...行不被视为MSB，在大多数情况下，它们遵守的监管要求略有不同。MSB的AML和KYC要求通常，MBS应该遵守其注册所在国家/地区的法律行为。例如，在美国，MSB必须遵守《银行保密法》，并且必须在金融犯罪执行网络（FinCEN）中进行注册。注册不会永远持续下去，MSB需要每两年更新一次。在英国，MSB必须向英...
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随着每日用户率的提高，加密货币交易所计划实施KYC和AML验证程序来遏制犯罪。惊人的区块链业务使消费者能够从互联网上快速购买代币，例如比特币和以太坊。 许多用户需要通过加密货币交易所购买山寨币。 经济罪犯发生在全球区块链行业中，容易发生各种各样的犯罪活动。 Cryptocurrency的庞大网...
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...证提供商Trulioo表示，如今，验证文件并遵守反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）要求的能力已成为加密公司的与众不同之处。Trulioo负责增长的副总裁Anatoly Kvitnitsky告诉Cointelegraph，随着加密货币跨越许多国界，那些想要脱颖而出并可能吸引那些希望交换加密货币以符合法定要求或反之的人。Kvitnitsky说：...
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...X的高管人员洗钱，操纵市场和进行未注册交易之后，该交易所迅速遵守国际KYC / AML法律。 交易所在10月宣布了“用户验证”程序，该程序迫使该平台上的所有交易者都必须在11月5日之前完成验证。 上周，该交易所确认所有用户都经过充分验证，以符合全球KYC / AML要求。此外，BitMEX已与领先的监视和风...
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...者，并且必须注册为MSB，因此他们必须为每个用户收集“了解你的客户”（KYC）和反洗钱数据（AML）数据，以便他们能够向可疑交易者报告可疑活动。政府。这是一项艰巨的任务，可能是不可能完成的任务，因为在发行稳定币后，就不会对其进行跟踪，并且需要完全不同的区块链技术才能将KYC / AML集成...
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...易者可以通过BitMEX进行高达100倍的杠杆交易。这些交易者目前无需完成任何KYC协议即可在BitMEX上进行交易。因此（某些国家/地区除外）BitMEX用户可以进行交易而无需与公司共享其个人信息。但是，这种情况可能会在短时间内改变。手臂卷起我是加密社区中的流行名称之一，我是Nomad最近分享了有关BitMEX...
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韩国金融当局针对具有宽松的KYC / AML合规性结构的虚拟资产提供商引入了新的惩罚标准。在周三发布的一份声明中，韩国金融服务委员会（FSC）宣布了不严格遵守合规性规定的加密货币交易所的最新罚款标准。 新法律尚未在该国生效，但是Bithumb等许多交易所已开始淘汰一些国家和不符合KYC要求的国家/...
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...首席执行官布拉德·加林豪斯（Brad Garlinghouse）分享了他对在加密货币中实施KYC-AML协议的相关性的观点，以便它们可以融入全球金融体系。 ?*合理*必要的监督如果我们希望加密货币成为下一代金融系统的基础设施。Garlinghouse在Twitter上发起了一个话题，以扩展他对身份识别协议及其与实现强大财务系统...
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...与机构加密存储和交易服务提供商Fireblocks合作。 此举旨在增强两家公司的KYC / AML有效性。 两家公司于8月13日宣布建立合作伙伴关系，并指出两家公司将利用彼此的专业知识来创建增强的加密风险管理生态系统。有了FATF旅行规则，Elliptic和Fireblocks的这一里程碑可能会解决一些挑战，包括尽职调查的高...
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...以与传统金融类似的方式监管虚拟资产，规定影响大多数金融实体的习惯性KYC / AML法律。新的更新将大大改变这种情况，从而鼓励对虚拟资产服务提供商（VASP）加强限制和监视。 最新指南包括扩展VASPS的构成，并可能被解释为包括闪电网络节点运营商。 这种类型的分类将要求参与者收集有关其他人活...
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...itMEX 提出的最新指控引发了加密行业对美国反洗钱（AML ）和了解您的客户（KYC ）法规的关注，向加密行业传达了「当有产品和服务涉及到美国用户时需要强制执行美国法律」的信息。Hester Peirce 还讨论了 SEC 对比特币交易所交易基金（ETF）的明显抵触，不过其指出这对投资者并不公平。链闻此前报道，...
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...密形式）的情况下，当涉及到AML合规性时，用户和交易所面临很多挑战。与KYC相关的规定。他指出，“我认为交易所对Z地址的屏蔽性质感到紧张，因为他们不想无意间违反这些KYC规则……他们可能对此感到紧张。因此，我认为这是zk-SNARK的计算密集型性质与交易所列表相关的强制执行问题的结合。”</bl...
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...爱尔兰加密货币为重点的公司现在必须遵守反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）的要求。订阅我们的电报频道，以了解最新的加密和区块链新闻。从4月23日开始，位于爱尔兰的加密货币提供商必须遵守欧盟的《第五反洗钱指令》（AMLD5），这意味着来自爱尔兰的用户不能再匿名购买/出售或交易加密货币...
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...ipherTrace在其第三季度加密货币反洗钱报告中表示，“绝大多数流行交易所的KYC较差或缺乏。” CipherTrace的报告于11月27日（星期三）发布，对前120个加密货币交易所的安全性进行了调查。 该报告仅在七个月前，要求交易所遵守金融行动特别工作组（FATF）的任务规定，该组织是打击洗钱和资助恐怖主义...
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...密货币转移操作中已变得至关重要。全新的idCredit和GetID项目旨在挑战现有的KYC服务。 idCredit的平台现已投入使用，目前可为行业市场解决方案提供支持。 GetID是该生态系统的第一个软件产品，旨在在I.D中提供无与伦比的选项。验证部门。 idCredit成立于2017年，GetID由Alexander Tsikhilov和Dmitri Laush于2019年5月创...
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