向包括Bitfinex在内的加密货币交易所提供汇款服务的加密货币 Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee被捕。李是国际毒品卡特尔的成员，并涉嫌通过交易所参与洗钱活动。波兰媒体报道。 <h2 >涉嫌参与毒品卡特尔的行动</h2> “通过虚拟货币兑换从哥伦比亚毒品卡特尔洗钱”（波兰媒体RMF 24） 加密货币Capital是Bitfine...
知识:卡特尔,波兰,货币,毒品
...Oz Joseph被纽约南区的联邦检察官办公室指控三项刑事罪名。加密货币交易所Bitfinex于25日发布声明，声称自己是欺诈行为的受害者。 <h2> 加密货币资本高管在美国被起诉</h2> 根据法庭文件，奥兹·约瑟夫（Oz Joseph）被控串谋实施银行欺诈，银行欺诈以及涉嫌经营无牌汇款业务。根据法院文件...
知识:货币资本,约瑟夫,货币,高管
...相继点燃。闪电网络在年初迎来了自己的开门红。2019年末，数字货币交易所Bitfinex宣布支持闪电网络的存款和提款，成为了首个支持闪电网络的主流交易所。有人预言：2020年将会是闪电网络大爆发的一年。闪电网络究竟为何方神圣？未来的机遇与挑战如何？12月27日晚，我们邀请到Bitfinex CTO Paolo Ardoino做...
知识:区块链,区块链技术,链节点AMA
...相继点燃。闪电网络在年初迎来了自己的开门红。2019年末，数字货币交易所Bitfinex宣布支持闪电网络的存款和提款，成为了首个支持闪电网络的主流交易所。有人预言：2020年将会是闪电网络大爆发的一年。闪电网络究竟为何方神圣？未来的机遇与挑战如何？12月27日晚，我们邀请到Bitfinex CTO Paolo Ardoino做...
知识:区块链,区块链技术,链节点AMA
...相继点燃。闪电网络在年初迎来了自己的开门红。2019年末，数字货币交易所Bitfinex宣布支持闪电网络的存款和提款，成为了首个支持闪电网络的主流交易所。有人预言：2020年将会是闪电网络大爆发的一年。闪电网络究竟为何方神圣？未来的机遇与挑战如何？12月27日晚，我们邀请到Bitfinex CTO Paolo Ardoino做...
知识:区块链,区块链技术,链节点AMA
...换了1.264亿个XRP，价值184,053,194美元。Alert注意到BitGo将2100万美元的XRP转移给Bitfinex，将73,378,656美元（106,280,559美元）的XRP转移给了Binance交易所。 这似乎发生在XRP跌至1.4美元的低点之前； Whale Alert也看到同时将1000万XRP从Bitgo的钱包转移到Bitstamp交易所； Ripple也将另外400万XRP代币转移到了总部位于Huobi的交...
知识:区块链,代币,瑞波币,钱包
股票市场写道，对于Bitfinex来说，这是一小步-不，让我们这样做：“我们很高兴地宣布，Bitfinex已开始对Lightning Network（LN）进行支持。”已经做了。正如BTC-ECHO报道的那样，目前指控房间操纵市场的行为-除了涉嫌挪用8.5亿美元。 但是，这家隶属于Tether的公司如今也模仿常态，并撰写了异常好消息。因...
知识:加密货币,比特币的,比特币,代币
...元。以美元计算，该交易是整个加密货币生命周期内最大的交易。他写道，Bitfinex技术总监Paolo Ardoino确认该交易属于他的公司，“我们在热钱包中增加了1万5千美元，其余的都存入了”。相同的信息由块中的数据确认。 15,000 BTC转移到Bitfinex热钱包，而146,500返回其原始地址。一周前，Xapo加密货币服务转...
知识:加密货币,比特币,热钱包,比特币价格走势
...的公司，美国司法部称其为多家加密货币交易所提供了影子银行服务，包括Bitfinex，Binance，Cex.io，Coinapult和QuadrigaCX。 10月25日，Bitfinex的总顾问斯图尔特·霍格纳（Stuart Hoegner）发表声明，回应李的逮捕，声称Bitfinex是加密货币Capital实施欺诈的受害者。该声明还拒绝了指控涉嫌由加密货币Capital洗钱的毒...
知识:货币,波兰,资金,银行
<ul> <li style="font-weight: 400">Bitfinex的母公司向美国中南加州地方法院提交了发现申请 </li> <li style="font-weight: 400">加密货币Capital拥有大约8.8亿美元的Bitfinex资金，波兰，葡萄牙，英国和美国监管机构冻结了与洗钱调查有关的Bitfinex资金 </li> <li style="font-weight: 400">Bitfinex希望法院传唤其付款处理方前副总裁的...
知识:货币,资金,美国,证词
...据称，他通过Crypto Capital向众多加密货币交易所提供了影子银行服务，包括Bitfinex，Binance，Cex.io，Coinapult和QuadrigaCX。据报道，Crypto Capital于2017年被赶出台湾后，就开始向Bitfinex提供银行服务。据称，两年来，Bitfinex客户被指示将资金存入世界各地金融机构的各种Crypto Capital子公司名义持有的账户中。 。201...
知识:加密货币交易,起诉书,资金,电汇
据CoinDesk报道，Bitfinex的母公司iFinex Inc.已与几家银行的代表提起诉讼，这些银行可能持有Crypto Capital付款处理器的资金。该公司已提交申请，分别致电科罗拉多州和亚利桑那州佐治亚州，科罗拉多银行和ABT＆Trust的SunTrust Bank员工。该公司预计将收到约8.8亿美元资金索赔的合法性证据，这些索赔存储在波...
知识:币发,银行,波兰,佐治亚州
...加密货币比特币和加密花絮OKEx仅一天后，受到DDoS攻击的顶级比特币交易所Bitfinex：周五早上，领先的加密平台Bitfinex开始对其交易所进行“调查似乎是分布式拒绝服务”攻击（DDoS）攻击。该站点的数据显示，该站点的响应时间和数据吞吐量在格林尼治标准时间上午6:40开始发生巨大变化，最终到达...
知识:加密货币,比特币,比特币的,最大的比特币
在其付款处理公司Crypto Capital于2019年冻结资金后，BitFinex向美国法院寻求传票，以处置美国的银行。根据寄给科罗拉多州，亚利桑那州和乔治亚州的传票，Tether的姊妹公司iFinex向联邦政府求助。法院介入，要求其支付处理公司的帐户被国际当局没收后，释放其在美国银行帐户中持有的超过8亿美元的资金...
知识:加密货币,银行,亚利桑那州,交易所
加密货币交易所Bitfinex的母公司iFinex希望传唤一家信托公司的前银行高管，希望该公司可以帮助收回超过8.5亿美元的冻结资金。 Bitfinex于2019年10月18日在美国南加州中部地区地方法院提交了该请求，请求获得对TCA Bancorp前副总裁Rondell Rhon Clyde Monroe的证词的允许。 该文件写道：“申请人iFinex Inc.寻求本法...
知识:资金,美元,货币,葡萄牙