金融行动特别工作组（FATF）和参与加密货币监管的50多个代表团最近聚集在一起，讨论了如何监管加密资产和相关服务提供商。他们在审查三个关键领域时强调了国际合作的重要性，并指出加密货币是全球产品。另请阅读：法规综述：欧盟范围内的加密法规，欧洲，美国，亚洲的新规则由FATF领导的加密...
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...为虚拟资产服务提供商支持加密货币的人已经有一段时间说，有一天，全球监管机构可能会以分散金融（defi）和最新的不可替代令牌（NFT）炒作为目标。 一段时间以来，金融行动特别工作组（FATF）一直在努力提出一种针对加密货币业务的监管标准，称为“虚拟资产服务提供商”（VASP）。 FATF的“旅行...
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日本金融服务局（FSA）透露，监管机构将对全国范围内的加密货币行业采用金融行动特别工作组（FATF）的“旅行规则”和标准。 同时，FATF的规则被认为影响深远，该组织Global Digital Finance和该公司的顾问成员Malcolm Wright希望行业创新者将帮助进行监管对话。日本金融服务局已准备好追随FATF的领导日本是...
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...证验证，或产生交易记录，这些与现实世界关联的记录是必需的。没有中心监管体，没有反AML软件来监视可疑的交易，法律的实施无法涉及到去中心化的调查和资产扣押，它提供了传统的方式无法提供的匿名，如信用卡、借记卡、PayPal等。 覆盖全球 全球性的覆盖也增加了数字货币AML/CFT...
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...有 45% 遵守了 AML/CFT 政策和 FATF 的建议。 年度审查强调“缺乏 [of] 有效的”监管使得“主管当局难以追踪交易线索，为犯罪分子转移犯罪所得争取更多时间”。不到一半的报告管辖区符合 FATF 的加密合规标准在过去几年中，FATF 政府间组织一直专注于虚拟资产 (VA) 和虚拟资产服务提供商 (VASP)。 FATF 是一...
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...长均高于大多数拉丁美洲国家。这可能会破坏该国的竞争性货币制度，并为监管噩梦制定一个公式。 然后是萨尔瓦多比特币法，该法于 6 月 8 日深夜迅速通过。该法的支持者，包括总统纳伊布·布克勒 (Nayib Bukele)，声称它将在 9 月 7 日使比特币成为法定货币。一些分析人士认为，新法律将使比特币成为...
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南非最大的金融监管机构，包括南非储备银行，已联合发布了一份政策文件，其中包含30条有关加密货币和相关服务提供商监管的建议。他们旨在符合金融行动特别工作组（FATF）设定的加密货币标准。顶级监管机构发布加密货币监管政策南非多家顶级金融监管机构周四发布了立场文件，以建立加密货币...
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...交易量计算，全球领先的加密货币交易所Binance聘请了两名前FATF高管作为其监管和合规顾问。 新任命的人员包括前FATF执行秘书里克·麦克唐纳（Rick McDonell）和前来FATF的加拿大代表团团长何塞·纳多（JoséeNadeau）。由于比特币爱好者担心FATF法规，全球最大的比特币交易所Binance聘请了前FATF监管机构。这个...
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...金融行动特别工作组 (FATF) 的修订标准方面取得了进展，但这还不足以全面监管加密行业。 这在对组织的审查中有所说明。据 FATF 称，税收犯罪、逃避制裁的企图、毒品或武器贩运以及各种类型的欺诈都与数字资产有关。在冠状病毒大流行期间，一些 FATF 成员指出“越来越多地使用虚拟资产来转移和隐...
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...睫。此外，Hanke 附上其参与撰写的《萨尔瓦多的比特币法注定会落入 FATF 的监管网络》的研究，称如果比特币法真的得以实施，萨尔瓦多的银行、商人和他们的客户将与反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的监管机构发生冲突，并落入 FATF 的监管网络。 据此前报道，Steve Hanke 警告称，萨尔瓦多最近采用...
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...陷的国家的全球名单时将过去三年。安娜·拉奎尔·贝拉斯科SBP（巴拿马银行监管局）的负责人宣布，对于 FATF 将于 2022 年 1 月进行的审查，他们希望离开灰名单，这引起了人们对加密货币监管的怀疑。 这位官员警告说，他们已经设法遵守监管机构要求的参数，包括汇款。Velasco 表示：“所有 FATF 的迹象...
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...（FATF）发布了引发分歧的加密货币指令，在加密货币领域建立起传统的银行监管制度。文：Will Heasman编译：Jude ?? ? ? ? ? 责编：Rose近8个月前，金融行动特别工作组（FATF）发布了引发分歧的加密货币指令，在加密货币领域建立起传统的银行监管制度。随着该指令为期一年的采用即将截止，世界各地的监...
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...的关于“稳定币”的报告。在这份报告中，FATF认为应该加强对“稳定币”的监管。这份报告的核心内容主要有两点：“稳定币”（stablecoin）为什么会引发洗钱和恐怖融资风险与如何应对这些风险。本文将围绕这两点展开。何为“稳定币”？“稳定币”还没有一个公认的定义，根据金融理事会（FinancialSt...
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...和区块链技术很友好。 根据一份地区报告，政府消息人士称，过去几年，在监管松懈的情况下，全国有超过 700 亿美元的资金转移。 此外，金融行动特别工作组 (FATF) 在最近的一次机密会议上对马耳他持批评态度。FATF 机密会议成员批评马耳他“知情人士 [a] 根据 Timesofmalta.com 发布的一份区域报告，金融...
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...（FATF）发布了引发分歧的加密货币指令，在加密货币领域建立起传统的银行监管制度。随着该指令为期一年的采用即将截止，世界各地的监管机构至今对这些指导方针都有哪些反应呢？去年6月，负责打击洗钱活动的政府间组织FATF在发布最新的加密货币指导方针之后陷入了舆论中心。该指令将加密货币...
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