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反洗钱组织FATF

1. 世界反洗钱金融行动组织FATF正在改变对加密货币的监管方式

加密法规正在全球范围内改变,以符合反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的标准 世界各国政府正在改变其监管加密资产的方式,以符合金融行动特别工作组(FATF)制定的全球加密货币标准。 有些正在修改现有法律,而另一些则正在建立一个新的系统来合作和共享数据。 一个新的加密系统 据报道,全...

tags:金融,虚拟货币,提供商

2. 国际反洗钱组织FATF发布虚拟货币的定义和风险报告

...特别工作组(简称 FATF,由西方七国首脑会议发起成立,是目前最具影响的反洗钱组织 译者注)新近发布了一份针对于虚拟货币的报告,报告涵盖虚拟币等新兴支付方式的关键定义,以及潜在的反洗钱/反恐融资风险。   金融行动工作组对虚拟货币的特性进行了研究,并对其支付方式相关的风险进行...

tags:反洗钱组织FATF,虚拟货币

3. 全球反洗钱监管机构将于明年6月发布加密货币监管规定

  译者:玩币族Sally   一家全球洗钱监管机构表示,将于明年夏天开始发布国际加密货币监管规则。   据路透周五报告,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)是一家于1989年在法国成立的政府间机构,致力于制定反洗钱措施。该机构表示,全球地区将不得不将加密货币交流计划和可能的电...

tags:加密货币监管

4. G20关注的加密货币反洗钱标准将在10月出台

...   一份文件显示,G20成员国目前正考虑10月份出台审查加密货币的全球反洗钱(AML)标准。   据周日发布的声明,G20成员国的财政部长和央行行长在上周末举行了会议,重申了对加密货币进行谨慎监控的立场。   金融行动特别工作组(FATF)是一个打击洗钱和恐怖主义融资的政府间机构,成员国...

tags:加密货币反洗钱

5. 币安与Coinfirm合作,遵守FATF / OKEx建立自律组织

...伴关系。 Coinfirm将与Binance合作,以遵守金融活动工作组(FATF)制定的新反洗钱(AML)法规。 今年早些时候,FATF发布了有关“旅行规则”的指南。这将要求“虚拟资产服务提供商”(VASP)严格遵守新法规,包括币安等虚拟货币交易所。根据此规则,交易所要求在公司之间转移资金时,必须收集并相互...

tags:币安,加密货币,交易所,组织

6. 15个国家将与国际组织FATF联合开发全球数字货币监控系统

...大约15个国家将与政府间组织FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering,反洗钱金融行动特别工作组)联合开发一个新的系统来对进行加密货币交易的个人实施监督。 FATF于1989年7月由G7各国成立,总部位于法国巴黎,为世界上最重要的打击洗钱国际组织之一,旨在发展政策以打击洗钱及资助恐怖份子活...

tags:金融,货币,钱包

7. G20将按照FATF标准对加密货币进行监管

...Financial Action Task Force, FATF)的标准,对加密货币进行监管,对将加密货币用于洗钱和资助恐怖主义的行为进行打击。   文件第25条指出:   我们将按照FATF的标准,监管用于反洗钱和打击恐怖主义融资的加密资产,并将根据需要考虑其他应对措施。   FAFT由经济合作与发展组织(OECD)创建,是...

tags:加密货币监管

8. 国际反洗钱特别工作组计划为全球数字货币交易所制定约束性规则

  译者:玩币族Sally   一份报告显示,负责制定打击洗钱犯罪政策的国际组织金融行动特别工作组(FATF)正计划为全球数字货币交易所制定有约束力的规则。   据路透社周二的一篇报道称,一名未透露姓名的日本政府官员指出,FATF计划从6月24日开始就这个问题展开谈判。   此举...

tags:数字货币交易所,国际反洗钱数字货币

9. 金融监管机构FATF调查数字货币风险

  金融行动专责委员会(FATF)发布了关于洗钱和恐怖主义融资风险的调查报告,涉及了虚拟货币。FATF是一个独立的政府间组织,目标是制定政策对抗洗钱(AML)和恐怖主义融资(CTF).该组织维护着一个黑名单,强调了司法部门必须拒绝处理的事件。此外,FATF强调必须遵守AML和CTF条款,以免被列入黑名单。...

tags:FATF,数字货币

10. FATF AML法规:加密货币行业可以适应旅行规则吗?

...。 尽管FATF建议不具有法律约束力,但20国集团表示,它使用它们来监管反洗钱(AML)的加密货币。对于未能达到等级的企业,这可能意味着被排除在利润丰厚的国际市场之外。尚未采取惩罚措施,但公司和加密货币交易所都在迅速采取行动。 什么是FATF准则? 根据现在称为旅行规则的规定,FATF准则...

tags:加密货币,交易所,数字货币,比特币