...节侵占公司资产，制造虚假合同套取公司资金，涉案金额巨大，以及“涉嫌挪用公司数千万资金用于国家明令禁止的非法炒币”。陈磊则指迅雷自身审计有问题，于是向他“泼脏水”。加密货币行业对这一句话格外敏感。一般的“炒币”究竟是否为国家明令禁止？哪些炒币行为可能会涉及违法？迅雷这...
知识:虚拟货币
...风险包括盗窃虚拟货币风险，敲诈勒索虚拟货币风险，利用职务便利侵占、挪用或行受贿虚拟货币风险，非法经营虚拟货币风险，利用虚拟货币洗钱或掩饰隐瞒犯罪所得风险，假借虚拟货币实施金融犯罪风险。有必要通过从完善立法、加强监管、提高打击能力和加大宣传力度四个层面，系统性地提出涉...
知识:虚拟货币,虚拟货币的,货币,去中心化
...李某的个人账户结算资金。通过混同企业资金账户和私人账户，两人实施了挪用集资款的行为。分别挪用1000万余元和400余万元；此外，还通过平台返现、操作积分的方式，挪用集资款共计700余万元。由于李某、叶某并未将资金投入红酒经营中，其挪用的资金全部来源于投资者的投资。结合上述事实，李...
知识:李某,红酒,资金,虚拟货币
...法部门的要求周三，比特币主义者报道称，币安被指控从一名乌克兰用户处挪用了近86万美元的加密货币资金。星期四，币安发表了自己的故事。该加密货币交易所承认该用户的帐户已被阻止，但它解释说，该行为是在韩国执法部门调查后采取的。根据Binance的说法，2018年11月8日，一个韩国加密项目在成...
知识:币安,加密货币,以太坊,代币
周二 (3) 日，联邦警察结束了对被称为“比特币之王”的克劳迪奥·何塞·德·奥利维拉 (Cláudio José de Oliveira) 的调查。 Grupo Bitcoin Banco (GBB) 的所有者因贪污和犯罪组织被起诉。 此外，它还将负责危害大众经济罪、破产罪、危害金融系统罪和企图使调查变得难堪的罪名。除了克劳迪奥·奥利维拉 (Claudio Oli...
知识:特币,加密货币,比特币,比特币的钱包
...告显示，巴西的“比特币之王”克劳迪奥·奥利维拉（Claudio Oliveira）因涉嫌挪用 3 亿美元而被捕。 一份官方新闻稿显示，其余的都是在执法人员进行了为期三年的调查之后得出的。 执法部门一直在调查奥利维拉创立的涉嫌欺诈的公司。 比特币银行集团总裁克劳迪奥奥利维拉以“比特币之王”的绰号而...
知识:特币,比特币银行,个比特币,比特币收益
...（以下简称“贵州银行”）安顺分行存在贷款“三查”不尽职，信贷资金被挪用违法违规行为，银保监会安顺监管分局对其罚款人民币20万元，行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条。贵州银行官网显示，公司成立于2012年10月11日，注册地、总部设在贵州省省会贵阳市。2019年12...
知识:安顺,贵州,银行业,银行
...组织，未经法律许可经营金融机构，逃避货币，对金融机构进行欺诈管理，挪用和挪用证券，发行和出售证券而无需事先进行证券登记。向主管当局发出。被告的辩护称，联邦法院无权对该案进行审判，因此要求撤销，但没有成功。其中一名被告在要求人身保护令时，再次声称JF无能为力，证明加密货...
知识:加密货币,货币,比特币,数字资产
...得货币或等价物的支持。Tether朝令夕改的做法，难免让人疑虑重重。其二，挪用客户资金的风险。2019年4月份，纽约州总检察长办公室认为Tether公司挪用8.5亿美金给Bitfinex公司用于弥补亏损，Bitfinex公司声称这只是在与第三方公司合作时出的意外。根据纽约总检察长办公室网站指控文件截图，Tether和Bitfine...
知识:区块链监管,USDT
...洗钱工具以及2019年底推出的Reclaim Crypto解决方案引入加密货币市场，为跟踪挪用资金创造了技术和法律框架。来自Coinfirm的Grant Blaisdell的来宾帖子Coinfirm的使命是提供符合法规的技术，为数字货币世界带来更高的透明度和信任度。学到更多发表于：比特币，访客留言，黑客，法律
知识:加密货币,比特币,特币,钱包
...得货币或等价物的支持。Tether朝令夕改的做法，难免让人疑虑重重。其二，挪用客户资金的风险。2019年4月份，纽约州总检察长办公室认为Tether公司挪用8.5亿美金给Bitfinex公司用于弥补亏损，Bitfinex公司声称这只是在与第三方公司合作时出的意外。根据纽约总检察长办公室网站指控文件截图，Tether和Bitfine...
知识:虚拟货币,代币,中国,货币
...努力的一部分，联邦调查局 (FBI) 确定石井先生首先在索尼进行账户间转账时挪用了这笔钱。Ishii 将资金转移到他在加利福尼亚州拉霍亚控制的银行账户，然后将其转换为 3,879 比特币，并将 BTC 发送到一个冷钱包。去年夏天，联邦调查局与索尼和花旗银行以及日本执法当局密切合作，调查此事。 他们成...
知识:加密货币,比特币,数字资产,加密钱包
...续到今天。我还认为，大量投资者因被调查小组的工作而受到伤害，其成员挪用并可能挪用了大量财务资源，为此目的，使用了洗钱和逃避外汇的做法，这种做法可能会持续下去。如果被告获释，就会发生这种情况。在这一点上，还着重指出了莱迪马尔·洛佩斯在被调查组织成员中发挥领导作用的情况...
知识:虚拟货币的,预防性,佩斯,卡门
...得货币或等价物的支持。Tether朝令夕改的做法，难免让人疑虑重重。其二，挪用客户资金的风险。2019年4月份，纽约州总检察长办公室认为Tether公司挪用8.5亿美金给Bitfinex公司用于弥补亏损，Bitfinex公司声称这只是在与第三方公司合作时出的意外。根据纽约总检察长办公室网站指控文件截图，Tether和Bitfine...
知识:虚拟货币,代币,区块链,中国
...方法）。 毒药法的缺点是，在目的地评估的被污染资金的数量可能是实际挪用资金的几倍，并且不能区分挪用资金和其他资金，这很容易被熟练的律师破坏。 如果案件的依据被追查方法上的空白所困扰，则可能会浪费大量的调查时间和相关费用。浪费的资源会削弱最终结果的有效性和解决系统性问题...
知识:区块链地址,区块链服务,区块链交易,加密货币交