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网络交易平台跑路

1. 钻石网络DGSS跑路,投资70万仅剩下两千!已有操盘手落网被捕!

今天讲一个名叫钻石网络的项目,之前有粉丝爆料说这个项目跑路了,该项目打着火币印尼的旗号,搞所谓的跨链技术。目前的情况是跑的跑,被抓的被抓。然而这个项目此前还是走了一段时间的,看来上当受骗的人也不在少数。根据投资者爆料,该项目以投资石油为幌子,一美金一枚,500美金起投,...

知识:火币,跨链技术,代币,印尼

2. 金色观察|币圈新年第一瓜:FCoin停机张健跑路?

...公关,因此“张健跑路”成为了问题的焦点。FCoin老用户“HODL”告诉区块链网络:可以肯定的是张健并没有跑路。HODL坦言,在2月12日FCoin发布公告之前,更倾向于张健已经跑路了。据悉,事情发生后,张健用自己的电报账号在电报群仅回复了两条消息。2月11日早晨,张健发布消息称,正在与团队进行抢...

知识:提币,区块链网络,代币,平台币

3. 资金盘智慧晶公司卷款跑路?韭菜们开始建群自救?

...国外去了?早在去年道士就写到智慧晶于2019年5月22日被长沙市工商局以涉嫌网络传销而被立案调查(详情点击《“趣步”仿盘“智慧晶”已被长沙市工商局以涉嫌网络传销立案调查》)那个时候估计没有人信吧?以为问题不大吧?从被立案到现在“卷款”跑路已经九个月的时间了,不管是转移资产还是...

知识:智慧,长沙,传销,道士

4. 又现“刷单盘”,万众e商城关网跑路!

...片竟然是拿网图P的,甚至就连公司都是假的,根本没有所谓的广州万众科技网络有限公司。刷单新噱头,换汤不换药投资者想在万众e商城这个平台赚钱,首先得成为会员,会员分为普通会员和高级会员,成为普通会员交69块钱,成为高级会员交299块钱。还有一种方式就是认证成为商家,费用999元。以普...

知识:刷单,万众E商城

5. 全景扫描2019安全事件:28起交易所案例涉及13亿美元 项目方跑路卷走250亿元

...五花八门,洗钱、诈骗、盗窃、贩毒、挖矿犯罪等案件频发。由于数字货币交易平台安全性差,数据结构与算法复杂致使工作效率低等,尤其是各种不规范的操作行为,使数字货币的发展受到了阻碍。安全事件中项目方跑路涉及资金最多美国成为2019年度数字资产犯罪重灾区据成都链安统计,2019年数字...

知识:钱包,公链,数字货币,挖矿

6. 全景扫描2019安全事件:28起交易所案例涉及13亿美元,项目方跑路卷走250亿元

...五花八门,洗钱、诈骗、盗窃、贩毒、挖矿犯罪等案件频发。由于数字货币交易平台安全性差,数据结构与算法复杂致使工作效率低等,尤其是各种不规范的操作行为,使数字货币的发展受到了阻碍。 安全事件中项目方跑路涉及资金最多美国成为2019年度数字资产犯罪重灾区据成都链安统计,2019年数字...

知识:全景,扫描,2019,安全,事件,28起,交易所,案例,

7. 近期再现超亿元资金盘跑路教你如何防范资金盘骗局

...的事情,多半是跑路了,根据以往的EOS生态跑路项目来看,一旦显示请检查网络,登录不了,基本上宣布已经关网跑路了。如果我们单单只凭APP无法登录,就确定别人跑路,这显然是不负责任的,到那时下面这一点就基本做实了eos生态跑路证据。我们通过EOS区块去查询“eos生态”APP的eos账号,发现eos生...

知识:挖矿,币价,比特币的,比特币未来的走势

8. IDAX跑路或因P2P亏空,网传涉案金额高达200亿美元

...韭菜,联合合约老师带单,瓜分客损,老板跑路后,业务经理在打包出售该交易平台等消息。 图片来源:资金盘解读 此外,IDAX吧中也有用户在组织维权,其中提到“对提供该交易所核心人员线索,找到人的提供100万人民币作为悬赏。”而原先的IDAX官方福利群现在也都成了投资者维权群,据称雷国荣...

知识:闪电网络,平台币,钱包,提币

9. 【警惕】“交易所”近期跑路名单集锦,远离野鸡交易所!!!(此文只是为了

...做梦开网呢?不要再相信那些维稳的人了,这个项目已经崩盘无疑了。钻石网络钻石网络跑路,投资者表示自己曾经的70万人民币现在就只剩下几千块钱。目前部分领导人在逃,已经有人被抓了,我估计其他人也就是时间问题。法网恢恢疏而不漏。COINX跑路COINX曾为VNS的主力交易所,也就是PZ的收割机,...

知识:比特,交易所,交易所跑路,币价

10. 又现“刷单盘”万众e商城关网跑路

...片竟然是拿网图P的,甚至就连公司都是假的,根本没有所谓的广州万众科技网络有限公司。刷单新噱头,换汤不换药投资者想在万众e商城这个平台赚钱,首先得成为会员,会员分为普通会员和高级会员,成为普通会员交69块钱,成为高级会员交299块钱。还有一种方式就是认证成为商家,费用999元。以普...

知识:币圈,会员,万众,块钱

11. 全景扫描2019安全事件:28起交易所案例涉及13亿美元,项目方跑路卷走250亿元

...五花八门,洗钱、诈骗、盗窃、贩毒、挖矿犯罪等案件频发。由于数字货币交易平台安全性差,数据结构与算法复杂致使工作效率低等,尤其是各种不规范的操作行为,使数字货币的发展受到了阻碍。安全事件中项目方跑路涉及资金最多美国成为2019年度数字资产犯罪重灾区据成都链安统计,2019年数字...

知识:钱包,公链,数字货币,挖矿

12. 链圈跑路事件

...把******出去。4、跨链难追踪,匿名币无法监控从技术上讲,BTC 如果只在 BTC 网络里面相互转,其实是有迹可循的,但如果 BTC 跨链到其他网络,接下去就很难了。另外,有些本身是匿名币,具有抗审查的特性。5、界定的罪名比较模糊。综合以前案例,当前我国对数字资产安全事件的处置有以下几种罪名...

知识:钱包,跨链,巴比特,比特币是虚拟商品

13. Hcoin交易所提现通道封闭超一个月 软跑路进行时

...路环节。根据企查查相关信息显示,该交易所此前的国内主体北京好币天下网络技术有限公司在2019年11月的时候就已经简易注销了,也不知道是不是为后续跑路做准备。另外,根据BOSS直聘上Hcoin交易所的招聘信息来看,“北京超星链科技有限公司”即为 Hcoin 的运营方。根据企查查信息,北京超星链科技...

知识:好币网,HCOIN交易所,跑路,HCOIN

14. 跑路潮来临:解散社群 深夜遁逃 卷走百亿资金

...始被转移到交易所,有人准备套现。而这个项目涉及的资金量惊人——一份网络流传的截图数据显示,仅在今年4月,Plustoken涉及的资金规模就已经高达8亿美元。而据财经网援引一位接近警方的知情人士消息,Plustoken的涉案金额或在200亿以上。Plustoken究竟是何来头?官方资料显示,Plustoken成立于2018年4月...

知识:跑路,潮,来临,解散,社群,深夜,遁逃,卷走,百亿,

15. EOS生态关网跑路!你参与了吗?

...EOS生态根本不存在任何关系。今天有投资者称,在打开EOS生态APP的时候显示网络连接错误,出现这种情况极大可能就是操盘手断开了app网络连接,疑似已经关网跑路。app打不开已经就有跑路的嫌疑,下面这一点就更证实eos生态已经跑路。我们通过EOS区块去查询“eos生态”APP的eos账号,发现eos生态其中一...

知识:火币,持币,超级节点,币圈