...潮悄然席卷币圈。多名加密资产用户称，他们的银行卡在近期接连被冻结，比特币知名矿工孙小小也是其中之一。他在微博上推断，这一波大面积冻结可能因广东警方严打涉及虚拟货币的电信诈骗、资金盘等相关案件而起。近期，国内的确有地方公安部门破获了相关数字货币的电信诈骗案件。最近的案...
知识:币圈,数字货币,火币,加密货币
...潮悄然席卷币圈。多名加密资产用户称，他们的银行卡在近期接连被冻结，比特币知名矿工孙小小也是其中之一。他在微博上推断，这一波大面积冻结可能因广东警方严打涉及虚拟货币的电信诈骗、资金盘等相关案件而起。近期，国内的确有地方公安部门破获了相关数字货币的电信诈骗案件。最近的案...
知识:加密货币,银行
...易，是允许的，只要是合法的，就不会被冻。其实，关于个人是否可以进行比特币交易的问题，早在2013年的中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》的已给给出了答案。即：比特币不是货币，它是特定的虚拟商品，它不能也不应做为货币在市场上流通使用，但由于它是虚拟商品，所以...
知识:加密货币,货币,比特币交易,虚拟货币
...骗非法所得一起，通过一个名为“小宇宙秒付”的账户转入了火币，并通过比特币交易完成洗钱。执法人员在接受采访时候也表示：犯罪分子注册火币账号，就是为了洗钱。警察表示：从2019年年初到案件侦破，流入火币的涉案金额高达600多万。而在此期间内，火币的风控系统竟然毫无反应，从未没发现...
知识:火币OTC,冻卡
...易，是允许的，只要是合法的，就不会被冻。其实，关于个人是否可以进行比特币交易的问题，早在2013年的中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》的已给给出了答案。即：比特币不是货币，它是特定的虚拟商品，它不能也不应做为货币在市场上流通使用，但由于它是虚拟商品，所以...
知识:支付宝,行情分析,比特币,OTC
普通投资者出金，如何防止冻结账户，肖邦不在公开场合讲了，容易被和谐，可以加我微信（xbz404）咨询。2020年的冻卡潮，从1月份已经开始，5月份进入一个高峰期。9月份之后，更加普遍，大量的OTC商家与币圈投资者银行账户被冻结。很多普通投资者开始担心自己的银行账户会不会中枪，今天肖邦从冻...
知识:币圈,OTC
...币金融平台RenrenBit的创始人，也是墨迹天气的联合创始人。作为国内早期的比特币投资者之一，他被很多人归于币圈大佬之列。在一张聊天截图中，有人称，赵东于当天上午被某地警方从家中带走。币圈社群流传的截图 图源：币爆料7月2日当天，自媒体吴说区块链发文称，赵东于6月24日凌晨被杭州警方...
知识:币圈,区块链,炒币,币圈大佬
据当地媒体报道，人们担心“大银行卡冻结”已经影响了中国四川省的比特币和加密矿工的运营。报告显示，一些加密采矿和场外交易者的银行卡被冻结。在跟进中，他们被要求最后确认其资金来源不是来自黑钱业务或其他非法活动。比特币矿工和场外交易者银行卡被冻结一位矿工告诉该刊物，他的ICBC...
知识:矿工,比特币矿工,比特币网络,比特币
...，例如P2P暴雷，资金盘跑路，平台经营不善等往往使得投资人血本无归。在比特币交易领域，庞氏骗局，洗钱，OTC交易涉黑，交易所被盗，都是容易引发资金安全问题的的重大隐患。近日，比特币知名交易平台火币，因OTC交易涉黑，用户资产被冻结，再度使火币登上热搜，成OTC交易的负面教材。据微博...
知识:火币OTC,洗钱
...场被国内币圈从业者广泛关注的冻卡潮，最早起于今年 3 月 2 日， 两位中国比特币 OTC 兑换商因为在没有严格 KYC 验证的 LocalBitcoins 上协助黑客洗钱被美国财政部制裁，自此之后，类似的案例开始频繁出现。随着冻卡、起诉、判刑等耸人听闻的信息在社区不断地发酵，也让不明情况的加密投资者们人心...
知识:加密货币,火币,币圈,法币
...20年的冻卡潮，5月进入一个高峰期。2020年5月~9月，大批OTC商家的账户开始被冻结。9月~10月，冻卡更加严重，不光OTC商家，币圈用户，问题账户的上下关联账户，非币圈的外贸商家都被冻卡，造成了市场的恐慌，很多粉丝开始担心离场。这次冻卡潮的主角：OTC商家。场内交易，是通过K线完成；场外交易...
知识:数字货币,币圈,币安,数字货币资产
...虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。 对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。 随后，微信...
知识:比特币,币安,加密货币,火币
...场被国内币圈从业者广泛关注的冻卡潮，最早起于今年 3 月 2 日，两位中国比特币 OTC 兑换商因为在没有严格 KYC 验证的 LocalBitcoins 上协助黑客洗钱被美国财政部制裁，自此之后，类似的案例开始频繁出现。随着冻卡、起诉、判刑等耸人听闻的信息在社区不断地发酵，也让不明情况的加密投资者们人心惶...
知识:安全,数字加密货币,加密货币,冻卡
...虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。随后，微信支...
知识:法币,虚拟货币交易,币圈,币安
...的追踪，有问题的代币！以 plus token为例，他就是使用了混币器，将骗来的比特币分布在8700多个地址，转移比特币的交易次数超过两万四千次，使用了超过七万的不同地址，同样还应用了 wasabi wallet 和 coinjoin协议，这样就异常困难就算你把这些地址整理出来，不法分子都都套现完成了！第②步将混合后...
知识:数字货币,币友,数字货币交易,混币器