...4个月监管检查整改之后，国内比特币市场已趋于理性，平台也针对监管在反洗钱方面的要求进行了整改。目前各家比特币交易平台对反洗钱方面的措施已经非常严格，在用户身份识别、客户信息甄别等方面均有一系列举措。 监管显效平台反洗钱系统升级 第一财经记者从各家平台方面证...
知识:比特币反洗钱
...现象是不可能和不现实的，在国内购买大量比特币会受到交易平台严格的反洗钱调查，用户从OKCoin币行平台购买的比特币，首先OKCoin币行会做相关认证，资金来源的审查，资产额度多少等等。另外国外银行和交易平台的反洗钱程序更加复杂，凭空来了一笔钱或比特币，国外没有一个机构会给你提现，需...
知识:比特币换汇,比特币监管
...小型比特币平台公告，并进一步给比特币交易平台划定红线，包括不得参与洗钱活动等。为此，此前已被约谈的两家交易量排名靠前的比特币交易平台火币网以及OKCoin币行则率先采取行动，全面暂停比特币和莱特币提现业务。 根据央行营管部发布的公告称，人民银行营业管理部检查组于2月8日对...
知识:暂停比特币提现
...网、比特币中国在内的中国三大比特币场内交易平台相继表示已经升级了反洗钱系统，其中最为重要的一点就在于对交易客户进行严格的身份识别，比如OKCoin币行在新的措施中就要求注册用户登记姓名、身份证号码、手机号等信息，并将身份证号码和姓名与公民信息库进行比对验证。 其缘由...
知识:比特币反洗钱,比特币监管
据悉，中国人民银行下发指导意见草案，将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份，需要设置系统以报告可疑交易，中国央行将负责处理比特币交易所的违规情形。 知情人士称，比特币交易所近日接到了指导意见草案，官方仍可能对...
知识:比特币交易所
...了解平台运作模式等。在2016年，央行已经多次约谈相关负责人，强调关于反洗钱的规定、推广方式等问题。 1月6日晚间，央行上海总部和央行北京营业管理部先后发布官方公告，称约谈了火币网、币行(OKCoin)、比特币中国(BTCChina)主要负责人，了解平台运行情况，提示可能存在的风险，要求其严...
知识:央行比特币,财新网比特币
... 这是不可能和不现实的，在国内购买大量比特币会受到交易平台严格的反洗钱调查，用户从我们OKCoin币行平台购买的比特币，首先我们OKCoin币行会做相关认证，资金来源的审查，资产额度多少等等。另外国外银行和交易平台的反洗钱程序更加复杂，凭空来了一笔钱或比特币，国外没有一个机构会给你...
知识:比特币洗钱
...Bobby Lee在一份周四发布的声明中称，在升级了平台的了解你的客户(KYC)及反洗钱系统(AML) 之后，公司已经开始测试提现功能。 OKCoin工作人员称，提币目前是试运行阶段。比特币中国和OkCoin允许客户每天最多提取10个比特币。据了解，提现功能处于逐渐恢复状态。 这是继今年1月，央行对数...
知识:比特币平台,比特币平台提现
...其要求的措施。到目前为止，有两份申请被拒绝，另有30份申请因未达到反洗钱标准而被撤销。此前，澳大利亚加密货币交易所 Independent Reserve 在上周早些时候宣布，它已经获得了新加坡货币当局的 "批准"，并获得了作为数字支付代币服务受监管供应商的许可证。该交易平台在一份声明中指出，它是新...
知识:加密货币交易所,加密货币,币安,货币
...之日就遭受质疑。比特币常被用来进行非法资产转移，容易成为不法分子的洗钱工具。 今年年初，央行调查组进驻火币网币行等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。2月9日，比特币中国、火币网、OKCoin三...
知识:比特币监管
币行曾被不法分子利用从事洗钱活动，称已升级反洗钱措施；BTC100存在虚假交易情况 现在比特币跌得这么惨，卖掉又要收手续费，只能放着看看了。玩家张林(化名)对于自己在高点入市，有点懊恼。 昨日截至12点19分，比特币在13210.85-14090位置之间震荡。此前，在多轮所谓的利好消...
知识:比特币平台
...明星对证券时报记者表示，在国内购买大量比特币会受到交易平台严格的反洗钱调查。例如用户从OKCoin币行平台购买比特币，首先OKCoin币行会做相关认证，比如资金来源的审查、资产额度多少等等。与此相比，国外银行和交易平台的反洗钱程序更加复杂。凭空来了一笔钱或比特币，国外没有任何一个机...
知识:比特币汇币
...交易的声明为保护社会公众的财产权益，维护人民币的法定货币地位，防范洗钱风险，从即日起，任何机构和个人不得将我行账户用于比特币、莱特币等的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动，不得通过我行账户划转相关交易资金。一经发现，我行有权采取暂停相关账户交易、注销...
知识:中信,银行,为何,突然,禁止,比特,币,交易,曾被,
...币。徐明星解释道，首先，在国内购买大量比特币会受到交易平台严格的反洗钱调查，国内正规的交易平台都会严格按照KYC(Know your customer即充分了解你的客户)政策和AML( Anti-Money Laundering)的规定，对持有大量资金的用户进行调查。 以OKCoin币行为例，平台会对用户大额资产的来源进行审查，要求其...
知识:比特币洗钱,比特币投机
行业动态01英国新反洗钱条例覆盖ICO英国在已经很严格的欧盟第五项反洗钱指令（5AMLD）的基础上增加了进一步的规定。英国金融行为监管局（FCA）零售和监管调查总监Therese Chambers在3月6日的讲话中表示，新的《反洗钱条例》（或MLR）将英国金融行为监管局（FCA）定位为针对某些加密目标的反洗钱（AML）...
知识:交易所,OKCoin,挖矿,以太坊,比特币