...广和红枣科技总经理何亦凡署名文章《正本清源之三：在中国持有和交易“虚拟货币”的法律分析》，文章中提到“持有人以支付人民币的方式在境内买入虚拟货币，再通过任何形式卖出提现为外币，或者持有人以支付外币的方式在境外买入虚拟货币，再通过任何形式卖出提现为人民币，其本质上违反...
知识:数字货币,OTC冻卡
...发行，是指资金主体通过令牌进行不正当销售，通过流通从投资者那里筹集虚拟货币(如比特币和以太网)的行为。对于ICO的监管，当前的监管层面存在以下方向：第一，必须通过立法、执法活动全面禁止ICO。2017年9月，中国人民银行等7个部门共同发表《关于防范代币发行融资风险的公告》，承认对ICO行...
知识:代币,加密货币,虚拟货币,加密数字货币
...易服务）；至少有一个证券化代币项目；平台资金必须由第三方托管；客户虚拟资产的 98% 储存在线下钱包；交易所保险保额需覆盖 95% 资产；最好是没有数字货币交易业务的平台去申请，因为单一实体原则和一经申请其他业务均会被纳入监管范围原则；必须是中心化交易平台；仅对合格投资人服务；所...
知识:区块链监管,加密资产
...易服务）；至少有一个证券化代币项目；平台资金必须由第三方托管；客户虚拟资产的 98% 储存在线下钱包；交易所保险保额需覆盖 95% 资产；最好是没有数字货币交易业务的平台去申请，因为单一实体原则和一经申请其他业务均会被纳入监管范围原则；必须是中心化交易平台；仅对合格投资人服务；所...
知识:代币,加密货币,货币,数字货币
...度出台具有针对性的专门法律法规及配套制度，制定层次较高的法律法规对虚拟货币、ICO等予以规制；另一方面，修订完善滞后的法律法规。通过细化完善相关法律中关于数字货币的发行、流通、保护等基础性环节，尽快实现数字货币有法可依。近年来，随着分布式账本、数字加密等技术的不断进步，...
知识:CBDC,数字货币
... 12月13日，中国互联网金融协会发布《关于防范以区块链名义进行ICO与“虚拟货币”交易活动的风险提示》。 提示指出，据金融监管部门和中国互联网金融协会监测发现，近期一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”，ICO与“虚拟货币”交易活动在境内有死灰复燃迹象。究其本质，...
知识:虚拟货币,孙宇晨,区块链,波场
...交给参议员Ron Wyden(D-OR)并于2月13日(仅在周二)发布。信函指出，出售可兑换虚拟货币的公司必须遵守银行保密和KYC(了解你的客户)法规，并确保为打击洗钱和资助恐怖主义制定的规则已经到位。 信函部分摘录如下： 一般情况下，根据现有条例和说明，售卖ICO代币或用ICO代币交易其它虚拟...
知识:美国ICO
...技术）；（ii） 金融工具（本质上依赖或利用分布式分类帐技术）；（iii）虚拟令牌（通常称为实用程序令牌）；（iv）虚拟金融资产（“VFA”）上述四个类别的DLT资产分类是互斥的。目前，没有马耳他政府或马耳他中央银行支持的加密货币，加密货币在马耳他也不被视为法币。在VFAA颁布后，可以根据V...
知识:区块链监管,马耳他
目前，虚拟货币交易正从线下转至场外市场。由于其不受监管，风险较大，无法保障资金安全，投资应慎重。同时，境外炒币风险同样不容忽视，为让资金顺利出海，部分平台可能涉嫌虚构资金名目，存在法律风险 资料图：美国加州南部启用比特币自动取款机。 日前，比特币...
知识:比特币平台
...字创新管理局法案》（MDIA），《创新技术安排和服务法案》（ITAS）以及《虚拟金融资产法案》（VFAA）。 这三者对于在马耳他使用区块链技术的人们而言具有不同的含义，旨在涵盖该行业中的不同观点。新行为详解通过MDIA的想法是拥有一个集中的新权限来控制本地技术部门的发展。 您可能会猜到，...
知识:加密货币,数字货币,马耳他,电子货币
...利润缴纳20％的资本利得税。鉴于个人还应为其利润缴纳35％的累进所得税，虚拟货币从一个钱包，地址或帐户到同一个人的另一个钱包的转移以及所有跨境交易都不是应纳税事项。加密货币的挖掘泰国不限制加密货币的开采。但是在泰国买卖的任何比特币都不能涉及外币交易。在这种情况下，使用比特...
知识:加密货币,数字资产,虚拟货币,数字资产交易所
...技术）；（ii） 金融工具（本质上依赖或利用分布式分类帐技术）；（iii）虚拟令牌（通常称为实用程序令牌）；（iv）虚拟金融资产（“VFA”）上述四个类别的DLT资产分类是互斥的。目前，没有马耳他政府或马耳他中央银行支持的加密货币，加密货币在马耳他也不被视为法币。在VFAA颁布后，可以根据V...
知识:马耳他,监管
...，另一方面也存在诸多不足。这些不足包括“无币区块链”内涵存在矛盾，虚拟货币法律定性存在欠缺，ICO规范监管具有现实困境，监管政策与现行法间不和谐，“证券”概念与监管的局限，法规对一些重要概念未作明确界定。故而，仅以一刀切式的监管政策无法长期有效应对区块链领域的风险。为此...
知识:区块,代币,货币,风险
...技术）；（ii） 金融工具（本质上依赖或利用分布式分类帐技术）；（iii）虚拟令牌（通常称为实用程序令牌）；（iv）虚拟金融资产（“VFA”）上述四个类别的DLT资产分类是互斥的。目前，没有马耳他政府或马耳他中央银行支持的加密货币，加密货币在马耳他也不被视为法币。在VFAA颁布后，可以根据V...
知识:加密货币,分布式分类帐技术,全球区块链,电子货
...于适当的监护权</h3> 该规则还规定了某些财务要求，包括以下条款：“如果虚拟基金经理代表他或她管理的基金拥有虚拟资产，那么虚拟基金经理必须始终拥有流动资金，该资金不得少于300万港元或所需的可变流动资金。” 换句话说，这意味着虚拟基金经理需要存入大约383,000美元，这应该一直可用。 ...
知识:比特币,加密货币,基金,经理