...付机构以及提供比特币登记、交易等服务的互联网站如发现与比特币及其他虚拟商品相关的可疑交易，应当立即向中国反洗钱监测分析中心报告，并配合中国人民银行的反洗钱调查活动；对于发现使用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索的，应及时向公安机关报案。2014年3月，中国人民银行《...
知识:虚拟货币,代币,区块链,虚拟货币交易
深圳特区报讯 （记者 沈勇）虚拟货币炒作将纳入深圳地方金融监管重点。记者昨日从深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室（下称“深圳市互金整治办”）获悉，该办目前已就防范虚拟货币炒作发布风险提示，并通知各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易场所,关于防范代币发行融
9月15日，网传《北京地区虚拟货币交易场所清理整治工作要求》发布，零壹财经已向接近监管层人士确认文件属实，该文件确定对辖区内各虚拟货币交易平台进行清退。 《北京地区虚拟货币交易场所清理整治工作要求》要求：1、各交易场所于本月20日18时前制定清退方案，并上报北京市互...
知识:虚拟货币
昨日币圈爆出上海开展虚拟货币交易场所排摸整治消息，引发市场恐慌，价格随之下跌。11月15日，澎湃新闻了解到，在上海互金整治办的牵头下，市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》（下称《通知》），开展对辖内虚拟货币交易所排摸整治...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易场所,币安,波场
昨日币圈爆出上海开展虚拟货币交易场所排摸整治消息，引发市场恐慌，价格随之下跌。11月15日，澎湃新闻了解到，在上海互金整治办的牵头下，市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》（下称《通知》），开展对辖内虚拟货币交易所排摸整治...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易场所,比特币,以太坊
继约谈部分银行和支付机构后，央行再次发布关于防范虚拟货币交易活动的风险提示。7月6日，央行发文表示，为贯彻落实党中央、国务院关于打击虚拟货币交易的决策部署，防控虚拟货币交易炒作风险，保护人民群众财产安全，近期，北京市地方金融监督管理局联合中国人民银行营业管理部、怀柔区...
知识:虚拟货币交易,虚拟货币,央行,风险
...营业管理部”微信公众号7月6日消息，为贯彻落实党中央、国务院关于打击虚拟货币交易的决策部署，防控虚拟货币交易炒作风险，保护人民群众财产安全，近期，北京市地方金融监督管理局联合中国人民银行营业管理部、怀柔区政府相关部门，对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的北京取道文化发展...
知识:虚拟货币交易,虚拟货币,中国人民银行,充值
深圳正进一步加快虚拟货币交易整顿步伐。12月18日，一份显示由深圳市地方金融监督管理局发布的《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》文件在网上流传。该文件指出，深圳整治办已于今日上午约谈8家“涉币”企业。随后，经界面新闻记者证实该通知为真，各部门正积极对辖区内涉嫌从...
知识:虚拟货币,虚拟货币交易场所,币看,虚拟货币交易
...融稳定联席办和人民银行上海总部互金整治办于11月14日联合下发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》（以下简称“通知”）。通知指出，近期借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有抬头迹象，为防范死灰复燃，根据国家互金整治办相关部署，请各区整治办对辖内以下虚拟货币相关活动进...
知识:虚拟货币,监管
出品 |火星财经APP（微信：hxcj24h）深圳正进一步加快虚拟货币交易整顿步伐。12月18日，一份显示由深圳市地方金融监督管理局发布的《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》文件在网上流传。该文件指出，深圳整治办已于今日上午约谈8家“涉币”企业。随后，经界面新闻记者证实该通知为...
知识:深圳,监管整治,法律监管
严禁虚拟货币借区块链之名炒作针对近日网上有关“94禁令”的传言，接近互联网金融风险专项整治小组办公室的人士11月22日对中国证券报记者表示：“我国关于‘94禁令’的总体政策未变，并且会加大力度，发现一起及时处置一起。”坚持“露头就打”，严禁虚拟货币借区块链之名炒作。分析人士介...
知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易场所,区块链的
...海市金融稳定联席办和人民银行上海总部互金整治办联合下发的《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》文件，对国内区块链行业下一步溯本清源，坚守正道发展，是非常及时和必要的。中央政治局第18次集体学习之后，各级政府、各类组织机构都掀起了深入学习区块链的热潮。区块链本身涉及...
知识:上海,影响,政策,虚拟货币交易
“但随着2019年11月以来，全国多地监管部门加强虚拟货币交易场所摸排整治，大量交易所被清退甚至倒闭跑路，这让不少区块链投资机构，尤其是Token Fund投资的交易所项目打了水漂”。对于传统的风险投资基金，2019年几个典型的投资案例：“出手较多的策源创投，2019年的4次投资事件中，有3次是区块...
知识:公链,币世界,区块链资讯平台,虚拟货币交易场所
...就是官微被封第二天，以“币安Binance官方”为名开通微博账户，依然活跃。虚拟货币净网持续中事实上，近期人民日报、新华社、央视网等多家媒体也呼吁投资者警惕数字货币骗局。上海、北京、东莞、深圳、杭州、河南、内蒙古等多地监管也纷纷“亮剑”，对数字货币交易所相关活动进行摸底排查。...
知识:虚拟货币,币安,波场,虚拟货币交易场所
...全国监管拉开序幕。●11月11日，内蒙古自治区工业和信息化厅下发《关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知》。通知指出，自治区联合检查组赴部分盟市，对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查，重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大，以“大数据产业”为包...
知识:虚拟货币,区块链,区块链诈骗,虚拟货币交易