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交易所冻结

1. 「冻卡潮」袭击币圈

...卡也可能在不知情的情况下流入涉案资金。无论这些涉案资金是由场外还是交易所出入,只要与银行卡关联,就可能被司法机关冻结,有提供 OTC 服务的交易平台表示,用户在 OTC 交易区交易时被冻卡,一要联系平台,以便及时锁定对手方,二要联系银行和警方,了解资金为何被冻结,配合警方说明情况...

知识:加密货币,银行

2. 中国冻结了数以千计的用于交易场外交易加密货币的银行账户

...来自中国。另一位散户投资者突然发现一周前,他使用法定货币在一家主要交易所购买加密货币后,他的银行帐户已被冻结。许多场外交易商确认最近有很多“反向冻结”,但其中大多数是卖方。通常,绝大多数冻结的银行账户是由于“收受黑钱”造成的,购买加密货币后很少看到“反向冻结”。直接...

知识:加密货币,加密货币交易,购买加密货币,货币

3. 冻卡潮来袭,投资者如何避免误伤?

...就是场外的中间商完成的,真正在K线上完成的交易量不到总交易量的10%。大交易所不会放过现成的蛋糕。三大交易所陆续上线了自己的OTC法币交易区,火币OTC、币安OTC、OKExOTC。我们现在所指的OTC商家,主要是交易所外的大宗OTC商家与交易所内OTC商家。两个集中冻卡期,围绕的OTC商家就是这两类商家。...

知识:币圈,OTC

4. 中国人开的“伊朗交易所”bitisis遭警方立案 平台紧急冻结资产

吴说区块链获悉,中国媒体广泛报道的伊朗交易所bitisis已经跑路,多个消息源指出其背后实控人是中国诈骗分子,掌握多个宣称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金再卷款跑路。目前各地警方已经立案。该交易所将用户资产转移到三个地址,其中有平台已紧急将相关地址冻结。bitisis本质是一个资金...

知识:诈骗,跑路

5. 币安(Binance)承诺冻结5,000万美元的黑客攻击后从Upbit窃取的资金

正如我们所报道的那样,韩国Upbit交易所刚刚被以约5000万美元的以太坊黑客入侵。币安和其他交易所加强了活动,以防止资产被出售。 Upbit被公认为是韩国领先的交易所之一,很不幸成为最近严重黑客攻击的受害者。该交易所在确认可疑交易后关闭了提款和存款。共有340,000个以太币被盗并发送到一个...

知识:币安,加密货币,以太坊,出售代币

6. 「冻卡潮」袭击币圈你该怎么办?

...卡也可能在不知情的情况下流入涉案资金。无论这些涉案资金是由场外还是交易所出入,只要与银行卡关联,就可能被司法机关冻结,有提供OTC服务的交易平台表示,用户在OTC交易区交易时被冻卡,一要联系平台,以便及时锁定对手方,二要联系银行和警方,了解资金为何被冻结,配合警方说明情况,...

知识:币圈,数字货币,火币,加密货币

7. 更多的密码场外交易商的银行账户在中国冻结

...中间做生意,利用开放市场来转换“灰色收益”。喜欢场外交易而不愿通过交易所交易的矿商,通常都有熟悉的场外交易媒人来帮助他们出售密码。有传言称,这起导致大规模冻结的事件与一名场外市场做市商有关,他因非法活动而被警方调查。因此,主流交易所的场外交易实际上并没有像传闻的那样...

知识:加密货币,矿工,8btc,比特币矿

8. 阻断黑钱,预防「冻卡」,关键还要靠这些

用户在火币交易遇到冻卡的可能性大幅降低。交易所是用户资金安全的守门员。也是黑产资金的阻断器。作者|秦晓峰编辑|郝方舟在进行加密货币场外交易时,你永远不知道明天和被「冻卡」哪个先来。特别是近年来,随着加密货币的影响力扩大,更多黑产借此洗钱,「冻卡」事件的频次也随之增加。...

知识:火币,币圈,OTC

9. 中国人开的“伊朗交易所”bitisis遭警方立案平台冻结资产

吴说区块链获悉,中国媒体广泛报道的伊朗交易所bitisis已经跑路,多个消息源指出其背后实控人是中国诈骗分子,掌握多个宣称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金再卷款跑路。目前各地警方已经立案。该交易所将用户资产转移到三个地址,其中有平台已紧急将相关地址冻结。bitisis本质是一个资金...

知识:搬砖套利,链上,混币器,区块链

10. 中国人开的“伊朗交易所”bitisis遭警方立案平台紧急冻结资产

吴说区块链获悉,中国媒体广泛报道的伊朗交易所bitisis已经跑路,多个消息源指出其背后实控人是中国诈骗分子,掌握多个宣称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金再卷款跑路。目前各地警方已经立案。该交易所将用户资产转移到三个地址,其中有平台已紧急将相关地址冻结。bitisis本质是一个资金...

知识:搬砖套利,链上,混币器,区块链

11. 独家:中国人开的“伊朗交易所”bitisis遭警方立案 平台紧急冻结资产

吴说区块链获悉,中国媒体广泛报道的伊朗交易所bitisis已经跑路,多个消息源指出其背后实控人是中国诈骗分子,掌握多个宣称能搬砖套利的海外交易所吸纳散户资金再卷款跑路。目前各地警方已经立案。该交易所将用户资产转移到三个地址,其中有平台已紧急将相关地址冻结。bitisis本质是一个资金...

知识:搬砖套利,混币器,链上,区块链

12. 币安(Binance)首席执行官CZ誓言抗击“坏演员”,冻结被上行黑客入侵的以太坊

自从黑客在2019年11月从交易所偷走以来,Upbit的被盗资金一直在变化中,这是第十次。在Whale Alert的最新报告中,追踪加密货币大笔交易的数据聚合商报告,总共转移了9,000 ETH以太从Upbit黑客的钱包到交易所,币安(127 ETH)和ByEx交易所以及未知钱包。尽管只有少量的以太币被转移到币安,但首席执行官...

知识:币安,钱包,加密货币交易所,以太

13. 场外交易账户疑陷洗钱“陷阱”遭冻结专家提示警惕炒币风险

...交易者的鱼龙混杂,近年来其中的乱象也是层出不穷,从滥发空气币圈钱到交易所盗币,从庄家坐庄割韭菜到交易所跑路,不一而足。然而炒作虚拟数字货币可以暴富的想法,仍然让参与者前赴后继,与此同时虚拟数字货币的交易也被洗钱犯罪团队盯上了,使得数字货币交易所OTC(场外交易)平台成为...

知识:数字货币交易,数字货币,虚拟数字货币,炒币

14. 领先的加密货币交易所冻结了美国客户账户

像币安和火币全球这样的加密货币交易所在全世界都有用户。在如此众多的国家/地区开展业务面临着一系列独特的挑战,因为交易所必须遵守多个司法管辖区的法规。 本周初,火币全球宣布将从2019年11月13日(GMT + 8)起冻结其所有美国客户账户。 该交易所援引美国加密货币的压制性和不确定性监管地...

知识:火币全球,币安,加密货币,火币

15. KEY红包∥冻卡潮来袭,如何避免踩到一些不必要踩的坑?

...案。他认为,涉及电信诈骗、博彩、资金盘以及杀猪盘相关资金的银行卡、交易所账户都可能会被冻结。孙小小微博表示, 主要有以下几种资金流入银行卡可能会导致冻卡,而且很不幸,目前这几块是除了机构以外主要的入场资金。1. 电信诈骗。2. 菠菜相关资金。3. 资金盘/杀猪盘相关资金。银行卡冻...

知识:火币,币安,加密货币,链上