...密货币可能已经转移到俄罗斯情报机构FSB(联邦安全局)的一个基金中。BBC最近对BTC-e交易所的调查披露了一些新的细节,据称这些细节将丢失的客户资金与FSB联系在了一起。在这起案件中,联合创始人Alexander Vinnik被控在6年时间里实施欺诈和洗钱,涉及金额高达40亿美元的比特币。BBC获取的音频文件显...
知识:加密货币
BTC-e是一个受欢迎的欧洲数字货币交易所,该平台最近添加了一个百分比管理模块(PAMM),这可以上网站交易员成为其他用户的货币经理人。 BTC-e称上线PAMM的账户增加了一个证明和有效的资产管理工具,这中工具经常用于传统的货币交易市场。 PAMM账户的提供者能够打开账户页面,...
知识:PAMM
...,同时也发现了BTC-E网站上的机器人程序数量增多了一倍,当时没有截图,最近一段时间以来,由于比特币行情低迷,网站上的机器人最多也就八百多个,可是那天晚上,自动交易机器人程序的数量达到了惊人的一千四百多个。 我发现这样的情况后,第一个反应是,我的账号被盗了,有人提现走...
知识:BTC-E,刷量,机器人
...因洗钱有关比特币的罪名被判入狱5年。除了被判入狱外,在假定的加密诈骗情况下,亚历山大还必须支付略高于120,000美元的罚款。据称是现已关闭的BTC-e加密平台的所有者的亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)刚刚因涉嫌洗钱有关比特币的罪名被判处5年徒刑。 除了被判入狱外,在假定的加密诈骗情况下...
知识:比特币的,BTC-e,加密货币,亚历山大
...并进行交易。任何人、任何地方都可以在没有“甚至最基本的识别信息”的情况下在其平台上操作。一位追踪区块链交易(本质上是使加密货币起作用的底层技术)的研究人员估计,截至2016年,全球所有加密货币犯罪案件中有多达70%涉及BTC-E。BTC-E从世界上最大的数字货币交易所之一,变成最臭名昭著...
知识:BTC-E,比特币交易所,加密货币,数字货币
...你使用银行转账的方式在该平台存取款美元,可能会造成延迟到账2个星期的情况。 5月28日,BTC-e团队发布一则简讯,称美元延迟到账归因于美国新政策。 简讯译文如下: 请大家注意,通过银行转账的方式在我们平台存取款的用户,您的美元存取款操作将延迟1-2周时间,原因是美...
知识:比特币交易所BTC-E
...y Account,进入注册页面。 我们可以看到这样的界面,根据自己的情况填写。 注册完毕就暂时不用管了。 那么我们怎么往EgoPay和Perfect Money里面充值呢 【玩币族比特币百科知识分享(http://www.wanbizu.com/baike/)】 这时我们的RCHANGE出场了。 我们要通过这个网站,把银联...
知识:比特币搬砖
...伦敦的腐败监督机构Global Witness的数据调查员路易斯·戈达德(Louis Goddard)最近在一份报告中披露一家伦敦金融公司与BTC-e存在关系。这份报告的作者说,他尚未看到证据表明BTC-e的所谓运营商与俄罗斯存在关系。但是,“在亚历山大·温尼克(Aleksandr Vinnik)的引渡之争中,双方的篇幅已经到了—包括在...
知识:比特币,BTC -E
...特币价格6250美元,溢价依旧存在。 据媒体Coindesk推测,出现这样的异常情况,WEX交易所运营状态可疑。或者这个交易所已经破产,或者与银行之间转账出现问题,或者最糟糕的可能正在谋划跑路。 WEX交易所于2017年9月成立,历史并非清白,与之前因涉嫌洗钱等多项犯罪行为而被查封的加密货币交...
知识:俄罗斯交易所WEX
...伦敦的腐败监督机构Global Witness的数据调查员路易斯·戈达德(Louis Goddard)最近在一份报告中披露一家伦敦金融公司与BTC-e存在关系。这份报告的作者说,他尚未看到证据表明BTC-e的所谓运营商与俄罗斯存在关系。但是,“在亚历山大·温尼克(Aleksandr Vinnik)的引渡之争中,双方的篇幅已经到了—包括在...
知识:BTC-e,加密货币,Mt.Gox,比特币
...关她涉嫌黑客入侵和盗窃80万BTC(当时为4.8亿美元)的信息后,发生了这种情况。 2017年7月,BTC-e交易所的涉嫌创建者Alexander Vinnik被任命为Gox盗窃资金的主要嫌疑人。 他被指控洗钱至少40亿美元,温尼克目前在法国等待审判。 根据Maizus的说法,由Dmitry Svetleishiy代表的BTC-e交易所于2011年夏末成为离岸公...
知识:BTC-e,Mt.Gox,最大的比特币,比特币
...主要问题。 尊敬的用户,BTC-e 现就ETC问题发表以下声明:从目前的情况来看,Ethereum Classic是一个骗局。当初是以太坊社区做出了硬分叉决定,向新链转移。大型矿池和交易所(包括BTC-e)都表示尊重他们的选择,马上进行了代码升级。 BTC-e承认一直在协助Poloniex进行ETC交易,但是他们并未持...
知识:数字货币交易所BTC-e,ETC
...营者引渡到美国受审的请求。 被告Alexander Vinnik被指控在没有执照的情况下经营该交易所,并将其用作洗钱平台,洗钱金额高达40亿美元。 据称,今天裁决后不久,被告律师就此提出上诉。 据美联社记者报道,Vinnik的律师Alexandros Lykourezos说:我们已采取行动并对裁决提出上诉,此...
知识:BTC-e
...后,裁定上市公司从事犯罪活动,并有义务赔偿给我造成的损害。</blockquote>最近,蒂莫菲·穆萨托夫(Timofei Musatov)和希腊律师Vinnik Ilias Spirliadis从2017年11月起的信件落入谢尔盖·梅祖斯(Sergey Mayzus)手中,穆萨托夫“以私人身份”提出对希腊Mayzus提起刑事诉讼。 ForkLog审查了信函的片段。根据Maysus的说...
知识:BTC-e,加密货币交易所,货币,比特币
...决定,驳回温尼克的律师就将其引渡到法国和美国而提起的申诉之后。直到最近,法院的首席法官叶卡捷琳娜·萨克拉拉波洛(Ekaterina Sakellaropoulou)当选为希腊第一位女总统。叶卡捷琳娜·萨克拉罗波洛(Ekaterina Sakellaropoulou)和亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)。资料来源:Zoe Konstantopoulou希腊律师佐伊...
知识:加密货币,BTC-e,加密货币交易所,尼克