... 4 个最大的加密钱包之外，许多比特币地址持有者的身份仍然不为人所知。如何追踪和挖掘这些巨鲸用户？如何及时知道巨鲸用户比特币交易动态？本篇文章将会具体讲述比特币地址挖掘方法以及相关数学原理。 1. 背景 比特币是一种广为人知的加密货币，虽然每笔交易都是在链上的，数据都是可查的...
知识:比特币,地址,钱包
...踪上也往往面临着非常大的困难，譬如最迫切的挑战就是涉案数字货币资产如何追踪、取证、认定、查清等问题，都超出了传统的办案流程范围。专业区块链企业是破获涉币案件的重要抓手2019年7月4日，中央电视台《法治在线》栏目报道了一起"手段翻新"的电信诈骗案。报道显示，诈骗嫌疑人在电信诈...
知识:链上,火币,加密货币,数字货币
...我们还是很快追踪到了巨鲸的资产情况。这引发我的思考，如果我是巨鲸，如何操作，可以反追踪呢？如果我是巨鲸，如何反追踪？CKB的Neuron钱包为我们一个账户提供了几十个地址，我们如何利用好这些地址，不被人随意追踪到？以下是实操步骤：1、将大资金分拆成 N 份，转移到自己Neuron钱包的多个地...
知识:钱包,找零地址,智能合约,比特币的
...计算使得比特币区块链被称为伪匿名，即没有人知道是谁发起的一笔交易，如何发起的，在哪发起的。虽然比特币地址使用加密密钥来访问区块链，发送和接收资金，但仍然可以跟踪从一个地址到另一个地址的交易，因为所有交易都记录在区块链这一公共账本中。因此，如果某笔特定地址与某人的信息...
知识:混币,比特币,区块,比特币地址
...为何黑客都钟爱Tornado Cash？通过Tornado Cash清洗过后的虚拟货币还能否追踪？如何追踪？在回答这些问题之前，我们先来了解下混币服务和洗钱。什么是混币？隐（洗）私（钱）交易催生混币技术虚拟货币的交易信息在链上是公开可查的，只要知道一个人的虚拟货币地址，他在链上的所有操作都是清晰可...
知识:混币,虚拟货币,混币器,链上
...？美国政府是怎么追踪并没收如此巨量的比特币的？被没收的加密货币又是如何被处置的？10亿美元比特币来自最大暗网据报道称，这个休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特币钱包，自2015年4月以来，未进行过任何转移，直到此次被没收。美国政府声明称，当局从一名身...
知识:比特币,枚比特,加密货币,比特币的
...美国政府是怎么追踪并没收如此巨量的比特币的？被没收的加密货币又是被如何处置的？1、10亿美元比特币来自最大暗网据报道称，这个休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特币钱包，自2015年4月以来，未进行过任何转移，直到此次被没收。美国政府声明称，当局从一名身...
知识:比特币
...、PlusToken 崩盘跑路到近期的库币盗币，一系列事件让投资者遭受严重损失。如何应对这些威胁，除了监管力量和业界制衡，数据追踪和分析也变得越来越重要。OKLink 链上天眼，近期着手对区块链数据采集和跟踪，在助力监管的同时，也在打造「交易图谱+地址分析+链上监控」的商业模型。那么，OKLink ...
知识:比特币,政策法规,安全,KuCoin,DeFi,OKLink
...美国政府是怎么追踪并没收如此巨量的比特币的？被没收的加密货币又是被如何处置的？1、10亿美元比特币来自最大暗网据报道称，这个休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特币钱包，自2015年4月以来，未进行过任何转移，直到此次被没收。美国政府声明称，当局从一名身...
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...分析。总结本文主要由一个真实案例开启，分析并得出在不同的链上黑客是如何试图使用 Tornado.Cash 来清洗盗取的资金，本次洗币手法具有极相似性，主要特征为从 Tornado.Cash 提币后或直接或经过一层中间地址转移到常用的混币平台（FixedFloat/SimpleSwap/Sideshift.ai）。当然，这只是通过 Tornado.Cash 洗币的其中...
知识:Tornado.Cash,链上科技,混币服务
...衅性的黑客，而不是政府喜欢声称的恐怖分子或黑手党。尚不清楚这些公司如何获得投资，因为他们花费大量时间和精力来发现众所周知的事实和地址。这些分析公司正在进行与hash.fail维护人员James Edwards可以免费使用的head和搜索引擎兼容的中级研究。顺便说一句，他声称，如果追踪者与追踪公司的高...
知识:加密货币,比特币,区块链是,区块链的
...性的黑客，而不是政府喜欢声称的恐怖分子或黑手党。 尚不清楚这些公司如何获得投资，因为他们花费大量时间和精力来发现众所周知的事实和地址。这些分析公司正在进行与hash.fail维护人员James Edwards可以免费使用的head和搜索引擎兼容的中级研究。顺便说一句，他声称，如果追踪者与追踪公司的高层...
知识:代币,加密货币,比特币,加密货币交易
...有精力来听，今天小编就讲得简单一些，举一些例子，让大家明白混币器是如何工作的。一、可追踪的交易。目前市场上的主流币，我们个人在交易过程当中，是很容易追踪到某一个地址的，因为所有的交易数据都是上链的。那就出现了一个问题：如果某个大佬想做庄，那收集了大量的筹码，这个帐号...
知识:混币,以太币,混币器,币圈
...货币超发挂钩；但另一方面，一些比比特币更具有隐私保护能力的加密货币如何被不被犯罪分子利用，是个难题。近三年来，“ Welcome To Video”成为儿童性侵视频交易的秘密巢穴。这是一个著名的儿童视频交易暗网，全球数百名用户从中获取了6岁以下儿童性虐待的视频资料。然而，这个巢穴崩溃了。10...
知识:司法部,美国,儿童,韩国
...货币超发挂钩；但另一方面，一些比比特币更具有隐私保护能力的加密货币如何被不被犯罪分子利用，是个难题。近三年来，“ Welcome To Video”成为儿童性侵视频交易的秘密巢穴。这是一个著名的儿童视频交易暗网，全球数百名用户从中获取了6岁以下儿童性虐待的视频资料。然而，这个巢穴崩溃了。10...
知识:司法部,美国,儿童,韩国