广西宾阳一职业诈骗团伙采用盗取QQ号码，冒充某商贸公司财务主管与下属绥化分公司财务主管QQ聊天,要求其给指定账户汇款为手段，诈骗人民币1200万元。近日，这起特大网络诈骗案被黑龙江警方破获。 8月5日8时39分，绥化市一大型商贸公司财务部经理董某的QQ收到一条信息，总公司的财...
知识:黑龙江,比特币洗钱
...鉴查院第179篇原创文章2654亿元！这是公安部公布的2021年1月-6月，电信网络诈骗的紧急止付涉案金额。当鉴叔看到这个数字的时候，还是非常震惊的，因为2020年全年，这个数据是2720亿元，也就是说，今年半年的时间，紧急止付的涉案金额就已经快要赶超去年一整年了。但这既是一个好消息，也是一个坏...
知识:虚拟货币,虚拟币,区块链,骗子
吴说区块链获悉，近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱，遭到警方调查抓获，侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密，可能对普通用户带来更多的冻卡风险，OTC商也需要加大甄别力度。桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示：罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币...
知识:诈骗,比特币,OTC
...，本周广东警方公布了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行洗钱的犯罪事实。诈骗分子先利用伪造的火币网站进行诈骗，然后再通过某团伙进行OTC洗钱，将诈骗获得款项转移到境外账户。吴说区块链曾在5月11日独家披露，今年一季度以来央行反洗钱力度空前，涉及反洗钱的罚款已经几乎等同去年去年。币...
知识:洗钱,虚拟货币,诈骗,比特币,OTC
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知识:洗钱,诈骗,OTC
吴说区块链获悉，近期一名南宁OTC商疑似协助电信诈骗犯罪分子洗钱，遭到警方调查抓获，侧面说明USDT、加密货币与电信诈骗在中国的结合愈加紧密，可能对普通用户带来更多的冻卡风险，OTC商也需要加大甄别力度。桂林网警巡查执法、叠彩警局发布的信息显示：罗某在网上通过高买低卖实施虚拟货币...
知识:区块链,比特币等,币交易,虚拟货币交易
...于2021.4.26总第993期《中国新闻周刊》虚拟货币跨境洗钱形势严峻因涉嫌集资诈骗，陈丽的丈夫出逃至澳大利亚，并授意陈丽将诈骗所得转移至海外。而当陈丽到案时，警方其实并不掌握她是如何把大额资金转给逃至海外的丈夫的。警方翻查她的银行流水，发现她在前几天汇了几十万元给陌生人。出逃时...
知识:400亿元,“,币圈,第一,大案,”,背后,虚拟,货币,
...利4.5万元而被判入狱1年半，除被没收违法所得外还被罚款1万元，其背后的诈骗团伙则拿着“洗白”的USDT（泰达币）逍遥法外，这就是李原（化名）26岁的人生，而被他直接或间接拉进来的其余3人亦是相同结局，4人总计洗钱3800万元。近年来，随着信息社会快速发展，犯罪结构发生了重大变化，传统犯...
知识:USDT,法律风险
... 可视化数字资产平台分析发现，造成冻卡事件再次猖獗的主要原因是：电信诈骗、杀猪盘、和传销资金盘等诈骗行为的频发。今年以来，国家相关部门加大了反洗钱力度，并出台了严格的指导文件，使得全国大部分地区的公安机关有权利对一些案件行使管辖权。规定指出，只要经县级以上公安机关负责...
知识:法币,匿名性,场外交易平台,区块链安全
...利4.5万元而被判入狱1年半，除被没收违法所得外还被罚款1万元，其背后的诈骗团伙则拿着“洗白”的USDT（泰达币）逍遥法外，这就是李原（化名）26岁的人生，而被他直接或间接拉进来的其余3人亦是相同结局，4人总计洗钱3800万元。近年来，随着信息社会快速发展，犯罪结构发生了重大变化，传统犯...
知识:泰达币,在火币,万元,银行卡
...实施该计划的人的令人不安的威胁。但是今天，他们松了一口气。 <h3>OneCoin诈骗律师因洗钱和银行欺诈而被遣散</h3> 根据纽约南区于2019年11月21日发布的官方新闻稿，洛克洛德律师事务所的前合伙人和受审律师马克·斯科特（Mark Scott）被控两项罪名，包括共谋洗钱和共谋洗钱。银行欺诈。他将在2020年2月...
知识:斯科特,美元,骗局,纽约
来源：华夏日报作者：冉学东、王永菲原标题：《国家反洗钱和反诈骗力度加大 近期一些银行卡购买加密货币被冻结》近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易，银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。本报记者了解到，此次冻卡事件起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱，导致与洗钱账户有...
知识:反洗钱
原文标题：国家反洗钱和反诈骗力度加大 近期一些银行卡购买加密货币被冻结近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易，银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。本报记者了解到，此次冻卡事件起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱，导致与洗钱账户有关联的“收赃款”的多级相关联的账户被...
知识:加密货币,购买加密货币,虚拟货币,矿工
这几年，虚拟数字币的场外交易成为了电信诈骗、传销和资金盘等违法犯罪的资金洗钱重灾区。以电信诈骗为例，当电信诈骗团伙成功骗取了张某10万元，这笔钱就在诈骗团伙控制的某张银行卡上。这些银行卡一般不会是电信诈骗团伙本人的银行卡，基本上是它们购买或其他非法渠道获得且能实际支配...
知识:虚拟数字币,出售比特币,数字币,比特币是
...，已入狱10年。RG Coins加密货币交换平台运营商于去年9月（2020年）被判串谋诈骗和洗钱罪。 被判刑仅两个星期，他就被判有罪。在周二宣布的最近一句话中，美国司法部认定该加密货币交换运营商有罪，参与了精心策划的洗钱阴谋，共谋窃取了800多名美国居民，价值超过650万美元。这位保加利亚国民和...
知识:加密货币,加密货币交易所,加密货币交易,运营商