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处置非法集资条例ico

1. 肖飒:倒查三年?非法集资条例施行在即

...聊,仅供老友们参考。真的会倒查三年?币圈的老友们不断来询问《防范和处置非法集资条例》(以下简称非法集资条例)是否会倒查N年,空穴来风还是真有此事。首先,我们要明确非法集资条例属于行政法规,其涉及处罚部分受到《行政处罚法》的约束和支持。根据《行政处罚法》违法行为超过2年...

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2. 《防范和处置非法集资条例》今日起正式施行

区块链网络消息,国务院此前下发的《防范和处置非法集资条例》于 5 月 1 日正式施行。《防范和处置非法集资条例》第十九条第二项指出,以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金涉嫌非法集资的,处置非法集资牵头...

知识:政策法规

3. 尚诚消费金融:防范非法集资加强风险警示

上海2021年6月25日 /美通社/ -- 近期,《防范和处置非法集资条例》正式施行,对于防范化解风险,促进经济金融健康发展具有重要意义。6月,根据上海银保监局“2021防范非法集资宣传月”主题精神,作为持牌消费金融机构,尚诚消费金融开展“学法用法护小家·防非处非靠大家”的防范非法集资宣传月...

知识:利用区块链,虚拟货币,非法集资,金融

4. 国务院发布《防范和处置非法集资条例》提及虚拟货币

...,2 月 10 日,中国政府网 2 月 10 日发布中华人民共和国国务院令。《防范和处置非法集资条例》已经 2020 年 12 月 21 日国务院第 119 次常务会议通过,现予公布,自 2021 年 5 月 1 日起施行。 《防范和处置非法集资条例》第十九条指出,以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从事...

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5. 国务院《防范和处置非法集资条例》提及虚拟货币

区块链网络消息,中国政府网发布中华人民共和国国务院令,《防范和处置非法集资条例》已经 2020 年 12 月 21 日国务院第 119 次常务会议通过,现予公布,自 2021 年 5 月 1 日起施行。《防范和处置非法集资条例》第十九条指出,以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从事各类资...

知识:比特币,政策法规,虚拟货币,非法集资,国务院

6. 2021年处置非法集资部际联席会议-密切关注打着区块链、虚拟货币等旗号的新型

4月22日,2021年处置非法集资部际联席会议(扩大会议)以电视电话形式召开。会议总结2020年以来防范和处置非法集资工作成效,部署下一阶段重点工作。联席会议召集人、人民银行党委书记、银保监会主席郭树清出席会议并讲话。会议认为,2020年以来,全国处非战线坚决贯彻落实金融委决策部署,坚...

知识:区块链,虚拟货币,非法集资,风险

7. 新规发布监管部门对虚拟货币治理进一步收紧

...信息化部 公安部 市场监管总局 银保监会 证监会 外汇局 关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知(银发〔2021〕237号)》(下称“237号文”),几乎在同一时间,国家发改委官网上也公布了《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知?发改运行〔2021〕1283号》(下称“1283...

知识:虚拟货币,代币,挖矿,虚拟货币交易

8. 浅谈GameFi中的合规风险(下):境内、境外双重视角

...收公众存款罪的风险根据2021年1月26日发布,并于2021年5月1日实施的《防范和处置非法集资条例》(“《非法集资条例》”)第二条第一款:“本条例所称非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金...

知识:货币,虚拟货币,加密货币,代币

9. 最高院关于非法集资司法解释对于区块链、元宇宙、NFT等行业的影响浅析

...。2、 2021年1月26日,国务院总理李克强签署第737号国务院令,公布《防范和处置非法集资条例》(下称“《条例》”),该条例自2021年5月1日起施行。《条例》中“虚拟货币”被明确列入涉嫌非法集资的常见形式。但是《条例》本身不能解决行政处罚和刑事处罚的衔接问题,因此需要后续的司法解释。3...

知识:虚拟货币,区块链,代币,数字资产

10. 各地金融办将对ICO后续处置进行逐案研判

...种未经批准非法公开融资的行为。中国证券报获悉,各地金融办将对ICO后续处置逐案研判。业内人士表示,及时取缔ICO有助于遏制更大规模的非法融资行为,避免风险蔓延给民众造成更大的损失。   ICO本质是非法集资   今年以来,ICO融资对象在我国开始由小众渗透至大众市场,大量不具备风...

知识:ICO处置

11. 关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

...传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险,切实维护国家安全和社会稳定,依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《防...

知识:虚拟货币,虚拟货币交易,货币,代币

12. 官方:关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

...信息化部 公安部 市场监管总局 银保监会 证监会 外汇局关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知银发〔2021〕237号各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团:近期,虚拟货币交易炒作活动抬头,扰乱经济金融秩序,滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危...

知识:虚拟货币,虚拟货币交易,货币,打击虚拟货币

13. 币圈常说的94是什么?

...币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。三、加强代币融资交易平台的管理本公告发布之日起,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币...

知识:代币,虚拟货币,货币,币圈

14. 北京金管局邹世斌:不断加强对非法集资、ICO等违法违规活动的打击力度

...视员邹世斌在2019北京国际金融安全论坛上谈到,要继续加大重点领域的风险处置,按照全国统一专项整治的要求,全面贯彻落实好全国互金整治办和网贷整治办关于P2P专项整治的任务要求,积极支持行业协会发挥自律作用,完善重点领域的长效监管机制,不断加强对非法集资、IC0等违法违规活动的打击...

知识:金融科技,金融,地方,领域

15. 全文及答记者问 | 人民银行等十部门发布关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒

...传销、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险,切实维护国家安全和社会稳定,依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《防...

知识:虚拟货币,人民银行