...院法官批准了人工智能公司 Fetch.ai 的要求，命令币安追查盗取 Fetch.ai 币安账户内 260 万美元资产的黑客并冻结黑客盗取的资产。币安发言人表示，为保护用户财产安全，币安会会定期冻结被认定有可疑活动的账户，目前币安正在帮助 Fetch.ai 恢复资产。Fetch.ai 聘请的律所 Rahman Ravelli 的合伙人 Syedur Ra??hman...
知识:政策法规,币安,Fetch.AI,伦敦高等法院
...2，如果交换系统软件被黑客入侵，那是非常困难的。因为一旦网络黑客窃取比特币，那么就会通过混合币等清洗被盗比特币，除非导致国家有关部门进行有力干预，否则恢复概率仅停留在理论方面。如果不能收回，如果经济损失数额不大，一般由交易所自己承担经济损失;如果经济损失超过交易所的能...
知识:区块链的,比特币,被盗比特币,以太
...务证据，被视为证券”。有关的：德克萨斯州监管机构允许州特许银行持有比特币针对摄氏的指控与 7 月份对加密借贷平台 BlockFi 征收的州监管机构以及阿拉巴马州监管机构的指控相似。 该公司计划于 10 月 13 日出席在德克萨斯州举行的虚拟听证会，讨论对涉嫌通过出售未注册证券非法为其加密贷款业...
知识:数字资产,加密货币,德克萨斯州,新泽西州
...资金转移给另一个人B，这笔骗来的钱被拿来跟不知情的第三方C交易（例如比特币），这样他们就能拿着比特币跑路了，通过不断反复倒手，钱就这样进了骗子专门“提纯”的银行账户。受害人报an后，上头追踪资金流向的时候查到了这条资金链，那么收到这笔钱的诈骗团伙银行账号就会被冻结，负责倒...
知识:火币,币圈,币市,虚拟货币
涉比特币领域犯罪问题审视与司法应对——以海淀区人民检察院近五年涉比特币案件为样本李慧：北京市海淀区人民检察院第二检察部一级检察官田坤：北京市海淀区人民检察院第二检察部检察官助理摘要：近年来，比特币依托区块链技术在全球席卷风靡，该领域犯罪呈“井喷式”爆发态势，已对传统...
知识:比特币,虚拟货币,比特币的,比特币犯罪
...交易所的反洗钱措施相对比较完善，已标记过大量地址，很容易追查至实体账户。因此，黑客要做的就是“洗钱”。一般有几种操作：一是将被标记黑客账户资金打散至多个小账户，多次转移，最终汇聚到一个个不需要 KYC 认证的小交易所变现。二是将赃款通过混币平台（例如 swapcool）进行洗白。这类...
知识:跑路,中途,回来,还钱,这届,DeFi,是,怎么了,
...交易所的反洗钱措施相对比较完善，已标记过大量地址，很容易追查至实体账户。因此，黑客要做的就是“洗钱”。一般有几种操作：一是将被标记黑客账户资金打散至多个小账户，多次转移，最终汇聚到一个个不需要 KYC 认证的小交易所变现。二是将赃款通过混币平台（例如 swapcool）进行洗白。这类...
知识:钱包,挖矿项目,合约,挖矿
近期我国加大了对以比特币为代表的虚拟货币的监管力度,引发社会关注。常常出现大幅涨跌的比特币不仅具有比较大的投资泡沫,更为关键的是,由于其匿名性、去中心化等特性,比特币成为了洗钱、非法交易、逃避外汇管制的重要工具。比特币不需要信用卡和银行账户信息,不法分子可以避开监管...
知识:比特币投资,比特币暗网黑市
...”这样的稀奇词汇，因此，很大概率上二者就是一个幕后推手。本文来源：比特大师原文标题：涉案4.8亿 “火牛”第四方平台被抓获 或是火牛视频幕后推手
知识:火牛视频,支付平台,火牛
...BRC/USDT交易对，并同时开放BRC提币。Bitfinex（香港B网）是目前全世界最大的比特币交易平台之一，支持比特币、以太坊、莱特币、以太经典等虚拟币的交易，每日成交量达30多亿人民币”。可以确定的是，“贝尔链”已经在中国遭到立案调查。24日中国江苏连云港市公安局海州分局发布《海州区关于“贝...
知识:中国警方追查,bitfinex,贝尔链,上线
...受监管的交易所识别为犯罪所得，或预测区块链分析工具将如何定性他们的比特币钱包及其包含的资金。
知识:政策法规,Elliptic,Tom Robinson,Cry
问：手头现在有一笔资金存在支付宝里，想通过购买比特币防止追踪，最终落地到国内的某个银行账户。因为我对BTC基本不懂。 通过哪个平台换购BTC 在国外哪些平台交易提高匿名性 怎么防止Police追查 洗白后的BTC怎么换成CNY最终落地。请大牛给我个有明确执行点的方案。 简单的。...
知识:比特币的匿名性
...受监管的交易所识别为犯罪所得，或预测区块链分析工具将如何定性他们的比特币钱包及其包含的资金。Antinalysis 在 Tor 上运行，检查单个比特币地址的费用为 3 美元，该工具的网站提供了比特币来源的风险分级，暗网市场、勒索软件和盗窃的收益被认为是「极端危险」，而来自受监管交易所的资金和...
知识:比特币,安全,Tor,Elliptic,Tom Robins
...式进行清算。回想一下，大约有3万以太币从Cryptopia被盗，部分资金在不同的账户和平台中发现，其中一些被冻结，然后退还给所有者。同时，一项司法裁决已确定这些资金属于在Cryptopia拥有公开钱包的那些人的所有者，其结果是清算人无法将其用于支付任何未决付款，而必须将其退还给交易所的用户。...
知识:钱包,以太坊,区块链,以太币
...BRC/USDT交易对，并同时开放BRC提币。Bitfinex（香港B网）是目前全世界最大的比特币交易平台之一，支持比特币、以太坊、莱特币、以太经典等虚拟币的交易，每日成交量达30多亿人民币”。可以确定的是，“贝尔链”已经在中国遭到立案调查。24日中国江苏连云港市公安局海州分局发布《海州区关于“贝...
知识:Bitfinex,Tether