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反洗钱组织比特币

1. 区块链行业应用反洗钱标准研讨会召开共建行业自律组织

转自:抹链科技作者 常涛、冯铭? 编辑 尹岳9月22日下午,区块链行业应用反洗钱标准讨论会在北京召开。会议由中国软件行业协会区块链分会、北京律师协会互联网金融法律委员会主办,国家科技部重大专项“现代服务可信交易”项目组、中国国际经济技术合作促进会、山东省区块链与数字经济研究所...

知识:区块链,链上,区块链技术,区块链行业

2. 【福利】小白入门——比特币交易如果无意中涉及洗钱,算不算犯罪?

...读180s再点赞!旋风最近因为工作关系,参与了由人民银行组织要求的一些反洗钱、反恐怖融资的宣传活动,了解了一些关于洗钱犯罪的知识,今天正好把自己一些关于洗钱犯罪和比特币的浅薄认知写出来,希望对大家有所启发。一、什么是洗钱。 1、洗钱的概念和起源 洗钱(Money Laundering)是一种将非...

知识:比特币,比特币的,比特币反洗钱,比特币圈

3. 央行行长易纲:已启动《反洗钱法》的修订工作加大反洗钱处罚力度

...会上致辞时表示,在最近国际货币基金组织、金融行动特别工作组、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织以及亚太反洗钱组织对中国联合开展互评估后,中国也显著加大了国家反洗钱和反恐怖融资工作力度。对此,易纲透露了四点主要进展:首先,我们已经启动了《反洗钱法》的修订工作,进一步完善法律制...

知识:货币,反洗钱,融资,中国

4. 国际反洗钱组织FATF发布虚拟货币的定义和风险报告

...特别工作组(简称 FATF,由西方七国首脑会议发起成立,是目前最具影响的反洗钱组织 译者注)新近发布了一份针对于虚拟货币的报告,报告涵盖虚拟币等新兴支付方式的关键定义,以及潜在的反洗钱/反恐融资风险。   金融行动工作组对虚拟货币的特性进行了研究,并对其支付方式相关的风险进行...

知识:反洗钱组织FATF,虚拟货币

5. 链兴·悦读|区块链技术如何应用于反洗钱?

...息进行的诈骗活动是过往网络金融诈骗行为的延续,网络诈骗行为盛行以及洗钱风险出现新变化使得通过反洗钱工具监测和阻断相关资金链条成为成功防控所不可或缺的手段。那区块链技术到底能在这当中起到什么作用呢?首先,区块链能够变成监管者与受监管对象之间的共享数据记录库,打破了组织...

知识:区块链,智能合约,区块链技术,区块链实现

6. 干货 | 区块链技术如何应用于反洗钱?

3月23日,中国互联网金融协会(下称中互金协会)与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”(ACAMS),通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括,一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用;二是疫情期间洗钱、金...

知识:反洗钱,区块链技术

7. 区块链技术如何用于反洗钱?听听专家们的观点

...技术引入金融机构身份登记验证、金融交易及检测审计环节,有助于完善反洗钱事前预防、事中监控及事后处置流程。</blockquote>原文标题:《干货!中国互金协会培训开讲,区块链技术如何应用于反洗钱?》 撰文:PANews3 月 23 日,中国互联网金融协会(下称中互金协会)与国际知名反洗钱能力认证机...

知识:比特币,政策法规,洗钱,观点

8. 中国互金协会培训开讲,区块链技术如何应用于反洗钱?

3月23日,中国互联网金融协会(下称中互金协会)与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”(ACAMS),通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括,一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用;二是疫情期间洗钱、金...

知识:区块链,智能合约,区块链技术

9. 干货!中国互金协会培训开讲,区块链技术如何应用于反洗钱?

3月23日,中国互联网金融协会(下称中互金协会)与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”(ACAMS),通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括,一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用;二是疫情期间洗钱、金...

知识:区块链,智能合约,区块链技术,区块链实现

10. 干货!中国互金协会培训开讲,区块链技术如何应用于反洗钱?

3月23日,中国互联网金融协会(下称中互金协会)与国际知名反洗钱能力认证机构“公认反洗钱师协会”(ACAMS),通过网络会议系统直播了题为《洗钱新风险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训。培训的主要包括,一是区块链、人工智能等新工具在反洗钱风险管理领域的应用;二是疫情期间洗钱、金...

知识:区块链,反洗钱

11. 区块链行业应用反洗钱标准研讨会召开

2020年9月22日下午,区块链行业应用反洗钱标准讨论会在北京召开。会议由中国软件行业协会区块链分会、北京律师协会互联网金融法律委员会主办,国家科技部重大专项“现代服务可信交易”项目组 、中国国际经济技术合作促进会、山东省区块链与数字经济研究所等社会组织、机构及企业参与。会议...

知识:区块链,区块链技术,链上,区块链行业应用

12. 盘古说币:央行反洗钱力度空前 加密货币监管正在加强

今年一季度以来央行反洗钱力度空前,涉及反洗钱的罚款已经几乎等同去年去年。币圈多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业,也对吴说区块链证实,近期受到来自地方金融局与公安更加频繁的调查。据财新报道,2020年一季度共有18个省份的38家央行分支机构对93家反洗钱义务机构及相关责任人开出94笔...

知识:加密货币,比特币

13. 传销资金盘挂靠区块链热点,肃清整顿热潮拉开帷幕

为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作。区块链金融体系上的链上资产追溯难点虚拟资产对应数字地址。涉及数字资产的监管政策逐步明朗:2018年10月。随着区块链领域在全球愈发受到关注,各式骗局应运而生,其中以区块链概念包装,通过传销方式进行推广,再利用“匿名的”数字货币...

知识:数字货币,传销,资金盘

14. 行走笔记:共话区块链行业反洗钱标准(下篇)

今天的笔记来自金色相对论,讨论的话题的关于区块链行业的反洗钱。国庆长假即将结束,行情波动愈发明显。也许此时静下心来,从监管视角重新审视我们投资的项目是正当其时。笔记总计15000余字,分上下两篇发出。今天是下篇,上篇在这里下篇笔记中两位嘉宾分别来自交易所和法律人士,也从不...

知识:区块链,区块链技术,区块链的,链上

15. V20峰会在巴黎召开,主题是稳定币和DeFi的监管,利好还是利空?

...犯罪和恐怖主义的风险。金融行动特别工作组(FATF)是什么机构?FATF:反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering,简称FATF),是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织,是目前世界上影响力的国际反洗钱和反恐...

知识:币圈,以太坊基金会,以太坊,去中心化