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AML/KYC

1. 世界上第一台“无现金”比特币ATM机进驻澳大利亚黄金海岸

...后续的剩余支付款项。这套系统拥有降低退款风险和其他方面的技术保证,AML/KYC(反洗钱/了解客户资料)的过程是机动可变的(每名用户5000澳元以下的业务无需KYC)。该ATM机还接受零售条码扫描,允许用户在没有操作人员协助的情况下复查购买记录。   转账选项将实现通过SMS短信验证的方式发送比特...

tags:比特币ATM机

2. 通证化到底是如何运作的?

...前,对资产所有权转移的记录过程。如果所有参与者都有经过相关合规/KYC/AML检查的数字身份,则可以将合规性编程到通证中。 关键原则3:不可篡改的所有权证明 区块链是不可篡改的,并且它会保留每个交易和所有者的公开踪迹。这种交易的数字踪迹不仅证明了所有权的历史,而且有助于确保更少欺...

tags:合约,区块链,金融

3. 山寨币交易平台C网支持美元交易

...,Cryptsy会尽最大的努力来做好详细的调查,确保能遵守反洗钱和了解客户(AML/KYC)的管理条例。   Paul Vernon是Cryptsy的创始人,他几年前就加入了加密货币社区,并且是一个矿池经营者,很快,他就做了一个交易所,允许山寨币玩家能在Cryptsy平台上方便的进行交易。   来源:newsbtc   简译...

tags:山寨币,C网

4. OKCoin国际站上线体验报告

...ct Money和国际电汇;提现采用国际电汇;   5、账户审核严格,配合国际法AML/KYC(反洗钱)要求填写详尽个人资料。   比特币战车:   Okcoin上线海外平台追踪:   1、最大意外:独立交易系统,不与国内互通,对早期发展不利,央妈不堵死的情况下对国内用户缺乏吸引力。   2、...

tags:OKCoin国际站,OKCoin

5. 美国金融犯罪执法网络主任:美国政府将突破国界开展数字货币行业管制

...的所有数字货币行业的管制。他解释道,所有与转账有关的服务都必须符合AML/KYC反洗钱标准,该规定包含了法币和数字货币交易,以及数字货币之间的交易。开展相关业务的公司必须在FinCEN进行注册,并维护反洗钱计划,同时建立记录和报告措施。   他强调,重要的是要明白,上述要求适用于在...

tags:数字货币行业

6. 美国国家银行监事协会(CSBS)发布数字货币监管草案

...的信息,诸如姓名以及IP地址,该框架要求这些企业严格遵守现有的反洗钱(AML/KYC)法规,以及消费者保护法,包括保密协议以及安全数据存储机制等。

tags:美国,数字货币,监管

7. 潜在违法风险:SEC严正警告数字货币交易所禁止上线ICO代币

...的公司可能被要求注册为银行保密法下的转账业务公司,并遵守金融机构的AML/KYC政策管理。

tags:数字货币交易所

8. 比特币可以从移动支付之旅借鉴什么

...支付的服务从未存在过,也没有相关的指导方针。Safaricom公司就自己设计了AML / KYC以及消费者保护协议。然后,配合肯尼亚央行保障非银行牌照。这些早期努力最终为长期的合作关系铺平了道路。   坦桑尼亚对于移动支付采取了类似测试和学习的方式 ,并且发展至今日,每月处理18亿美元的交易...

tags:比特币,移动支付

9. 专家称,朝鲜越来越多地使用加密技术来规避美国的制裁

...提供综合性交易服务的欧洲交易所的电子钱包中,以逃避反洗钱和了解客户(AML/KYC)系统的相关审查程序。   最终,朝鲜的交易者能够通过这种方式从欧洲交易所购买比特币,并将其转换成其他加密货币,如以太币或莱特币,打破了传统的线性交易模式。   专家们得出结论,由于加密资产的原...

tags:加密技术

10. 美国国家银行监事会议关于规范数字货币业务的草案解读

...交易人员的信息,诸如名称和IP地址等。该草案要求这些企业要坚持现有的AML/ KYC法规,消费者保护协会措施,包括密协议,保险任务和安全的数据存储机制。   CSBS还倡导,允许国家监管机构在数字货币交易调查中共享信息。   可能出现的情形   CSBS发布的文件可能成为其他州规范数字...

tags:美国,数字货币