...为转账产生损失通常主要有两种情况。**情形一**用户自己不小心把收款人的地址哈希输入错入，比如弄混了转账地址，或者打错了一个数字或字母，这种情况下，一旦交易广播出去，除非联系到那位收款人，告知情况让他转回给你，或者收款人自己好奇为什么天上掉了馅饼，不敢享用又把这些币转回给...
知识:用户,交易所,转账,被盗
...长的小额交易来清洗大量加密货币的技术。这种洗币方式通常从一个“脏”地址开始，该地址可能与非法活动有关，例如地址 A 将资金转到地址 B 和 C，而转移到地址 B 的数额多数情况下是极小的，转移到地址 C 的数额占大部分，地址 C 又将资金转到 D（小额）和 E（大额），依次类推，直至形成以很小...
知识:暗网平台,混币,地址,钱包地址
地址流转图追踪被盗地址或黑客地址，捕捉其资金进出各大主流交易所的流转情况，从而提高找回被盗资产的可能性。</blockquote>原文标题：《如何通过地址流转图追踪被盗资金去向？》 撰文：Signor_Yuan 数据来源：Tokenview作为区块链链上数据提供方的 Tokenview，近期收到了越来越多用户加密资产被盗的咨...
知识:比特币,交易所,安全
...因为转账产生损失通常主要有两种情况。情形一用户自己不小心把收款人的地址哈希输入错入，比如弄混了转账地址，或者打错了一个数字或字母，这种情况下，一旦交易广播出去，除非联系到那位收款人，告知情况让他转回给你，或者收款人自己好奇为什么天上掉了馅饼，不敢享用又把这些币转回给...
知识:交易所,转账,被盗,区块链技术
比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态，做出更好的交易决策，对打击黑客盗币、利用加密货币洗钱、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。交易追踪的结果通常包括大量复杂数据，普通用户难以理解，更无法使用。针对这个难题，Chain.info近期开发了可视化的交易挖掘追踪产...
知识:火币,链上,地址,币安
本文共：2,429?字预计阅读时间：6?分钟比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态，做出更好的交易决策，对打击黑客盗币、利用加密货币洗钱、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。交易追踪的结果通常包括大量复杂数据，普通用户难以理解，更无法使用。针对这个难题，Chain.in...
知识:火币,链上,地址,币圈
比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态，做出更好的交易决策，对打击黑客盗币、利用加密货币洗钱、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。交易追踪的结果通常包括大量复杂数据，普通用户难以理解，更无法使用。针对这个难题，Chain.info近期开发了可视化的交易挖掘追踪产...
知识:火币,地址,加密货币,币安
...标题：《Chain.info 可视化揭秘：比特币巨鲸都在使用这些交易所》比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态，做出更好的交易决策，对打击黑客盗币、利用加密货币洗钱、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。交易追踪的结果通常包括大量复杂数据，普通用户难以理解，更无法...
知识:交易所,比特币巨鲸,转账
...，尚无迹象显示BTC的下跌行情和Plus Token存在联性。北京链安追踪涉案资产的地址后认为，“涉案资金尚在洗钱阶段，并未进入市场。”自去年7月Plus Token崩盘后，多家安全和数据机构加入到追踪涉案资产动向的行列中，尽管这些资产因借助了混币技术而增加了追踪难度，但行动从未停止。1.3万枚涉案BTC...
知识:混币,数字资产,比特币,链上
...，尚无迹象显示BTC的下跌行情和Plus Token存在联性。北京链安追踪涉案资产的地址后认为，“涉案资金尚在洗钱阶段，并未进入市场。”自去年7月Plus Token崩盘后，多家安全和数据机构加入到追踪涉案资产动向的行列中，尽管这些资产因借助了混币技术而增加了追踪难度，但行动从未停止。? 1.3万枚涉案BT...
知识:比特币,plus token
原文来源：Tokenview原文标题：如何通过地址流转图追踪资金去向？区块链资产转移与法币不同，正常情况下，如果用户银行卡中的大额资金被盗取，在处理及时的情况下，是很有可能通过银行查询资金流向而最终追回损失的财产的。而区块链转账不同，因为不存在中心化的「银行「，用户会发现，如果...
知识:Tokenview
原文来源：Tokenview原文标题：如何通过地址流转图追踪资金去向？区块链资产转移与法币不同，正常情况下，如果用户银行卡中的大额资金被盗取，在处理及时的情况下，是很有可能通过银行查询资金流向而最终追回损失的财产的。而区块链转账不同，因为不存在中心化的「银行「，用户会发现，如果...
知识:比特币,交易所
...新品区块链资产追踪平台block.info追踪发现，2009年2月10日挖出的50BTC转到一个地址（疑似中本聪或好友地址），在沉寂11年后转出40BTC，同时有9.99968592BTC进入一个疑似交易平台，根据行为模式分析这个平台应该是Coinbase。充值地址为3A6AsxxxzgHnGKhiFyW4tYX1Hn2sjNfrQP 。如果确定为Coinbase充值，那么此人身份可以确...
知识:区块链资产,50BTC,链上,中本聪
...的图片形式，便于用户理解阅读。通过Biteye，用户可以方便快捷地查看一个地址资金的来源与去向地址、相关主体（比如交易所）、流动资金数量、相关账户余额等信息。在过去的追踪中，Biteye曾帮助我们追踪被盗比特币的去向（1547个被盗比特币正在进行混币拆分，或将在近期流入交易所），也帮我们...
知识:交易所,比特币
...为转账产生损失主要有两种情况。情形一一种是用户自己不小心把收款人的地址哈希输入错入，比如弄混了转账地址，或者打错了一个数字或字母，这种情况下，一旦交易广播出去，除非联系到那位收款人，告知情况让他转回给你，或者收款人自己好奇为什么天上掉了馅饼，不敢享用又把这些币转回给...
知识:币种,链上,区块链,私钥