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虚拟货币诈骗排行榜

1. 万福币:以销售虚拟货币之名行传销诈骗之实

...将获得直销牌照。   记者查找虚拟货币领域权威的全球现存数字货币排行榜,并没有万福币的身影,所谓申请直销牌照更是天方夜谭。早在2013年12月,中国人民银行、工信部、银监会、证监会和保监会共同发布了《关于防范比特币风险的通知》,其中明确比特币不具有法偿性与强制性等货币属性,不是真...

知识:虚拟货币

2. 每日行情解读 2020年 1月10日

主流币行情解读每日市值涨跌幅前20名排行榜k线图截图来自于火币BTC消息面摘要据此前消息,有知情人士称,截至目前,已有不超过5家加密资产交易所在经过严格筛选后,被纳入香港证监会监管沙盒。针对此消息,随后香港区块链协会共同主席方宏进表示:这些交易所目前并非处于监管沙盒阶段,而是...

知识:虚拟货币,数字货币,比特币,权益证明

3. 承德谈币——焦点访谈:借区块链名义设骗局 ! 乱象丛生让人忧

...,成为挑战主流币的强有力的竞争对手。从09年到现在的加密货币市场市值排行榜,前十名的地位是在逐步变化的,除了BTC和ETH外,并不是固定的一成不变。再次,对于主流币和BTC,定投策略。在中短期行情波动巨大的情况下,也只有定投才是最好的应对之策。玩短线,追涨杀跌或是低吸高抛,费心费...

知识:区块链,区块链技术,山寨币,区块链钱包

4. 涉案金额超20亿 资金盘项目BHB负责人被抓获归案

...将所有用户的BHB锁定,停止分红,也停止所有提现操作。据自媒体“资金盘排行榜”消息,加密货币交易研究人士张杰分析指出,BHB案件涉及资金超过20亿人民币:“初步保守测算这个虚拟币骗局,以起底8000元投资,超过2.5万人参与,1元发行价,那么这个BHB募集的资金就是2亿元,然后以李仁兵为代表...

知识:人民币,提现,期货

5. 中币(ZB)官方辟谣提醒公众可能涉及诈骗和传销

...。目前中币(ZB)在全球权威的加密数据行情网站 CoinGecko 的交易所(现货)排行榜稳定在前3的位置,一般仅次于币安Binance,但中币(ZB)的数字货币上线币种仅为后者的三分之一。希望广大投资者以及社群用户不信谣、不传谣,理性看待市面消息,莫要盲目跟风,一切消息以官方渠道公布为准。中币...

知识:中币,zb.com,ZB.com,币种

6. 9?4后的最大“币难”正在发生,或为央行数字货币辟路

...6月成立11月初被曝已经跑路,损失几十万的大有人在。(数据来源:资金盘排行榜制图:互链脉搏)近期,官媒对区块链的报道,也从11月初的宣传科普转向打假监管。11月10日证券时报报道,Biki的上币项目基本都是无底层技术团队、无实际价值的“空气币”。焦点访谈点名批评BEEBANK的区块链钱包项目...

知识:监管,央行数字货币,区块链监管

7. 报告:虚拟货币诈骗人均损失超13万杀猪盘成高频诈骗手段

...网平台发布了《2019年网络诈骗趋势研究报告》(以下简称报告)。报告显示虚拟货币带来的诈骗已经成为金融诈骗的主流,造成人均损失超过13万元;而杀猪盘则是近年来高发的网络诈骗手段。报告显示,2019年诈骗有效举报数量为15505条,为2014年以来最低值,2017年这一数值为24260条,2018年为21703条;但...

知识:虚拟货币,数字货币,区块链,比特币

8. 太原市已出现“区块链诈骗” 提醒市民警惕四大套路

...目内部人员,依托互联网,通过聊天工具、交友平台和休闲论坛,大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产,煽动广大投资者抓住机遇,参与虚拟货币交易。面对虚拟货币炒作的再度升温,11月13日,中国人民银行发布了《关于冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币情况的公告》,称中国人民银...

知识:虚拟货币,代币,货币,数字货币

9. 年关将至,如何防范虚拟货币四大诈骗套路

...专家,托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员,大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产,煽动广大投资者抓住机遇,参与虚拟货币交易,造成消费者利益损害。 人民银行海北州中心支行提醒广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。套路一:将“区块链”“去中心化”“开...

知识:虚拟货币,区块链,随着区块链技术,虚拟货币交易

10. 进行虚拟货币诈骗 兰州警方已抓获了10人

2019年11月16日晚8时20分,以购买网络虚拟比特币等为主要手段,引诱市民投资进行诈骗的“8.23”系列电信网络诈骗案中已抓获的10名犯罪嫌疑人被押解回兰。8月20日,兰州市公安局西固分局刑侦一大队接受害人包女士报案称:其于2019年8月3日至8月12日间,在兰州市西固区西固中路一居民小区内,通过微...

知识:虚拟货币,炒币,以太坊投资平台,虚拟货币价格走

11. 「炒币」「挖矿」再度火爆,警惕披着区块链「马甲」的金融诈骗「重出江湖」

...地,XX 币躺着也能赚大钱」「矿机一响,黄金万两」……早在 2017 年,国内虚拟货币交易和相关交易所就被监管叫停,但「新华视点」记者发现,随着近期国家明确提出对区块链技术的支持,一些不法分子趁机浑水摸鱼,推出各种所谓「币」「链」类高收益科技投资项目,大肆进行传销、非法集资活动...

知识:区块链

12. 多地严打区块链诈骗,中国版监管沙箱正式启动

...全国监管拉开序幕。●11月11日,内蒙古自治区工业和信息化厅下发《关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知》。通知指出,自治区联合检查组赴部分盟市,对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查,重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大,以“大数据产业”为包...

知识:虚拟货币,区块链,区块链诈骗,虚拟货币交易

13. 新华网:“炒币”“挖矿”再度火爆,警惕披着区块链“马甲”的金融诈骗

...落地,XX币躺着也能赚大钱”“矿机一响,黄金万两”……早在2017年,国内虚拟货币交易和相关交易所就被监管叫停,但“新华视点”记者发现,随着近期国家明确提出对区块链技术的支持,一些不法分子趁机浑水摸鱼,推出各种所谓“币”“链”类高收益科技投资项目,大肆进行传销、非法集资活动...

知识:庞氏骗局,币圈

14. 2020年数字货币排行榜前十名 百倍预测_最有潜力的币

...币、世界有多少虚拟币以及2020年最有潜力的几家虚拟币。2020全球虚拟货币排行榜前十名经过了比特币迅猛升值的神话之后,不少投资者对虚拟货币就抱有浓厚的兴趣。到2020年时,虚拟币已经走了第12个年头,从当时的一文不值到现在的千万倍市值,说不动心那是不可能的。不过并非所有的虚拟货币都...

知识:虚拟币,货币,比特币,波场

15. 揭秘诈骗活动三大套路挖矿、游戏、发币

...上海浦东网警发布了一起区块链养宠物的资金盘诈骗案。该项目许诺客户养虚拟猪15天后平台收购,就能有28%的收益。但实际上,所有交易都由平台人员操控,甚至赤裸裸地把参与者称作“韭菜”,最后公司卷款跑路。以区块链名义发行“空气币”“传销币”一些交易平台为吸引用户流量和资金,提升...

知识:虚拟货币,区块链,矿机,区块链技术