...管措施，以防范金融风险，维护金融稳定。 报道称，境内虚拟货币交易所关闭后，很多境内人士转向境外平台网站继续参与虚拟货币交易。一些交易平台甚至通过所谓场外交易的方式，撮合个人用户之间的点对点交易。目前，日本、中国香港等都是比较常见的交易平台移出地。 此外，境...
知识:比特币监管
...币的兑换。新京报讯（记者 张姝欣）近期监管部门对于虚拟货币、虚拟货币交易所打击的高压态势，引发了外界热议。1月11日，北京市地方金融监督管理局局长霍学文对新京报记者表示，虚拟币监管不存在是否更严格，只会更严格，北京金融局对于发币行为“零容忍”，发现一起、打击一起。虚拟货币...
知识:虚拟货币,虚拟币,数字货币,虚拟币交易所
...以来，ICO、虚拟货币在中国经历了一轮的最强监管，目前国内ICO及虚拟货币交易所的清理整治已基本完成，取得了明显效果。然而，去年底以来，一些境内人士转向境外网站平台参与ICO和虚拟货币交易，相关行为又有了死灰复燃迹象。在此情况下，据悉，近期针对虚拟货币的监管仍在持续加码。《金融...
知识:虚拟货币境外交易平台
...险的公告》(下称《公告》)，紧急叫停ICO活动。随后采取措施要求虚拟货币交易所于2017年9月30日前彻底关停其在中国的所有交易活动。 据了解，截至目前，各地搜排出的虚拟货币交易所和ICO平台已基本实现无风险退出。清理整治后，以人民币计价的虚拟货币交易量从一度占全球交易量的90%以上...
知识:比特币交易平台出海
...币兑换成USDT后，为投资者到境外证券市场购买美股。本文主要针对数字货币交易所或相关网站从事币股交易的合法性、个人外汇限制等进行分析，以期对从业人员有所借鉴。一、 投资美股、港股的路径目前境内投资者投资美股、港股的路径包括：（1）在中国境内设立，经证监会批准投资境外证券市场...
知识:币股交易
...支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的。在司法实践中，有很多人通过出售或者出租自己的银行卡、支付宝等非银行账户给他人用于虚拟币交易的入金，甚至是接收违法犯罪资金，再进行虚拟币交易，《意见》再次明确此种情形应以帮助信息网络犯罪活动...
知识:虚拟币交易,虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交
...级之前，自2017年以来，在持续监管整肃下，原先在国内活跃的众多虚拟货币交易所纷纷远走境外，将交易所服务器迁址到直布罗陀等监管较为宽松的国家和地区。但仅凭此，并不能彻底阻击虚拟货币市场运行和未受监管资金的流出。区块链安全服务公司杭州派盾信安科技有限公司（以下简称“派盾科技...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,虚拟货币交易,币圈
...酝酿，七部委就国内虚拟货币交易果断开展了集中清理整治，大量虚拟货币交易所关停并退出，市场上以比特币、莱特币、以太币、PP Coin等为代表的千余种虚拟货币在国内交易量骤降到不足全球1%。虚拟货币看似命悬一线，就此奄奄一息，但事实上，平台公司和投机者并未轻易放弃虚拟货币在消费支付...
知识:虚拟货币,货币,虚拟货币交易,挖矿
...关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》，上海正式拉开了对虚拟货币交易所摸排整治的序幕。《通知》中提到：要在11月22日前，完成对三类虚拟货币活动的摸排整治工作：一，在境内组织虚拟货币交易；二，以“区块链应用场景落地”为由，募资发行XX币；三，为注册在境外的1CO项目、虚拟货币...
知识:虚拟货币,传销币,交易所,币圈
...类代币发行融资活动(ICO)立即停止，接下来，监管层迅速出手，国内比特币交易所先后被关停。 如果风险不能通过非取缔的方式短期内予以控制，为了保护无风险认知与风险承受能力的普通投资者，只能快刀斩乱麻，进行取缔。中国政法大学互联网金融法律研究院院长李爱君表示。 继中...
知识:比特币平台
...罪”。值得注意的是在我国法律环境下，上述的交易过程中，大都会涉及到数字货币的OTC交易，本文旨在分析数字货币OTC交易在我国法律框架下的合规性。简言之，所谓数字货币OTC交易是指以比特币、以太坊、泰达币、莱特币等为代表的虚拟数字货币进行的场外交易。01主要法律法规及政策1.《关于防范...
知识:数字货币,OTC冻卡
...源：新京报新京报讯（记者 张姝欣）近期监管部门对于虚拟货币、虚拟货币交易所打击的高压态势，引发了外界热议。1月11日，北京市地方金融监督管理局局长霍学文对新京报记者表示，虚拟币监管不存在是否更严格，只会更严格，北京金融局对于发币行为“零容忍”，发现一起、打击一起。虚拟货币...
知识:虚拟货币,交易所
2020年4月起，人民银行DC/EP（央行数字货币）先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥会场景进行内部封闭试点测试。尽管人民银行尚未开展DC/EP跨境支付测试，但DC/EP天然具有便于跨境支付的特点，必将在人民币国际化中发挥重要作用，并对我国金融业对外开放产生深远影响。人民币国际化与跨境...
知识:钱包,货币,央行数字货币,人民币
...应用操作系统波场的官方微博被封；而北京警方近日一举破获非法数字货币交易所BISS（币市），将其定性为非法集资诈骗，这是币圈首个虚拟货币交易所全员被端案例。币圈抓捕潮刚开始官方在鼓励区块链技术的同时，对“炒币”等炒作区块链的行为严厉打击。在11月21日有区块链媒体报道称，当日夜...
知识:虚拟货币,币安,虚拟货币交易,币圈
...险责任范围，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组...
知识:人民,银行,境外,虚拟,货币,交易,所向,境内,巴,