LOADING...
LOADING...
LOADING...
当前位置:主页 > 知识列表 >

AML/KYC

1. KYC之后本地比特币交易量暴跌

...降至4700万美元,10月12日降至4100万美元,上周进一步跌至3700万美元。 由于AML / KYC,Localbitcoins交易量暴跌,2019年10月 这种急剧下跌的原因是实施了非常严格的反洗钱(AML),并且了解了全球的客户(KYC)要求。 自2012年以来一直在芬兰运营的平台于6月宣布了分级政策,该政策于10月1日生效。 Localbitcoi...

知识:地址,合约,以太,地区

2. 加密货币是一种财产

...此,加密货币交易商和交易所应注册为货币发送者和/或货币服务,遵守所有AML / KYC法律等。CFTC决定,就期货合同而言,它们符合商品的资格。SEC应当将其视为证券,以规范加密货币的投资和交易。通过处理付款,尤其应将矿工视为付款处理者,因此应被要求遵守AML / KY法律。从技术上来说,那当然是不...

知识:加密货币,分叉,货币,矿工

3. 在要求KYC验证程序后,LocalBitcoins的交易量暴跌

...至4,700万美元,10月12日跌至4,100万美元,上周进一步跌至3,700万美元。 由于AML / KYC,Localbitcoins交易量下跌,2019年10月 这种急剧下跌的原因是实施了对洗钱(AML)严格要求并满足其全球客户(KYC)要求的措施。 芬兰平台自2012年开始运作,并于6月宣布了一项交错政策,该政策于10月1日生效。 Localbitcoins AM...

知识:地址,买方,国家,以太

4. Gnosis预测平台从Fractal实现区块链KYC

...为Sight的运营带来符合银行级别要求的“了解你的客户”(KYC)和反洗钱(AML)功能。 根据麦肯锡(McKinsey)的《 2018年数字身份识别》报告,全世界估计有44亿人没有合法识别的身份识别(ID)或没有数字踪迹。 <h3>分形起源</h3> Fractal的首席执行官/创始人朱利安·莱特洛夫(Julian Leitloff)在目睹了雷曼...

知识:以太坊,去中心化,基于区块链的,代币

5. 金色观察 | 多家公司关闭 马上生效的欧盟最新反洗钱5号令对虚拟货币有何影响

...应在央行数字货币(CBDC)领域处于领先地位。话音未落,欧盟反洗钱5号令5AMLD(5th Anti-Money Laundering Directive)2020年1月10日即将生效,最新法令对虚拟货币做了及其严格的监管。AMLD5要求欧盟成员国对虚拟货币交易所和托管钱包纳入KYC和AML,确定资产的最终所有人(Beneficial ownership),覆盖虚拟货币的所...

知识:虚拟货币,钱包,币安,虚拟货币的

6. Libra协会喊话七国集团 Libra可与央行数字货币和谐共存

...所做的努力,这8个层面分别是:稳定币全球趋势;公平竞争以及市场诚信;AML、KYC合规以及征税问题;消费者权益;金融稳定性、系统性风险以及网络安全;数据隐私和可移植性;私有支付网络以及治理;改善跨境支付的机会。Libra协会在文章中多次强调,Libra的出现并非为了颠覆央行对货币政策享有...

知识:协会,货币,稳定,数据

7. 全文首发!Libra协会喊话七国集团:Libra可与央行数字货币和谐共存

...所做的努力,这8个层面分别是:稳定币全球趋势;公平竞争以及市场诚信;AML、KYC合规以及征税问题;消费者权益;金融稳定性、系统性风险以及网络安全;数据隐私和可移植性;私有支付网络以及治理;改善跨境支付的机会。Libra协会在文章中多次强调,Libra的出现并非为了颠覆央行对货币政策享有...

知识:央行数字货币,Libra,稳定币

8. 瑞士监管机构如何看待区块链交易旅行规则

...监管局)发布了其他准则,以阐明该国在将差旅规则应用于区块链交易中的AML / KYC要求方面的立场。 该准则是在国际金融行动特别工作组(FATF)确定后发布的,该决定要求所谓的“旅行规则”适用于区块链交易。这意味着,每当金融机构代表其客户执行交易且金额超过$ 1,000或欧元时,转账都必须包含...

知识:客户,区块,钱包,瑞士

9. 两家加密货币公司Simplecoin和Chopcoin将根据新的欧盟反洗钱规则关闭其运营

欧盟新的AMLD5法规将于2020年1月10日生效,正迫使加密货币相关公司关闭对欧洲用户的大门,因为又有两家加密货币采矿公司Simplecoin和比特币游戏平台Chopcoin停止运营这些新的反洗钱法。加密采矿池Simplecoin,在通知在其网站上公布,宣布了这个消息,这是从2020年1月1日关闭其操作,因为即将召开的反洗钱...

知识:加密货币,比特币赌博,比特币,比特币游戏

10. 社交加密挖矿平台 Simplecoin 被定性为&quot;托管钱包供应商&quot;,由于欧盟第4号反

...兰运营。荷兰政府的立法机关一经通过,将实施该指令,Simplecoin将受到各种AML / KYC要求的约束。这是因为根据新指令,我们将被视为“托管钱包供应商”,这是一个广义定义,适用于许多加密货币操作。法律生效后,我们将被迫要求您(即用户)为了反洗钱而识别自己。我们一直在寻找解决方案,但很...

知识:加密货币,挖矿,钱包,挖矿平台

11. 最佳加密货币交易所服务中的5个

...一事实是一项有用的功能,在加密货币交易所服务中并不常见。该平台执行AML / KYC:如果交易被标记为可疑,则交易将暂停,并要求客户确认其身份。 Changenow对交易所没有任何限制,可以将170多种代币从BTC和ETH转换为BCH,LTC和更多小众的山寨币。所有交易在15分钟内即可完成,而0.5%的费用已计入你支...

知识:加密货币,比特币,交易所,代币

12. 旅行规则:加密货币交易所的新合规性指南

...转帐,区块链还是其他方式进行的支付转移,都应被视为相同并面对相同的AML / KYC法律。其他支付渠道可以满足此要求,因此FINMA“期望通过代币转帐以与银行转帐相同的方式来预期有关客户和受益人的信息。” 根据建议16,所有虚拟资产服务提供商将需要几位个人信息,包括发起人和收款人的姓名和...

知识:加密货币,加密货币交易所,代币,区块

13. 如何在WORBLI上设置应用程序

...常相似。主要区别在于帐户创建步骤。当您为测试网创建帐户时,不会进行AML / KYC流程。要访问Testnet端点,请点击此处…https://github.com/worbli/publicEndpoints/blob/master/testnet-endpoints.json<h1>您是否需要CaaS或STO或App Build帮助?</h1>如果您需要CaaS(合规即服务),STO的法律/业务咨询或应用程序开发,则Agenix团队...

知识:智能合约,区块链实现,链上,区块链解决方案

14. 爱沙尼亚交易所牌照申请的具体流程

...备虚拟货币钱包服务许可证申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门;公司内部AML/KYC程序准备(爱沙尼亚语和英语);在申请执照过程中,金融部门提供律师协助;将受益人文件翻译成爱沙尼亚语以供申请;

知识:爱沙尼亚,牌照,部门,文件

15. Leveler Media正在使用以太坊解决好莱坞的多样性问题

...第三方审核员。该初创公司也未释放其已签署的合作伙伴数量,以确保遵守AML / KYC法规。 体验Web 3.0。 成为第一个获得Decrypt Member的人。一种建立在区块链上的新型账户。 抢先体验 令牌的使用,特别是在当前的监管环境下,打开了潘多拉盒型拼凑的问题框。根据克拉克森的说法,按照目前的计划,在Le...

知识:以太坊,加密货币,智能合约,令牌