LOADING...
LOADING...
LOADING...
当前位置:主页 > 知识列表 >

okcoin反洗钱

1. 三大平台反洗钱系统升级 恢复提现后比特币涨25%

  从5月31日起,国内三大比特币交易平台火币网、OKCoin币行和比特币中国先后发布公告,恢复比特币提现服务。其后,比特币连续几天上涨逾25%,截至发稿,这三家比特币交易平台的比特币价格均逼近18000元人民币大关。   多位比特币业内人士对第一财经记者表示,此次恢复提币,主要是经过...

知识:比特币反洗钱

2. 传监管层拟限制通过比特币换汇行为 多平台称暂未收到监管信息

...,或对转至境外平台的比特币数量进行额度限制。   比特币交易平台OKCoin币行创始人兼徐明星表示,使用比特币换取外汇的地下钱庄现象是不可能和不现实的,在国内购买大量比特币会受到交易平台严格的反洗钱调查,用户从OKCoin币行平台购买的比特币,首先OKCoin币行会做相关认证,资金来源的...

知识:比特币换汇,比特币监管

3. 央行对比特币交易划红线 三大平台主动暂停比特币提现

...。为此,此前已被约谈的两家交易量排名靠前的比特币交易平台火币网以及OKCoin币行则率先采取行动,全面暂停比特币和莱特币提现业务。   根据央行营管部发布的公告称,人民银行营业管理部检查组于2月8日对中国比特币、比特币交易网、好比特币、云币网、元宝网、BTC100、聚币网、币贝网、大...

知识:暂停比特币提现

4. 比特币场内平台升级反洗钱系统 场外监管政策空白有待填补

  6月初,包括OKCoin币行、火币网、比特币中国在内的中国三大比特币场内交易平台相继表示已经升级了反洗钱系统,其中最为重要的一点就在于对交易客户进行严格的身份识别,比如OKCoin币行在新的措施中就要求注册用户登记姓名、身份证号码、手机号等信息,并将身份证号码和姓名与公民信息库...

知识:比特币反洗钱,比特币监管

5. 央行将比特币交易所纳入反洗钱法监管范围,并要求确认客户身份

...不确定性。央行今年1月开始对国内三家最大的比特币交易所火币网(Huobi)、OkCoin和比特币中国(BTCC)展开调查,并在上个月发布简要警告称,如果比特币交易平台违反反洗钱和外汇管理相关规定将被关闭。   但监管行动也意味着比特币交易所经营环境将被收紧。自调查开始以来,火币网、OkCoin和比特...

知识:比特币交易所

6. 财新网|央行降温比特币 重申反洗钱规定

...上海总部和央行北京营业管理部先后发布官方公告,称约谈了火币网、币行(OKCoin)、比特币中国(BTCChina)主要负责人,了解平台运行情况,提示可能存在的风险,要求其严格按照相关法律法规要求,依法合规经营。敦促该平台对照相关法律法规开展自查,并进行相应清理整顿。   中国是比特币交易...

知识:央行比特币,财新网比特币

7. 比特币平台相继恢复提现 已冻结近四个月

...币交易平台火币网恢复比特币、莱特币提现。5月31日晚,数字货币交易平台OKCoin币行开放比特币、莱特币提现,并规定了每人每日提现额度。   比特币平台相继恢复提现 已冻结近四个月   据路透社报道,比特币中国(BTCChina)首席执行官Bobby Lee在一份周四发布的声明中称,在升级了平台的...

知识:比特币平台,比特币平台提现

8. 用比特币洗钱只是假想,其难度大于传统手段

  近期,从国内知名的比特币交易平台OKCoin币行的数据显示,比特币已连续涨势近三个月,上涨累积超10%,比特币的最高价格突破5100元/币。与2015年10月1日相比,比特币价格上涨超过3449元,涨幅超过200%。巧合的是,这一走势与人民币汇率贬值走势几乎同步。业内人士表示,在资产荒背景下,比特...

知识:比特币洗钱

9. 安宁:比特币监管办法应尽快落地

  6月6日,比特币价格再创新高。OKCoin数据显示,国内比特币报价突破20000元,涨超9%,最高触及20460元。而年初以来,比特币价格累计上涨170%。笔者认为,随着比特币市场的快速发展,监管部门首要解决的问题是如何监管以及如何正面引导运用。   2013年在中国就曾经火爆一时,中国比特币交...

知识:比特币监管

10. 比特币平台乱象:洗钱、虚假交易、被诉操纵市场

...为这些特点,频频被犯罪分子利用。   来自裁判文书网的资料显示,OKCoin作为国内三大平台之一,就因为平台未履行合规要求,一度成为犯罪分子的洗钱工具。   根据官网介绍,北京乐酷达网络科技有限公司旗下的OKCoin币行成立于2013年6月,主要面向中国区用户提供人民币对比特币、莱特币...

知识:比特币平台

11. 比特币已成“汇币”?专家称不现实

...路。但专家驳称,这是不可能且不现实的。   近期,比特币交易平台OKCoin币行网数据显示,比特币已连续涨近三个月,上涨累积超10%,比特币的最高价格突破5100元/币。与2015年10月1日相比,比特币价格上涨超过3449元,涨幅超过200%。其中,绝大部分的比特币交易发生在中国。过去一个月,中国三大...

知识:比特币汇币

12. 比特币真的适合"洗钱"和投机吗?

...基于区块链的比特币是否真的会构成这样的隐患呢   比特币交易平台OKCoin币行创始人兼CEO徐明星向雷锋网表示,这是根本不现实和不可能实现的,做出以上猜想的人一定没有真的交易过比特币。徐明星解释道,首先,在国内购买大量比特币会受到交易平台严格的反洗钱调查,国内正规的交易平台...

知识:比特币洗钱,比特币投机

13. 欧盟:随着加密货币行业的发展,马耳他需要加强其“反洗钱”监管

...度。为此,该国政府去年夏天通过了几项立法,自那以来,币安网(Binance)和OKCoin等著名的加密货币交易所都在马耳他开设了办事处。   马耳他已经采取了一些措施来更有效地发现可疑的加密货币活动。上个月,马耳他金融服务管理局(MFSA)宣布将整合密文追踪的合规监控产品,以保护消费者、投资...

知识:加密货币反洗钱

14. 关于OKCoin币行防范通过比特币进行非法行为的延期通知

  尊敬的OKCoin币行用户:   根据监管部门比特币交易平台不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规的要求,OKCoin币行正在根据相关政策细节,积极研发和升级系统,同时与业界同行探讨行业标准,制定自律制度。一旦获得监管机构认可以后,即可进行提币,具体时间请...

知识:比特币非法行为

15. OKCoin国际站上线体验报告

  比特币战车:   【OKCoin国际站正式上线】   1、注册地新加坡;   2、整体均用美元计价;   3、完全独立的用户系统和交易引擎;   4、美元充值用第三方小支付Perfect Money和国际电汇;提现采用国际电汇;   5、账户审核严格,配合国际法AML/KYC(反洗钱)要求填写详尽个人资...

知识:OKCoin国际站,OKCoin