...在最新发表的《防范虚拟资产和虚拟资产服务商风险指南》中提议加密货币交易所等虚拟资产服务商在处理交易时应互相分享客户信息。FATF在《指南》中强调虚拟资产面临被用于犯罪和恐怖主义的威胁，要求37名成员国一年内实施《指南》中的意见方针，并于2020年6月进行工作回顾总结。G20集团宣布支...
知识:比特币发送,比特币转账,加密货币,交易所
...而是芬兰。来自犯罪来源的比特币最终进入芬兰领土的主要原因是由于一种交易所-LocalBitcoins。杰富瑞（Jefferies）表示，LocalBitcoins“贡献了很大一部分来自犯罪来源的资金，”通常是指来源国，尤其是P2P交易所。芬兰交易所贡献了12.1％，这是由LocalBitcoins提供的，其次是俄罗斯交易所，占了5.21％。英国...
知识:比特币,货币,的比特,去中心化
...块链产业的发展目标。可以预见，海南最有可能是国内第一批数字货币合规交易所的诞生地区。在比特币市场，头部企业们对于合规牌照的争取战争早就开始。早在2018年海南自贸区(港)区块链试验区正式成立（国内正式授牌的首个区块链试验区），就吸引了火币集团、OK集团、360区块链、迅雷区块链、...
知识:数字货币,火币,区块链,数字货币牌照
...块链产业的发展目标。可以预见，海南最有可能是国内第一批数字货币合规交易所的诞生地区。在比特币市场，头部企业们对于合规牌照的争取战争早就开始。早在2018年海南自贸区(港)区块链试验区正式成立（国内正式授牌的首个区块链试验区），就吸引了火币集团、OK集团、360区块链、迅雷区块链、...
知识:合规牌照,交易所,数字货币牌照,比特币
...币族Wendy 很多比特币狂热者最关心的加密货币问题之一，就是比特币交易所上市资金是否会被美国或者海外当局监管 虽然比特币和其他加密货币已经获得了全球投资者的关注，很多机构比如政府机关、银行和其他组织尚未将其当作数字货币。 根据XBT提供商投资者关系部门的领导R...
知识:比特币交易所,比特币监管
...台提高宣传效应、用户信任有着重大意义。一、合规牌照类型比特币市场的交易所牌照类型可大致分为三个类型：第一类是明确面向加密货币交易业务的牌照；第二类是面向泛区块链/加密货币业务的牌照；第三类是泛支付业务牌照。第一类：日本、爱沙尼亚、泰国等国家颁发的虚拟货币交易许可牌照。...
知识:区块链合规,数字货币
...法律部门的参与也十分重要。各个国家的牌照申请标准也存在较大差异，但交易所一般都需要按当地的企业注册条件和牌照申请标准准备好材料。数字货币交易所牌照数字货币银行牌照数字货币金融牌照还有好多国家没有相关法定的牌照，但是通经过其他途径合法操作，费用还低，比如新加坡，只需要...
知识:金融牌照,数字货币,中央银行,监管框架,比特币
...在该领域投资的风险不断增加，尤其是以定期操纵交易量而闻名的加密货币交易所。NIFA是中国主要的金融监管机构之一，隶属于中国中央银行。该声明于周四发表，其中指出其委员会的研究表明许多外国加密货币交易所沉迷于虚假交易量和清洗交易，以显示数量增加以吸引新客户。鉴于NIFA是中国央行...
知识:加密货币,加密货币交易所,数字资产,比特币是区
...府建立了一个特定的基于PSA(支付服务法)的框架，允许一些加密货币和一些交易所用于支付和交易目的。日本现在被广泛认为是亚洲加密货币交易/交易所的中心。2. 美国2013年，美国政府接受比特币作为一种去中心化的虚拟货币，可以用于进行交易。2015年9月，它被CFTC列为一种商品。比特币也可以作为财...
知识:加密货币,比特币,货币,加密货币交易
...法律部门的参与也十分重要。各个国家的牌照申请标准也存在较大差异，但交易所一般都需要按当地的企业注册条件和牌照申请标准准备好材料。什么是数字货币交易牌照？数字货币交易行业的牌照一般是指在某个国家或当地的运营许可牌照，但也涉及相关的证券、银行、基金牌照，数字货币交易牌照...
知识:数字货币,数字货币交易,虚拟货币,加密货币
...世界最大的暗网市场集中的俄罗斯，而是芬兰。从犯罪来源获得加密货币的交易所的国家起源| 资料来源：CipheTrace来自犯罪来源的比特币最终进入芬兰领土的主要原因是由于一种交易所-LocalBitcoins。 杰富瑞（Jefferies）表示，LocalBitcoins“贡献了很大一部分来自犯罪来源的资金，”通常是指来源国，尤其...
知识:比特币,去中心化,货币,的比特
...此同时，尼日利亚的数字货币交易生态也日趋完整。“尼日利亚有多家本地交易所，币安等大交易所也在当地开通了法币通道。”Thomas说，“此外，主打跨境支付的区块链支付公司，如BitPesa，也在当地备受欢迎。”在尼日利亚之外，非洲的第二大比特币交易市场是南非。“南非是非洲老牌经济强国，在...
知识:数字货币,比特币,交易所
...此同时，尼日利亚的数字货币交易生态也日趋完整。“尼日利亚有多家本地交易所，币安等大交易所也在当地开通了法币通道。”Thomas说，“此外，主打跨境支付的区块链支付公司，如BitPesa，也在当地备受欢迎。”在尼日利亚之外，非洲的第二大比特币交易市场是南非。“南非是非洲老牌经济强国，在...
知识:比特币,数字货币,区块链,非洲
...区块链技术和产业创新发展。加密控股集团董事长李大伟发表《合规化——交易所未来之路》主题演讲。李大伟先生首先回顾了比特币及交易所在全球及中国的发展历程，并指出目前为止中国最大的对比特币交易和交易所的政策性干涉只有两次：即2013年12月5日人民银行五部委发布的《关于防范比特币风...
知识:法币,数字货币,特币,比特币
澳大利亚Igot 交易所宣布了下一阶段的竞购，作为世界上增长最快的比特币交易所，已经在40多个国家，包括欧盟和中东和非洲部分地区正式对外营业。 首席执行官Rick Day诉CoinDesk，该交易所在欧盟有稳定的银行关系，他说现在有100多家银行可供用户选择。 除了欧盟，Igot 表示，在...
知识:比特币交易所,Igot