...加密货币资产框架不起作用……而实际上是关于数字资产的分类。 Howey测试如何从4个因素扩展到38个因素，从而导致更大的混乱。还需要更加明确。” 此外，美国证券交易委员会专员海斯特·皮尔斯（Hester Peirce）在4月份参考了他们的指导意见，称其为绘画ve的杰克逊·波洛克（Poll Jackson Pollock）方法，...
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以色列总检察长曼德布里特（Avichai Mandelblit）表示，以色列银行不应拒绝向涉及加密货币的公司提供服务。曼德尔布里特告诉特拉维夫地方法院，银行不应停止为所有加密货币公司提供金融服务的方式，而应密切检查每个案件的洗钱风险或其他非法金融行为指标。曼德尔布里特的立场据称反对以色列中...
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...高等法院释放该人，而无需支付保释金或减少保释金的数额，但是该请求被拒绝。该决定于2月18日星期二发布。冻结商品阻碍了保释金的支付辩方称，仲裁保释是非法的，这是由于所谓的“囚犯财务上无行为能力，主要是因为他们所有的财产被封锁和无法使用”。基于此论点，它需要减少或删除债券的...
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...监督机构--经济防御行政委员会(CADE)投票决定继续对涉嫌违反巴西竞争法而拒绝向加密货币经纪人提供金融服务的银行进行审查。CADE曾对伊塔乌联合银行，巴西银行，桑坦德银行，国际银行，布拉德斯科银行和合作银行（Sicredi）进行了近两年的调查，根据CADE首席法庭的最新决定，案件将返回到总监管...
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以色列总检察长Avichai Mandelblit表示，以色列银行不应拒绝向涉及加密货币的公司提供服务。 来源：PixabayMandelblit告诉以色列特拉维夫地方法院，银行不应停止为所有加密货币公司提供金融服务的方式，而应密切检查每个案件的洗钱风险或其他非法金融行为指标。 Mandelblit的立场据称反对以色列中央银行...
知识:加密货币
...括37个成员管辖区和2个区域组织。 在发布指导意见后，FATF宣布了监测各国如何应用推荐标准的计划。 该组织在6月宣布： FATF将监督各国和服务提供商实施新要求，并在2020年6月进行为期12个月的审查。 虽然特别组织强调其“指导不具约束力，并未否定国家当局的权限”，但不遵守规定的国家有被列入...
知识:金融,虚拟货币,提供商
...司法部长阿维卡伊·曼德尔布里特（Avichai Mandelblit）告知，以色列银行无权拒绝向从事与加密货币相关业务的公司提供服务。Mandelblit告知特拉维夫地方法院，而不是停止与加密货币相关公司的银行设施，而是必须进行仔细的审查以发现可能的洗钱或其他非法金融交易案件。以色列媒体2月19日刊登的曼德...
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...国有银行有利的裁决，证明其决定关闭加密货币交易所Orionx账户的理由。您如何看待拒绝为加密货币交易所提供服务的拉丁美洲银行？在下面的评论中让我们知道。图片来自Shutterstock帖子首先出现在Bitcoinist.com上。
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...监督机构--经济防御行政委员会(CADE)投票决定继续对涉嫌违反巴西竞争法而拒绝向加密货币经纪人提供金融服务的银行进行审查。CADE曾对伊塔乌联合银行，巴西银行，桑坦德银行，国际银行，布拉德斯科银行和合作银行（Sicredi）进行了近两年的调查，根据CADE首席法庭的最新决定，案件将返回到总监管...
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...了沉重负担，由于银行关闭电子居留账户或由于与爱沙尼亚缺乏业务联系而拒绝开设账户，发行量较2018年的峰值有所下降。电子居住小组Ott Vatter的负责人正在直接与警察合作，FIU说：“调查确实显示，所有欺诈者都是电子居民，但欺诈者中也有电子居民。”爱沙尼亚的官员此前曾警告说，允许非居民...
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...受或交易此类加密货币。在区块链上，可以找到这样的做法。很多人问这将如何影响他们的隐私。硬币混合：犯罪工具还是隐私？继Binance之后，这一趋势由另一个大型交易所Paxful加入。甚至这个交易所都决定不交易加密货币，这显然与混合交易有关。这个P2P交换办公室的用户问它如何影响他们。直观的...
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...业未能建立符合金融行动特别工作组(FATF)标准的监管体系，将受到处罚。您如何看待韩国通过这项法案，按照FATF的建议来规范密码行业?请在下面的评论部分告诉我们。本文译自bitcoin.com图片由Shutterstock提供。
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... （该调查没有在周三出现在CADE法庭的正式备案上。）对他们据称的反竞争拒绝服务于当地加密货币经纪人的调查在2019年末一直在进行中，当时其发起人CADE决定放弃调查。但是，在上诉，拒绝和撤消当然之后，CADE的高层成员将权衡调查的命运。领导巴西加密货币和区块链协会（ABCB）的费尔南多·德·马...
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...银行记录来打开黑匣子。在这里，行业和执法部门可以看到这些不良行为者如何转移资金并采取措施将其关闭。”</blockquote>为了解决这些难题，金融行动特别工作组（FATF）引入了旅行规则-强制成员国加密货币公司披露超过1000美元的转账客户信息的要求，但仅拒绝固有的透明度。这导致了完全不同的紧...
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...称北朝鲜正在寻求开发自己的中央银行数字货币，尽管到目前为止，朝鲜仍拒绝对这一说法发表评测。
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