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KYC和AML什么意思

1. BitMEX计划实施KYC-看空比特币吗?

...是交易所造成的,其他交易员则指责BitMEX首席执行官Arthur Hayes。对比特币有什么影响?如果实际上引入了关于BitMEX的KYC验证,则交易者可能会逃到其他没有KYC要求的交易所,这可能对加密货币市场产生深远的影响。 Stackin’s Bits在推特上说,如果将来BitMEX的用户减少,那么臭名昭著的BitMEX保险基金(价...

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2. BitMEX可能即将添加KYC,这对比特币来说是空头的:交易员解释了为什么

领先的比特币和加密资产衍生品交易所BitMEX长期以来在这些新兴市场中发挥了核心作用。该公司的比特币(XBT)永久掉期—臭名昭著的工具,使交易者可以100倍地利用其资本来换取惊人的利润或残酷的追加保证金–几个月前,该公司的交易合同已超过2万亿美元。尤其是考虑到近期的动荡,这一数字可能...

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3. 遵守合规性:针对货币服务业务的2020年AML指南

...打交道的公司,了解您的客户(KYC)是反洗钱政策的重要组成部分。它包括什么?在用户入职过程中对客户的标识和认证。客户必须证明他们不是犯罪分子或欺诈者,并且没有使用伪造的ID。KYC流程可帮助识别入职流程中的风险客户以及可疑交易。个人身份信息(PII)是从客户那里收集的,包括全名,...

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4. David Marcus da Libra参加大型支付活动

...并遵循并审查用户隐私承诺。马库斯说这些承诺也将得到证明,并解释了为什么Libra将使用区块链。 “如果你想改变货币流动的方式,那就没有更好的办法了。” 马库斯说并继续说,该网络允许参与者成为治理的一部分,甚至强调说,Libra在执行制裁和打击犯罪政策方面将比现有的支付系统更加有效...

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5. 为什么我们需要进行这次对话

...许用户的个人身份信息在链上得到保护。NFT 的下一步在哪里?那么下一步是什么? 目前,监管机构正在根据实质而不是合规形式来审查 NFT。 我希望 KYC 和 AML 要求足够灵活,以适应 NFT 可以采取的多种形式,无论是艺术品、数字门票还是兼作家庭契约的智能合约。 此实施可防止有人从无法核实资金来...

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6. sto牌照是什么意思?

...该重视联盟链而不是重视公链。联盟链发合法合规的币或积分成为强需求。什么是加密挖矿?加密挖矿是对各种形式的加密货币的交易进行验证并添加到区块链的过程,区块链也称为分散式分类帐。我们将对下面的技术细节进行探索性研究:加密挖矿是支持分散式加密货币网络并赋予它们功能性生命的...

知识:SEC,资产通证化,监管机构,数字货币,STO

7. 币圈暴富无奇不有,你和我都看不上币,居然机会来了可笑载!

...,很多人都在币乎发咨询,我经常看,很多人都发布关于****叫pi,我怀疑为什么还有那多人为什么在跟谁,今天我发现pi官方还在发信息,3年了,不得不让人关注了?币乎的大咖赶快来探讨一下这个,pi昨天更新的内容,项目方说如果您的pi浏览器和piAPP出现在几个消息,比如以下几个请大家不要着急,...

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8. 详解:DeFi是什么

问:我最近在很多区块链相关的文章、论坛中看到DEFI这个词,它是什么意思?答:DEFI就是去中心化金融(Decentralized Finance)的简写。使用区块链技术的金融产品,都可以称之为去中心化金融,因为区块链就是去中心化的实现。至于具体什么叫做“去中心化”,可以参考我以前的一篇文章。金融一般来...

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9. KYC-AML对于健全的金融体系至关重要

...目标是验证用户身份,存储您的信息并跟踪交易; 基本上是监督谁是谁,做什么。确实,它限制了传统金融系统中恶意行为者的访问,尽管与此同时,损害用户隐私通过在单个故障点集中信息。 此漏洞导致p2p平台的出现,在该平台中,没有任何集中式实体可以管理其他人的凭据或资金。 分散交换所Bisq...

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10. Tether 首席技术官: Tether 在 FinCEN 下注册和监管,严格的 KYC/AML 适用于所有用户

...市场严重依赖 USDT。最受法律监管的稳定币 USDC 将最终取代美元 USDT。问题是什么时候。」对此,Tether 首席技术官 Paolo Ardoino 回复称,「Tether 和所有中心化竞争对手一样,在 FinCEN 下注册和监管。严格的 KYC/AML 适用于所有 Tether 直接用户,就像其他主要发行人所做的那样,称 USDT 监管较少只是 FUD 情绪。...

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11. 原子交换是KYC / AML的灵丹妙药以及您需要了解的内容

...此,让我们更详细地看一下原子交换以及它们如何改变加密货币交易游戏。什么是原子交换?在原子交换期间,不需要第三方服务,例如加密货币交换。这意味着两个人可以在完全控制交换的情况下彼此直接交换。首次记录的成功原子交换发生在2017年,Decred和Litecoin之间。这种原子交换特别具有突破性...

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12. 美国加密货币合规经验对中国有何借鉴意义?

...设施建设,打通传统金融领域和区块链领域并提供整体金融服务解决方案。什么是真正的监管红线和合规需求?监管红线从中国的各项文件的颁布、实施,以及对 OTC 交易、交易所等业务的监管上,我们不难总结出,监管层对加密数字货币最大的担忧和关注点就在于「法币的动向」问题。也就是「钱从...

知识:交易所,政策法规,CFTC,SEC,OTC

13. 加密交易所的KYC和AML合规性。 2020年指南

...要以绝对的完整性来完成这一重要任务。让您重新开始,现在您可以了解为什么我们的反洗钱官员不睡得很香!

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14. 卡尔达诺基金会的风投对美国的“最具挑战性”法规表示遗憾

...市场上赚了很多钱。特别是那些老练的投资者,这会吓到任何监管者。我的意思是,以他们的方式做出反应是他们的责任。您希望他们如何反应?”</blockquote>风险投资公司认为,世界各地的组织和机构正在作出努力,正在发生“逻辑论证”,但他认为,美国在法规方面最具挑战性。辛格说,谈到哪些司...

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15. 荒谬的密码规则是比特币的敌人

...让终端用户的情况变得更糟。“起来吧,除了你们的铁丝网,你们已经没有什么可失去的了。”当比特币最初由中本聪(Satoshi Nakamoto)推出时,密码朋克们珍惜的是,它可以被用作现有监管框架之外的一种交易媒介。加密货币受到持有强烈无政府主义和自由意志主义信念的人的欢迎,因为这些资产可以减...

知识:密码朋克,加密货币,数字货币,加密货币行业