...，24小时变化+0.63%；EOS最近成交价2.6188美元，24小时变化-0.35%。◇政策新闻▌江西上饶市查处以虚拟货币等为幌子的网络传销活动2020年4月，江西上饶市市场监管局开展九大重点行业专项整治。整治重点包括打击传销，查处以消费返利、资金互助、虚拟货币、投资理财、网络游戏等为幌子，假借慈善、扶...
知识:货币,比特币,第二次硬分叉,区块链
...范以虚拟货币、区块链为名的非法金融活动。与此同时，北京市、河北省、江西省赣州市政府也有在提醒公众警惕区块链诈骗。而在此之前的2月份，最高人民法院有表示：非法集资向虚拟货币等转变，人民法院将进一步加大打击力度；公安部副部长有指出，打击非法集资犯罪，重点瞄准虚拟货币等领域...
知识:钱包,区块链,虚拟货币,区块链项目
...范以虚拟货币、区块链为名的非法金融活动。与此同时，北京市、河北省、江西省赣州市政府也有在提醒公众警惕区块链诈骗。而在此之前的2月份，最高人民法院有表示：非法集资向虚拟货币等转变，人民法院将进一步加大打击力度；公安部副部长有指出，打击非法集资犯罪，重点瞄准虚拟货币等领域...
知识:区块链,资金盘
...范以虚拟货币、区块链为名的非法金融活动。与此同时，北京市、河北省、江西省赣州市政府也有在提醒公众警惕区块链诈骗。而在此之前的2月份，最高人民法院有表示：非法集资向虚拟货币等转变，人民法院将进一步加大打击力度；公安部副部长有指出，打击非法集资犯罪，重点瞄准虚拟货币等领域...
知识:钱包,区块链,虚拟货币,区块链项目
...据现有公开信息进行分析，如果案件到了审查起诉阶段，本案书证、物证、电子数据等证据就可以被阅卷（被害人的代理律师也可以阅卷）。届时，也许案件的真实情况才会更加细致，当然本案属于刑事案件，现阶段的证据材料还是保密文件。还记得币圈的老友，总是喜欢弄多国身份、多国绿卡，从本...
知识:数字货币,传销,比特币,币圈
...据现有公开信息进行分析，如果案件到了审查起诉阶段，本案书证、物证、电子数据等证据就可以被阅卷（被害人的代理律师也可以阅卷）。届时，也许案件的真实情况才会更加细致，当然本案属于刑事案件，现阶段的证据材料还是保密文件。还记得币圈的老友，总是喜欢弄多国身份、多国绿卡，从本...
知识:plus token
...内外的特大跨国网络传销组织。“PlusToken”案系中国公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案。该案席卷全球近 170 个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。8月5...
知识:plustoken
...实施诈骗。链茶馆梳理了QBTC事件的来龙去脉，以供读者快速浏览。从矿币到传销币——QBTC的黑化之路QBTC简称Q网，也被称为矿币——因为专注上“矿币”类的币种。鸟币RVN、乌龟币TRTL、斧子币AXE、“2019奇迹”VDS等矿币在QBTC上线后曾一度表现惊艳。所以QBTC在币圈交易所中口碑不错，尤其是在矿圈小有...
知识:矿币,币圈,虚拟货币,传销币
律动 BlockBeats 消息，江西省市场监管局和江西省公安厅联合印发《2020 年打击整治传销联合行动方案》，以高压态势打击整治传销。联合行动重点打击以「1040 工程」、「资本运作」、「连锁销售」等名义及其他打着党和国家及政策方针旗号，实施的传销违法活动，以及以「免费旅游」、「虚拟货币」、...
知识:虚拟货币
区块链网络消息，江西省市场监管局和江西省公安厅联合印发《2020 年打击整治传销联合行动方案》，以高压态势打击整治传销。联合行动重点打击以 1040 工程、资本运作、连锁销售等名义及其他打着党和国家及政策方针旗号，实施的传销违法活动，以及以免费旅游、虚拟货币、微商、金融互助、消费...
知识:政策法规
...机关对于Token的价值，并不是全盘否定的。对于一些有权益价值的Token，比如比特币、以太坊，公安部门还是认可的。所以，公安不会把所有发行代币的行为全部定义为“诈骗”。在实务中，也不会对非诈骗群体做逮捕决定。目前，由于我国监管政策严厉。所以很多项目方都采取了境外发币的模式。公安...
知识:虚拟币,虚拟货币,币圈,区块链
由于比特币、莱特币等数字资产的暴涨，不少诈骗分子把数字货币的概念与传销、庞氏骗局等古老骗术结合起来，打造出专门坑人的传销式数字货币。为此，央行货币金银局在官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。 央行货币金银局透露，近期，个别企业冒...
知识:数字货币骗局
区块链网络消息，江西吉安市中级人民法院撰文称，80% 以上的资金盘是来自美国的国际老。每推出一个新盘，在前期市场空白阶段，为提高假象的「暴增速度」来吸引投资者，他们就向市场抛售几个、十几个甚至几十个亿的报单虚拟币。同时，在前期最多回放 20% 给与参与者「兑现提款」，再由有收益...
知识:安全
6月9日，裁判文书网披露的一则判决书显示，江西横峰县恒通村镇银行（下称，横峰恒通银行）一名职员利用其银行信贷员身份，采取冒用他人名义办理贷款以及虚构贷款资金需要委托支付的事实的手段，将横峰恒通银行185万元非法占为己有，并且骗取客户贷款77万元，所得赃款用于投资比特币和家具店...
知识:万元,比特币,投资比特币,比特币亏损
...大多以“金融创新”为噱头，歪曲利用“区块链技术”、“数字资产”、“电子商务”、“微信营销”等概念，混淆视听，引人入彀。维卡币是国内涉案金额最高、打击人数最多的虚拟货币案，在国内诈骗上百亿，涉案人数众多。至今，关于维卡币的案件也不再少数，被称为“维卡币第一案”的湘东小...
知识:传销币,代币,加密货币,加密数字货币