...产。币新联系了此案当事人李家东，李表示自己并不知情，也是受害者。在可盈可乐OTC平台从田寅寅手中购买比特币后，18年末资产被平台冻结，正寻求国内警方的协助。此案已提交华盛顿特区法院审理，两项罪名在美国属于重罪，一旦罪名成立，两人可能在美面临最高20年刑期。由于跨国案件的复杂性...
知识:加密货币,币新,货币,中国比特币
...产。币新联系了此案当事人李家东，李表示自己并不知情，也是受害者。在可盈可乐OTC平台从田寅寅手中购买比特币后，18年末资产被平台冻结，正寻求国内警方的协助。此案已提交华盛顿特区法院审理，两项罪名在美国属于重罪，一旦罪名成立，两人可能在美面临最高20年刑期。由于跨国案件的复杂性...
知识:美国司法部,OTC兑换商,虚拟货币
...客组织 Lazarus Group 提供了价值超1亿美元的洗币服务，他们最终就是在火币、可盈可乐的平台上变现。
知识:火币,币安,加密货币交易所,法币
...客组织 Lazarus Group 提供了价值超1亿美元的洗币服务，他们最终就是在火币、可盈可乐的平台上变现。本文来源：吴说区块链原文标题：巨大监管压力下 火币小心翼翼本月重返美国
知识:美国,交易所,火币,监管
...产。币新联系了此案当事人李家东，李表示自己并不知情，也是受害者。在可盈可乐 OTC 平台从田寅寅手中购买比特币后，18 年末资产被平台冻结，正寻求国内警方的协助。此案已提交华盛顿特区法院审理，两项罪名在美国属于重罪，一旦罪名成立，两人可能在美面临最高 20 年刑期。由于跨国案件的复...
知识:美国制裁,OTC,反洗钱
...产。币新联系了此案当事人李家东，李表示自己并不知情，也是受害者。在可盈可乐 OTC 平台从田寅寅手中购买比特币后，18 年末资产被平台冻结，目前寻求国内警方的协助。目前此案已提交华盛顿特区法院审理，两项罪名在美国属于重罪，一旦罪名成立，两人可能在美面临最高 20 年刑期。由于跨国案...
知识:比特币,美国,政策法规,洗钱,OTC
...额达2.34亿美金；最后黑客又把资产转移到负责洗钱的中国人手中，在火币、可盈可乐等平台上变现。目前美国司法部以阴谋洗钱和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。理由是，他们二人在2017年12月至2019年04月期间，帮助朝鲜政府下辖黑客组织 La...
知识:交易所,币安,央行
...额达2.34亿美金；最后黑客又把资产转移到负责洗钱的中国人手中，在火币、可盈可乐等平台上变现。目前美国司法部以阴谋洗钱和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。理由是，他们二人在2017年12月至2019年04月期间，帮助朝鲜政府下辖黑客组织 La...
知识:交易所,币安,央行,洗钱
...，币圈“玩法”层出不穷：CME上线比特币合约、Bakkt推出比特币期货合约，可盈可乐上线杠杆交易……很多新手可能刚学会在OTC进行法币交易，还没来得及熟悉币币交易，就要不断接受很多新词的洗刷。如杠杆、期货合约交易、期权合约交易等等，其实，这些统称为“加密货币衍生品”。我们从比特币...
知识:合约,比特币期货,加密货币,合约交易
...额达2.34亿美金；最后黑客又把资产转移到负责洗钱的中国人手中，在火币、可盈可乐的平台上变现。据PANews报道，5月9日上海市人民检察院发布了《2019年度上海金融检察白皮书》，提到利用虚拟币及第三方非法平台洗钱的现象增多，进一步加大了犯罪线索的侦查和追踪难度。目前中国主流交易所已与金...
知识:加密货币,比特币
...额达2.34亿美金；最后黑客又把资产转移到负责洗钱的中国人手中，在火币、可盈可乐的平台上变现。据PANews报道，5月9日上海市人民检察院发布了《2019年度上海金融检察白皮书》，提到利用虚拟币及第三方非法平台洗钱的现象增多，进一步加大了犯罪线索的侦查和追踪难度。目前中国主流交易所已与金...
知识:加密货币,区块链,比特币,洗币服务
...额达2.34亿美金；最后黑客又把资产转移到负责洗钱的中国人手中，在火币、可盈可乐的平台上变现。据PANews报道，5月9日上海市人民检察院发布了《2019年度上海金融检察白皮书》，提到利用虚拟币及第三方非法平台洗钱的现象增多，进一步加大了犯罪线索的侦查和追踪难度。目前中国主流交易所已与金...
知识:央行,比特币,反洗钱
...收益。这样的话会使得风险较小的情况下使得收益最大化。下面是我们比特可盈的一些资料，欢迎圈内大佬们全面了解：比特可盈 - 全球数字货币交易平台领跑者官网1 . 比特可盈拥有全球排名前五的矿池，更有20000+BTC、200000+ETH作为风险储备金2 . 比特可盈是市场上第一家做永续合约的交易所，目前也是...
知识:比特,合约,币种,全球数字货币交易平台
...序幕……2.“你不冻，我不冻”，大家还是好朋友可能很多人已经忘记了像可盈可乐和OTCBTC这样的早期平台，但是作为前辈，我们仍然要报以敬畏，毕竟开辟了一条全新的道路。也许你会问OTC这类业务赚钱吗？其实目前交易所的OTC业务更像一个淘宝的角色，为商家和用户提供一个C2C的交易平台，如果你...
知识:加密货币交易所,比特币,OTC
...务的序幕……“你不冻，我不冻”大家还是好朋友可能很多人已经忘记了像可盈可乐和OTCBTC这样的早期平台，但是作为前辈，我们仍然要报以敬畏，毕竟开辟了一条全新的道路。也许你会问OTC这类业务赚钱吗？其实目前交易所的OTC业务更像一个淘宝的角色，为商家和用户提供一个C2C的交易平台，如果你...
知识:加密货币,加密货币交易所,火币,关于防范代币发