关于比特币场外交易是否合法合规，业内一直有各种讨论，以笔者的了解：出于对「区块链技术」的执着和对「通证未来」的看好，多数参与者和从业者的心态是掩耳盗铃式的纯乐观。为了平衡这种盲目，我们还是想从法律「红线」角度谈一点自己的观点，仅供参考。</blockquote>原文标题：《比特币场外...
知识:比特币,交易所,政策法规,投资
谁说比特币最受欢迎的稳定币一无是处，一份新报告称大量需求来自中国。本篇内容题目长期以来，人们一直怀疑世界上最受欢迎的稳定币会膨胀比特币的市值。Sino Capital表示，对Tether的大量需求来自中国的场外交易经纪人，在这里，稳定币被用来隐藏BTC的流行猜测。政府不鼓励BTC交易。这可以解释为...
知识:比特币的价格,购买比特币,加密货币,比特币
纵观2019年全年，Chainalysis追踪到高达28亿美元比特币从犯罪实体转移到交易所，其中超过50%非法比特币都转移到了币安（Binance）和火币（Huobi）这两家交易所。出品：Chainalysis编译：白天编辑：秦晋对于犯罪分子们来说，一旦获得大量非法所得的加密货币，他们都会面临一个问题：如何在不被捕情况下把...
知识:加密货币,比特币,火币,币安
纵观2019年全年，Chainalysis追踪到高达28亿美元比特币从犯罪实体转移到交易所，其中超过50%非法比特币都转移到了币安（Binance）和火币（Huobi）这两家交易所。对于犯罪分子们来说，一旦获得大量非法所得的加密货币，他们都会面临一个问题：如何在不被捕情况下把钱包里加密货币转换成合法现金？因...
知识:加密货币,比特币,币安,火币
...外交易是一个允许两方交易加密货币而无需通过交易所的过程。 场外交易自比特币诞生之初就已经存在，但随着越来越多的交易者转向场外管理，由于其优于常规交易所，今年它出现了巨大的增长。 通常在与 OTC 的大宗交易中，您可以协商出比集中式加密货币交易所更好的费率和更少的费用。 此外，...
知识:加密货币,比特币,场外,以太坊
...易，部分平台采用这样的交易方式，也就是以几种市值最大的主流虚拟币如比特币，以太坊，usdt，QC等作为价值标杆。在这些货币和其他虚拟币之间进行币币交易。币币交易可以规避政策风险，但因为涉及较复杂的交易过程，对新手来说有难度。如果本身没有主流虚拟币，需要在法币交易或场外交易平...
知识:虚拟币,法币,合约交易,币币交易
对于做场外交易的人来说，最焦虑的事情莫过于不确定自己做的这事到底算不算合法生意。要知道，场外交易挣的是个辛苦钱，攒钱屯币——每天辛辛苦苦守在电脑前——忍受着币价的波动——最后自己才能赚取一些利润。辛苦都是能够接受的，毕竟是为了赚钱。但如果因此惹上牢狱之灾，那就亏大了...
知识:数字货币,场外交易
...所得BTC的账户。在2019年，币安和火币共有30万个个人账户从罪犯来源收到了比特币。Chainalysis根据账户在2019年收到的所有比特币的总价值将这些帐户细分为不同的类别。上图分类标准是每个账户收到的比特币数量，其中包括非法和合法来源。黄色部分代表每个分类中帐户收到的合法资金。红色部分代表...
知识:区块链安全,数字货币,交易所,加密货币
... & Digital Currencies长期以来，人们一直怀疑世界上最受欢迎的稳定币会膨胀比特币的市值。Sino Capital表示，对比特币的大量需求来自中国的场外交易经纪人，在这里，稳定币被用来隐藏流行的BTC炒作，因为政府不鼓励BTC交易。这可以解释为什么Tether交易员通常对他们的参与保持沉默。1摘要比特币观察...
知识:场外交易平台,比特币的价格,中国加密货币,比特
...?Decrypto，原文作者：Colin HaperOdaily 星球日报译者 | Moni如果说哪一个稳定币是比特币的“最爱”，可能非 Tether 莫属。不过，一直以来都有人认为 Tether 稳定币并没有足够的背书，因此在加密货币行业里也引发了不少争议。但事实似乎并非如此，根据 Sino Capital（汉全咨询）最近发布的一份市场研究报告发...
知识:比特币,USDT
原文标题：《谁在买 USDT，谁支撑了比特币价？》原文来源：Decrypto原文翻译： Odaily 星球日报 | Moni如果说哪一个稳定币是比特币的「最爱」，可能非 Tether 莫属。不过，一直以来都有人认为 Tether 稳定币并没有足够的背书，因此在加密货币行业里也引发了不少争议。但事实似乎并非如此，根据 Sino Capital...
知识:USDT
...不乏持有巨额虚拟货币资产的玩家，「万币侯」亦不在少数，要知道 1 万个比特币的价值大概 30 亿元人民币，购买矿机、支付电费、给员工发工资等，均需要将大量的虚拟数字货币兑换成人民币，在币圈 OTC 中大额交易广泛存在，因此交易金额的大小不能作为认定犯罪嫌疑人具有主观犯意的因素之一。...
知识:法律,分析,币圈,OTC,涉嫌,帮信,犯罪,的,辩护,
...虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。 对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。 随后，微信...
知识:比特币,币安,加密货币,火币
...虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。 对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。 随后，微信...
知识:比特币,币安,加密货币,火币
...虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。随后，微信支...
知识:法币,虚拟货币交易,币圈,币安