系统,私钥
...内收回他们的钱。最重要的是，客户报告了该平台已批准的其他用户的意外AML / KYC请求。我的帐户的提款选项未突出显示。您的支持人员说我需要更新kyc，但是我已经完成了kyc，并且也得到了您的支持。请让我提取我的硬币。请提供解决方案。-Bebaak_balwinder（@BalwinderBebaak）2020年2月20日</blockquote>其他客...
知识:加密货币,以太坊,瑞波,比特币机构
...犯罪分子更难隐瞒非法获取的钱财。 KYC规则通常与反洗钱法规相关联，但AML范围更广，除KYC流程外，反洗钱还可以包括风险评估，合规培训，持续监控和内部审核等步骤。 Gemini交易所合规咨询总监Elena Hughes告诉Cointelegraph，该报告的发现不足为奇：“反洗钱监管格局的实力和有效性在不同司法管辖区...
知识:加密货币交易所,加密货币,去中心化交易所,区块
...不到10天即可收回其资产。许多用户报告说，他们在提取资金时收到了其他AML / KYC程序的要求。这些用户已经被平台批准。虽然可以实现AML / KYC，但通常需要长达八周的时间才能完成该过程。因此，在截止日期之前很难满足这些要求。同时，一些用户声称即使满足附加要求也无法提取资金。对于交易所...
知识:数字资产,币交易,中国交易所,加密货币交易所
在过去几年中，去中心化金融或 DeFi 的兴起令人瞩目。 2019 年，整个 DeFi 生态系统的价值仅在 400-5 亿美元之间，但随后稳步增长，到 2020 年 2 月达到 10 亿美元大关，这恰好是在全球 COVID-19 大流行开始广泛认识之前。根据现有数据，在 2020 年 3 月与传统金融市场一起短暂崩溃之后，DeFi 最近飙升至近 100...
知识:去中心化,加密货币,去中心化平台,区块链安全
在过去几年中，去中心化金融或 DeFi 的兴起令人瞩目。 2019 年，整个 DeFi 生态系统的价值仅在 400-5 亿美元之间，但随后稳步增长，到 2020 年 2 月达到 10 亿美元大关，这恰好是在全球 COVID-19 大流行开始广泛认识之前。根据现有数据，在 2020 年 3 月与传统金融市场一起短暂崩溃之后，DeFi 最近飙升至近 100...
知识:去中心化,加密货币,区块链安全,去中心化平台
...律也对银行业和资金转移增加了要求。如今人们将该监管法规称为反洗钱（AML）和认识客户（KYC）规则。随着国际反恐、反洗钱深入，KYC越来越被重视。银行除了要报告交易情况之外，还需要知道他们的客户是谁，并报告所有“可疑活动”。KYC已经渗入到人们的日常生活当中，同时也应用在各行各业。...
知识:MAXONROW,实名
...律也对银行业和资金转移增加了要求。如今人们将该监管法规称为反洗钱（AML）和认识客户（KYC）规则。随着国际反恐、反洗钱深入，KYC越来越被重视。银行除了要报告交易情况之外，还需要知道他们的客户是谁，并报告所有“可疑活动”。KYC已经渗入到人们的日常生活当中，同时也应用在各行各业。...
知识:实名制区块链,区块链技术开发,在区块链,区块链
...金。最重要的是，客户已经报告称，对于已被平台批准的用户，其对额外的AML / KYC的需求令人惊讶。我的帐户的提款选项未突出显示。您的支持人员说我需要更新kyc，但是我已经完成了kyc，并且也得到了您的支持。请让我提取我的硬币。请提供解决方案。-Bebaak_balwinder（@BalwinderBebaak）2020年2月20日其他客...
知识:加密货币交易所,比特币,比特币机构,币交易
...此，请注意并与您的法律伙伴详细讨论。如果您想保留许可证，则必须遵守AML / KYC标准第三项建议与遵守有关，这通常是爱沙尼亚金融情报部门的核心重点。我已经看到许多公司在咨询公司的帮助下获得了许可证，并且不了解反洗钱合规性的重要性。 他们在想，一旦获得许可证，便可以向客户索取一...
知识:加密货币,爱沙尼亚,加密货币交易所,公司
...降至4700万美元，10月12日降至4100万美元，上周进一步跌至3700万美元。 由于AML / KYC，Localbitcoins交易量暴跌，2019年10月 这种急剧下跌的原因是实施了非常严格的反洗钱（AML），并且了解了全球的客户（KYC）要求。 自2012年以来一直在芬兰运营的平台于6月宣布了分级政策，该政策于10月1日生效。 Localbitcoi...
知识:地址,合约,以太,地区