...加密货币交易所的反欺诈法正在生效。 问题是该法令仅针对西班牙公司，而外国公司则不受此限制。反欺诈法，由财政部辩护，现在涵盖加密货币，免除中央和外汇的税收和监管责任，像币安和 Coinbase。 在 Bit2Me 或 2gether 的情况下，情况正好相反，它们位于西班牙领土。例如，法律规定比特币交易所必...
知识:加密货币,加密货币交易所,比特币,与比特币
...球社交互融也是推易吧极为重要的闭环之一。推易吧让世界变成“村”，让外国人发的瞬间你能看懂，假如TA发了一个伤心的心情，你可以在评论处用中文安慰他，因为推易吧有自带翻译系统，所以外国人会看懂你的意思，而如果一个中国用户分享一件快乐的事，外国人也可以通过翻译看懂并且用英文...
知识:社交平台,白皮书
...构FinCEN周四发布了有关加密货币新申请要求的通知。 FinCEN详细：当前，《外国银行和金融帐户报告》（FBAR）法规并未将持有虚拟货币的外国帐户定义为一种可报告帐户。</blockquote>该通知还补充说，各局“打算提议修改《银行保密法》（BSA）有关外国金融帐户（FBAR）报告的规定，以将虚拟货币作为一...
知识:加密货币钱包,加密货币,虚拟货币,美国虚拟货币
...管为主。 根据出台的监管措施，韩国将全面禁止未成年人及非居住外国人开设虚拟货币账户，并针对虚拟货币投资收入，纳入到韩国的税收体系范围内;金融机构则不允许持有、买入、担保、投资虚拟货币;韩国还将修订法案，明确针对现有比特币交易所的行为，除了满足条件的交易所，严禁其他...
知识:韩国比特币监管
...老友们对国产NFT有各种诟病，但国潮风也席卷了不少海外地区。近日，对于外国人购买国产NFT的事宜，飒姐团队进行了讨论研究。谈一个老问题：NFT法律定性针对NFT法律定性，飒姐团队与大厂法务和业务人员反复探讨，彼此争论已有数月之久，但依然没有得出大家都心悦诚服的结论。对于NFT到底是物权...
知识:虚拟货币,虚拟货币业务,钱包,万币
...止，一旦实施该类行为就有可能承担相应的行政或者刑事责任。中国居民在外国从事虚拟币挖矿项目，是否违反“924”通知？这涉及“924通知”的域外效力问题。在经济行政法域外效力问题上，存在着一个“不具域外效力的假设”（the presumption against extraterriorrial application），即所有的法律原则上只具有...
知识:虚拟币挖矿,虚拟币,挖矿,虚拟货币
...征税对加密交易所并不是一件稀奇事，但是NTS追缴税款的主要对象却是针对外国用户的资金提取服务。韩国国家税务局表示，Bithumb未能对在其平台上交易的外国用户进行税款的预扣。Bithumb必须先支付6890万美元，然后要求其外国用户为之前的交易直接向该交易所缴税。缴税缴到外国客户身上，这种行为...
知识:加密货币,虚拟货币,加密货币交易所,加密货币交
...纳入执法人员的视野，该模式的法律风险将进一步升高中国个人是否可以在外国挖矿？答：《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》的出台目的在于促进我国产业结构优化、推动节能减排、如期实现碳达峰、碳中和目标，而在外国挖矿并不会影响到我国的市场经济秩序、能耗及产业机构。因此，飒姐...
知识:挖矿,虚拟货币,法币,虚拟货币交易
...金融法的行为。 现在他们正在那里计划一项新法规。 因此，如果美国人向外国金融服务提供商或虚拟资产提供商提供的加密货币超过10,000美元（USD），则必须报告此情况。正如FinCEN的注释中所述，外国银行和金融帐户报告（FBAR）法规目前并未将外国虚拟货币帐户定义为可报告帐户的类型。 仅当帐户除...
知识:加密货币,虚拟货币,钱包,外国虚拟货币
...国会全体会议通过。2019年12月27日表示，国家税务局对Bithumb Korea征收“涉及外国客户预扣税的税款总计800多亿韩元（含地方税）。”2019年12月30日，韩国企划财政部：现行税法中的征税项目不包括加密货币，但拟通过修订税法对其征税。2020年1月，韩国总统府委员会建议允许金融机构推出比特币衍生品等...
知识:加密货币,虚拟货币,加密货币交易,数字货币
...字货币市场的不稳定性及抑制洗钱行为。 作为这项措施的一部分，外国人将不再能够将资金存入他们的账户。 该公司表示: 在1月底新韩元存款方式实施之后，非韩国公民将不被允许在任何国内数字货币交易所存款。 Korbit还表示，在新措施实施后，外国投资者将不被允许在...
知识:Korbit
...足贷款的中小企业将流向网虚拟银行。此外，从菲律宾等地来到香港的大量外国保姆也将因此受益，由于他们难以从传统金融机构获得服务，虚拟银行可能一举获得这些人的需求。新科技是特色众安银行（ZA Bank）作为香港的首个虚拟银行，将在金融创新中将运用到人工智能、大数据和区块链等一些核心...
知识:银行,货币,金融科技,大数据和区块链
...币理财可能会遇上暗箱操作、交易平台跑路等风险。套路六：交易平台用「外国户口」目前很多交易平台和项目方会以公司主体已在国外对用户强调不存在运营风险。很多交易平台将注册地集中迁到塞舌尔、开曼、新加坡等几个国家，包括火币在内的国内公司不涉币。中国银行法学研究会理事肖飒表示...
知识:加密交易平台,安全,反洗钱
...拟货币理财可能会遇上暗箱操作、交易所跑路等风险。套路六：交易所用“外国户口”目前很多交易所和项目方会以公司主体已在国外对用户强调不存在运营风险。很多交易所将注册地集中迁到塞舌尔、开曼、新加坡等几个国家，包括火币在内的国内公司不涉币。中国银行法学研究会理事肖飒表示，目...
知识:虚拟货币交易平台,虚拟货币,市值,三大虚拟货币
九月份的时候曾经说过一个项目，名字叫做supertoken，可能不少人还对这个项目有印象。Supertoken也是一个存币生息的钱包，最后的结局就是提现关闭了，当时的最终结果就是钱包APP中的价格为1.2人民币，而在交易所中价格为0.02人民币，价格足足差了60倍，所以不管你有多少本金，最后的结果也都是被割...
知识:钱包,虚拟货币,法币,币托管