...c/will-argentina-be-the-next-venezuela-45617728d4c7编译：小野Savage推荐阅读：《2019中国区块链产业发展报告》重磅发布（附全文下载） | 陀螺研究院中国“区块链+供应链金融”行业研究报告（附全文下载） | 陀螺研究院《2019年分布式金融商业趋势及落地情况分析报告》?| 陀螺研究院陀螺产业区块链案例库 | 全国...
知识:比特币,货币,阿根廷,区块链案例
吴说作者 | 火小律本期编辑 | Colin Wu吴说区块链获悉，据浙江法院网，赵鹏、余晓菡、王阳圣、尤挺、史伟、周光凯、李亚标、潘遥、尤进、赵东、肖勇、林凤锦等涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪将在杭州市西湖区人民法院于2021年5月12日开庭。吴说区块链作者火小律曾在多篇文章中科普过这...
知识:科普,非法,经营,罪,与,“,帮信罪,”,是什么,
...美元之后的用途，多家平台的客户经理表示，他们对此并不关心。 地下钱庄的增值服务 50-100万美元的每日额度，远远超过了外管局限定的每人每年5万美元的限制。叠加上操作快捷的优点，通过比特币交易平台实现资金出海，成为一些玩家的新偏好。 不过，前述比特币圈内资深人...
知识:比特币地下钱庄
...金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》以后，地下钱庄非法外汇买卖活动等得到有效治理，但在法律实务中，仍然诸多法律问题。本文将结合团队案件办理经验，并对上述提到的三点问题进行详细分析，其中对于第一点，外贸商家银行卡冻结问题，本公众号已经撰写多篇文...
知识:外贸,商家,外汇,钱庄
...海的呢 腾讯财经的《棱镜》栏目发标了一篇文章，名叫《隐匿的比特币地下钱庄：人民币出海密道寻踪》，算是把这个路径解释的比较清楚的。 从国内的交易平台买入比特币提取比特币转移到国外交易平台卖出比特币提现至银行卡，通过这一路径，资金可以毫无限制地跨境往来。 文中称：比...
知识:监管比特币
...美金自然就需要把美金兑换成人民币。然而，这些商家都是找中介（也就是地下钱庄）换汇的，而不是通过外汇管理局进行换汇，我们了解下来，主要原因有以下几个：第一、身边的人都这么干的，所以我也这么干！也就是说没有正规途径换汇的意识；第二、正规的换汇流程太麻烦了，需要向商务部门...
知识:钱庄,货币,数字货币,外贸
...的监管信号？可能引发什么？一、赵东的遭遇全面详细的报道可以参阅吴说区块链的文章《详细回顾赵东“被调查”始末 为何涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”？》。因为大家都已经比较了解，就简单说一下。从几天前起，币圈突然疯传赵东被警方带走，并涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，还有人扒出赵东的微博停...
知识:币圈,币安,合约,币价
...]?北京链安.?金色公开课精彩回顾：比特币被盗机构跑路，如何追回我的币？区块链网络.[11]?PeckShield.?图文拆解巨鲸账号被盗大案：还原一个专业娴熟黑客团伙的杀招.?区块链网络.[12]?区块链大本营.?洗钱和犯罪的温床：比特币ATM机竟在区块链深冬逆市猛涨.?区块链网络.发布方：XBITRUST?&?Paiclub Capital作者：...
知识:数字货币,比特币,马祖,银行
...专业娴熟黑客团伙的杀招.?金色财经.?https://www.jinse.com/blockchain/596279.html[12]?区块链大本营.?洗钱和犯罪的温床：比特币ATM机竟在区块链深冬逆市猛涨.?金色财经.?https://www.jinse.com/bitcoin/310327.html本文链接：https://www.8btc.com/media/603829转载请注明文章出处
知识:加密货币,洗钱
区块链网络消息，据中国纪检监察报报道，根据「天网 2021」行动统一部署，中国人民银行会同公安部开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动，既持续打击通过地下钱庄洗钱行为，又重视打击近年出现的通过虚拟货币等方式洗钱行为。通过对洗钱通道的精准摸排和打击，今年...
知识:洗钱,虚拟货币,安全,中国人民银行,公安部
...办法拜托银行延长还款期限，或再借钱给他们的辛酸故事。当然了，当铺和地下钱庄的故事更是骇人残忍。这世上的穷苦人家很多，而且，这些经济弱势被有钱人坑杀的事件多到数不清，几百年来一直没停过。老实说，他们被坑杀，不是他们所愿，也不是他们比较贪心或愚蠢。他们之所以一直被坑杀，...
知识:合约,期货,资本市场,地下
...年此时，币圈恰恰也面临考验：BISS交易所出事，官媒、央媒连番点名报道“区块链不是取款链”。年关在即，本轮监管打击的源头是什么？又一轮重拳过后，加密数字生态将归于何处？冻卡潮谁也没有想到，全球排名前列的数字货币交易所OKEx也会出现“宕机”的时候。10 月 16 日，OKEx从传出消息到暂停...
知识:加密货币,币圈,数字货币,火币
okex交易所拥有的地方吗？过去地下钱庄还需要涉及很多打款，两边结算的环节。虚拟货币在这三项罪名上确实比地下钱庄可以更加方便。可以通过大鲸鱼，大户，将资金全部换成比特币，然后放到交易所甚至放到冷钱包里。再通过境外OTC交易掉换成钱。这个过程可能我谁都不用找，很容易就实现了。以...
知识:分叉,比特币,比特币资产,以太坊
...年此时，币圈恰恰也面临考验：BISS交易所出事，官媒、央媒连番点名报道“区块链不是取款链”。年关在即，本轮监管打击的源头是什么？又一轮重拳过后，加密数字生态将归于何处？冻卡潮谁也没有想到，全球排名前列的数字货币交易所OKEx也会出现“宕机”的时候。10 月 16 日，OKEx从传出消息到暂停...
知识:交易所,监管,冻卡
何亦凡：过去地下钱庄还需要涉及很多打款，两边结算的环节。虚拟货币在这三项罪名上确实比地下钱庄可以更加方便。可以通过大鲸鱼，大户，将资金全部换成比特币，然后放到交易所甚至放到冷钱包里。再通过境外OTC交易掉换成钱。这个过程可能我谁都不用找，很容易就实现了。以太坊矿机还在正...
知识:分叉,比特币,比特币资产,以太坊