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KYC和AML什么意思

1. David Marcus da Libra参加大型支付活动

...并遵循并审查用户隐私承诺。马库斯说这些承诺也将得到证明,并解释了为什么Libra将使用区块链。 “如果你想改变货币流动的方式,那就没有更好的办法了。” 马库斯说并继续说,该网络允许参与者成为治理的一部分,甚至强调说,Libra在执行制裁和打击犯罪政策方面将比现有的支付系统更加有效...

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2. 原子交换是KYC / AML的灵丹妙药以及您需要了解的内容

...此,让我们更详细地看一下原子交换以及它们如何改变加密货币交易游戏。什么是原子交换?在原子交换期间,不需要第三方服务,例如加密货币交换。这意味着两个人可以在完全控制交换的情况下彼此直接交换。首次记录的成功原子交换发生在2017年,Decred和Litecoin之间。这种原子交换特别具有突破性...

知识:加密货币,加密货币交易,钱包,区块链

3. 荒谬的密码规则是比特币的敌人

...让终端用户的情况变得更糟。“起来吧,除了你们的铁丝网,你们已经没有什么可失去的了。”当比特币最初由中本聪(Satoshi Nakamoto)推出时,密码朋克们珍惜的是,它可以被用作现有监管框架之外的一种交易媒介。加密货币受到持有强烈无政府主义和自由意志主义信念的人的欢迎,因为这些资产可以减...

知识:密码朋克,加密货币,数字货币,加密货币行业

4. 加密货币交易所可以真正去中心化吗?

...“狂野西部交易所”,据称监管机构无法抓住它。他在推特上写道:“没有什么可以关闭的,我们的技术是永远存在于区块链上的智能合约。” 据这位商人称,DEX目前处于测试阶段,是开源的,不对其客户强加“了解你的客户(KYC)或反洗钱(AML)”要求。 但是,在当前的后ICO环境中,主管当局正...

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5. 可笑的加密货币法规是比特币的敌人

...加密货币行业,而且KYC / AML信息只会使最终用户的情况更糟。 ‘崛起,你什么也不会失去,但是你的铁丝网围栏’ 当中本聪首次发布比特币时,当时的加密货币专家很珍惜这样一个事实,即可以将其用作现有监管框架之外的交易所媒介。具有强烈的无政府主义者和自由主义者信仰的人们接受了加密货...

知识:加密货币,比特币的,数字货币,加密货币行业

6. Coinbase专利AI合规系统可监控和标记帐户

...KYC措施是极端的,超出了法律的要求。线画在哪里? 他继续说:“人们在什么时候代表隐私?这些措施将控制权从个人手中夺走,而将他们交给目标是自助的金融机构。人们只是不再关心个人自由了吗?如果人们确实关心,为什么在发生这种情况时我们集体保持沉默?”另一位Redditor说:“如果交易量...

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7. FinCEN宣布,稳定币运营商必须注册为MSB并遵守KYC / AML;该决定可能成为美国稳定

...者,并且必须注册为MSB,因此他们必须为每个用户收集“了解你的客户”(KYC)和反洗钱数据(AML)数据,以便他们能够向可疑交易者报告可疑活动。政府。这是一项艰巨的任务,可能是不可能完成的任务,因为在发行稳定币后,就不会对其进行跟踪,并且需要完全不同的区块链技术才能将KYC / AML集成...

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8. CipherTrace AML报告:排名前120位的加密货币交易所中有65%的资产缺乏 Strong KYC

...ipherTrace在其第三季度加密货币反洗钱报告中表示,“绝大多数流行交易所的KYC较差或缺乏。” CipherTrace的报告于11月27日(星期三)发布,对前120个加密货币交易所的安全性进行了调查。 该报告仅在七个月前,要求交易所遵守金融行动特别工作组(FATF)的任务规定,该组织是打击洗钱和资助恐怖主义...

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9. GetID和idCredit的用于ID验证和KYC / AML数据提供商的复杂区块链解决方案正在进入市

...密货币转移操作中已变得至关重要。全新的idCredit和GetID项目旨在挑战现有的KYC服务。 idCredit的平台现已投入使用,目前可为行业市场解决方案提供支持。 GetID是该生态系统的第一个软件产品,旨在在I.D中提供无与伦比的选项。验证部门。 idCredit成立于2017年,GetID由Alexander Tsikhilov和Dmitri Laush于2019年5月创...

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10. 英国监管机构加强加密货币调查并考虑将KYC用于钱包

...道: 该指南的目的是阐明FCA所监管的内容,适用的监管以及这对企业意味着什么。这意味着从事受监管活动的公司将需要得到授权。公司和其他市场参与者还需要确保他们了解并遵守适用于他们的相关监管义务。</blockquote> FCA的《加密货币资产指南》报告将KYC / AML实践扩展到了开源发布和非托管业务 除...

知识:加密货币,数字货币,比特币,英国

11. 在要求KYC验证程序后,LocalBitcoins的交易量暴跌

...智能托管合约,除非你发送交易或确认同意将其解锁的??确认。 问题是,为什么买方应该信任你?如果买方不汇款怎么办? 因此,你将不得不创建一个稍微复杂一点的智能合约,如果在x个小时后仍未确认eth,则返回eth,但是如果买方有争议,则崩盘,然后崩盘以致于中标,甚至如果他们对自己提供的...

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12. Polycoin推出基于区块链的AML和KYC合规解决方案

...来合规操作,就像来完成确认金融交易等操作,并且可以满足AML(反洗钱)和KYC(了解你的客户)的要求。在演示过程中,Shaffir表示每个人都在谈论分布式账本,并且这么多的银行都在该技术方面进行投资,但是这个并不是这么容易进行部署,因为你会有许多的匿名客户。   要创建一个能够兼顾合规方...

知识:Polycoin,区块链

13. KYC之后本地比特币交易量暴跌

...定该合约,除非你发送交易或确认同意将其解锁的??确认。 问题在于买主为什么要信任你,如果买主不汇款怎么办? 因此,你必须创建一个稍微复杂一点的智能合约,如果在x个小时后未确认eth,则将eth返还,但是如果买家有争议,则不会返还eth,然后将其锁定以进行裁决,或者如果他们通过他们提供...

知识:地址,合约,以太,地区

14. KYC只是我们现在生活的世界的一部分

KYC只是我们现在生活的世界的一部分。而且确实没什么大不了的。如果您认识矿工,则可以匿名进行场外交易。我非常确定,也许还有地方比特币允许在未经验证的帐户上存入少量资金……但这是一个缺口,到处都在弥合。任何与货币打交道的合法企业都必须遵守KYC / AML,如果您发现的企业不这样做,...

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15. 【欧洲委员会】每个人都对5AMLD感到困惑。强制性验证似乎令人恐惧吗?

...们回到主要文章的想法:<h1>今天,我们将概述以下问题:</h1>1.一般而言,什么是KYC / AML政策?2.什么是5AMLD(第五反洗钱指令)?3.它将如何影响加密货币市场?</blockquote><h1></h1><h1>1. KYC / AML(反洗钱)政策:一般要求和高度重视。</h1>KYC或“ 了解您的客户”是验证客户身份的过程。在KYC中,要求每个客户...

知识:加密货币,加密货币平台,钱包,货币