... 14.7 万个 BTC（时价折合近 14 亿美元，98 亿元）。CoinHolmes 的数据还追踪到，赃款主要流入到火币、币安、OKEx、中币 和 Gate.io 这五家数字货币交易所。在复杂、不确定的政策环境下，加密资产交易所拥抱监管、合规经营是减少法律风险的必要条件，也是交易所长久发展的根基。而在交易所合规的过程中...
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在现实中，一些获取巨额违法、犯罪所得的人，都倾向于将赃款通过洗钱等方式流向境外并购置境外资产，以防止自己“东窗事发”后违法、犯罪所得被追缴。即使在9.24通知发布后，依然有不少人将赃款通过一些地下钱庄和黑中介，在境内或境外转换为虚拟货币等虚拟财产，利用境外托管平台实现洗钱...
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...所谓「交易回滚」操作进行二次诈骗。目前，黑客已将 0xfc74455 开头地址的赃款转移至币安交易所进行套现。CoinHunter 提示，该黑客曾在币安交易所至少套现数十次，接下来可能还会有大量赃款仍以此类方式转移至币安交易所套现，建议相关交易所及时采取行动冻结相关黑客账户，进而帮助受害者挽回损...
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...月8日电题：组织“买手”、平台撮合、出售套现……斩断虚拟货币“洗白”赃款的“黑手”新华社“新华视点”记者吴雨、吴光于、朱国亮近日，中国人民银行等十部门发文，进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来，公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙，犯罪分子组织“买手”、...
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...。CoinHunter 提示，这是黑客开始大批套现资金的开始，接下来可能会有大量赃款以此类方式转移至交易所套现，建议相关交易所及时采取行动冻结相关黑客账户，进而帮助受害者挽回损失。
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律动 BlockBeats 消息，据 PeckShield 旗下数字资产追踪平台 CoinHolmes 数据显示，包括黑客攻击、资金盘、暗网、赌博等在内的加密货币地址在 11 月共计流入 12.94 万 BTC，时价折合超过 14 亿美元。流入赃款最多的前十位交易平台分别为：Binance、Coinbase、Huobi、ZB、KuCoin、Bittrex、Luno、BitMEX、HitBTC 和 Gemini。
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...DC 稳定币。12 月 20 日，Warp Finance 团队表示，以 ETH/DAI LP 代币的形式追回 75% 赃款约 585 万美元。 Warp Finance 团队表示，将在 24 小时内按照攻击时持有的 wUSDC 和 wDAI 的金额比例向受影响的用户发放赔偿。
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...传销活动罪，被判处 5 年以上的有期徒刑，并处罚金人民币六十万元，涉案赃款予以没收，上缴国库。来源链接免责声明：作为区块链信息平台，本站所发布文章仅代表作者个人观点，与链闻 ChainNews 立场无关。文章内的信息、意见等均仅供参考，并非作为或被视为实际投资建议。
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...今天，其余的近2200万美元已经退还。DForce攻击者已将价值2500万美元的全部赃款返还给DeFi周末，黑客从dForce分散式金融协议中撤回了2500万美元的加密货币，这几乎将所有被盗资产送回。根据以太坊上显示的数据，许多交易在星期二6:00 UTC开始，从标有“ Lendf.Me Hack”的地址到Lendf.Me项目的管理地址。资料...
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...账户和银行卡账户，犯罪嫌疑人在各地的多个宾馆开设房间，接收上游涉案赃款，购买比特币等虚拟货币，转移电信网络诈骗赃款。在前期大量侦查掌握相关证据后，警方在多地开展抓捕行动。截至记者发稿，警方共抓获嫌疑人29人，其中涉虚拟货币交易洗钱的20人，涉案金额超过600万元。西昌市公安局...
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...口，创下了一周近1.4亿美元外流。据相关人士反映，与美国司法部查获230万赃款有关。从消息面说，ZGZF持续对比特币挖矿及交易施压，传出有大批微博KOL遭平台封禁，配合上市场对联准会缩表的预期，可能是引发此次恐慌的主因。1、分析公司CoinShares的最新报告显示，从机构比特币投资产品中流出的资...
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...上升11.84%、1.2%、19%；共止付嫌疑账户8.84万个，冻结嫌疑账户2.53万个，冻结赃款16.69亿元；返还群众资金1269万元；（3）2020年前8个月，全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起、抓获犯罪嫌疑人14.5万名，同比分别上升65.6%和74.1%，为群众直接避免经济损失约800亿元，96110反诈预警专号累计防止870万群众被骗...
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在黑客想要清理那里被盗的加密货币后，Binance的4,900万美元Upbit黑客的存款被证券交易所冻结。多亏了Twitter作为沟通界面以及参与行动的参与者，存款在30分钟内被冻结。星期三下午5:00左右，Whale Alert交易监视Twitter机器人报告称已经发射了137种以太币，这是Upbit黑客组织的地址称为Binance的。在“鲸鱼警...
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...得及其收益罪？”检察机关或法院真的能确信——他们主观上对卖币收到的赃款属于“明知或应知”的情形？2021年2月23号，农历正月十二，我们接到多起嫌疑人家属的电话，请求维护嫌疑人的合法权益。一探究竟发现，嫌疑人都是在“虚拟货币交易所”做“法币与代币兑换”的商家，因为收到了赃款，...
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...交易了两年多，第一次遭遇冻卡，且三地接连冻，这种情况比较少见。涉及赃款流入较多的交易所中，火币排在第一位；币安第二；OK第三；中币第四；Gate.io第五。其中，三大交易所涉及的赃款数额远远高出其他交易所，说明三大交易所的交易量巨大，也是黑客洗钱的钟爱场所，正应了币圈老话:收益和...
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