...QQ聊天,要求其给指定账户汇款为手段，诈骗人民币1200万元。近日，这起特大网络诈骗案被黑龙江警方破获。 8月5日8时39分，绥化市一大型商贸公司财务部经理董某的QQ收到一条信息，总公司的财务主管刘某要求董某给一名为李伟的账户内打款1200万元，由于平时刘某与董某二人之间也是通过QQ传送...
知识:黑龙江,比特币洗钱
比利时金融监管机构称，诈骗者利用虚假广告从该国投资者那里盗取了高达1200万美元。10月5日金融服务和市场管理局（FSMA）警告称，监管机构估计，2019年5月至2020年9月，比利时的投资者在欺诈平台和加密货币交易中损失了至少1000万欧元（在撰写此警示时为1180万美元）。FSMA报告称，此类平台利用社交...
知识:加密货币,加密货币交易,合约,比利时
...门向 Woo Network 投资了 1200 万美元，这是一个将用户与交易所、去中心化金融网络和机构连接起来的流动性平台。 Binance Labs 投资总监 Peter Huo 指出：“WOO Network 通过在链上和链下提供深度流动性和零费用交易，为加密生态系统增加了重要价值。 我们很高兴扩大我们的长期关系并探索进一步的合作，特别...
知识:币安,去中心化,链上,代币
...inalysis在4月10日进行的一项调查。Chainalysis的研究人员发现，这种大流行导致网络钓鱼和勒索诈骗的发生率增加-CriptoFácil先前曾报道过。第一种是指欺诈活动，在这种欺诈活动中，受害者通过假冒网站被诱骗以发送其钱包密钥。目前，一些骗子冒充慈善组织，以收集捐赠的加密货币并要求受害者提供其...
知识:加密货币,比特币市场,货币价格,钱包密钥
...近 6.7 亿美元）。该审查汇编了来自该委员会自己的 Scamwatch 网站、澳大利亚网络安全中心 Reportcyber、其他政府机构以及十多家银行和金融中介机构的数据。 ACCC 副主席 Delia Rickard 评论道：去年，诈骗受害者报告了我们所见过的最大损失，但更糟糕的是，我们预计实际损失会更高，因为很多人没有报告...
知识:加密货币,比特币,以太坊,货币的使用
...资者去年因加密和外汇骗局损失了1200万美元比利时的金融监管机构报告称，诈骗者利用欺诈性广告从该国投资者那里盗走了多达1200万美元。在10月5日来自金融服务和市场管理局（FSMA）的警告中，监管机构估计，比利时的投资者在2019年5月至2020年9月之间损失了至少1000万欧元（在撰写本文时为1180万美元...
知识:加密货币,比利时,投资者,诈骗者
...发件人说他们已经使用该密码破解了你的计算机，安装了恶意软件，并通过网络摄像头录制了你的视频。 他们说，他们知道你喜欢的小黄片类型，还会将你的视频发送给你的联系人，除非你发给他们价值1200美元或1600美元的比特币。 以下是过去一个月发送的诈骗电子邮件的一个示例： ...
知识:比特币电邮
...，轰炸机也曝光了GMEX、XMEX、BMEX等一系列合约交易所的幕后黑手应该是俊芮网络的韩卫国。上述交易所先利用代理商吸引客户，在利用信息极大不对称优势，将名义上的撮合交易改为实质上的客户与交易所间对赌。启用插针、定点爆破、服务器波动、技术故障，甚至修改K线等手段扩大客户的损失，从中...
知识:合约,币圈,交易所,数字货币交易
...时若遭遇诈骗要及时报警，不能以“花钱买教训”心理放纵犯罪。严厉打击网络诈骗,以快制快拦截。如遇诈骗，请保留转账凭证、汇款凭证、帐号信息、聊天记录、语音信息等证据，方便警方破案。北京:民警不作为可议决短信赞扬 短信报警将免费;而网站链接的美程无忧机票平台的电话均显示为相比看...
知识:办理,网络,受理,平台,互联网
...ncrypto 3月10日消息，非营利组织商业改进局（The Better Business Bureau，简称BBB）诈骗追踪器显示，加密货币诈骗从2020年的第七大风险上升至2021年的第二大风险。据BBB Scam Tracker的数据，尽管加密货币诈骗仅占其报告的诈骗的1.9%，但以美元计算的此类损失中值为1200美元，远高于169美元的诈骗总损失中值。超...
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...。当CVM通知时，他们试图规范化或取消其操作。但是大多数情况下都是金融诈骗。” 另请阅读：荷兰足球测试区块链应用程序以打击假票
知识:合约,货币,区块链,金字塔
...比特币诈骗的犯罪分子，涉案金额达1200万里拉（约合149.4万美元）。警方的网络犯罪小组发现，一个网络组织通过向用户承诺高额回报加以诱骗，随后便通过投资门户网站抽走投资者的账户资金。警方在三个不同省份同时行动，9名嫌疑人中的8人被拘留，目前警方仍在努力逮捕剩下的一名嫌疑人。（duvaR...
知识:加密货币交易所,比特币诈骗,矿工,比特币矿机
...人购买，等时机成熟后再大量抛售，致使投资人巨幅亏损。 比特币网络钓鱼。钓鱼诈骗包括向客户发送邮件，通知他们获得比特币，但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取，由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。 利用比特币洗钱。比特币及部分比特币...
知识:比特币暴涨
...和创始人ThomasSilkj?r已在Twitter上分享了一些最新数据，这些数据涉及PlusToken诈骗者窃取的数百万XRP以及来自信托投资者的庞大数量的其他加密货币。 在“近3亿” XRP中，近9000万仍散布在16个地址附近，其中近三分之一连接到HBTC交易所。根据XRPlorer的数据，诈骗者偷走的4.85亿XRP（133,389,050美元）中剩下的8...
知识:钱包,加密货币,币安,比特币
...道的那样，47 岁的瑞典男子 Roger Nils-Jonas Karlsson 在以 1600 万美元的加密货币诈骗了 3,500 多名受害者后，以电汇欺诈、证券和洗钱的名义被骗入狱 15 年。瑞典居民在 2012 年至 2019 年间在庞氏骗局中掠夺了数千人。 在此期间，犯罪分子说服超过 3,575 人向他发送比特币和其他加密货币资金，后来他将这些资...
知识:加密货币,发送比特币,数字资产,购买加密货币