...当作为那些使用无担保货币想急功近利的人的警告。 Bharara说32岁的Shavers合并财务欺诈和网络骗局成比特币庞氏骗局，提供荒谬的高利息，最后欺骗他的投资者离开比特币投资。 检察官说，在这项计划的高峰期，Shavers拥有所有公开发行比特币的7%。 Bharara说从2011年9月至2012年9月开...
知识:美国,比特币证券,诈骗
...名为比特币储蓄信托(BTCST，Bitcoin Savings and Trust )的骗局，32岁的德州人Trendon Shavers已在他的家乡被捕，此案涉及资金为700,000比特币，根据当前的价格计算，这些比特币价值达到了惊人的2.43亿美元。 ---- Shavers被审判以有价证券诈骗罪(securities fraud)以及电信诈骗罪(wire fraud)处理，每项罪...
知识:比特币储蓄,信托
CoinDesk消息，比特币储蓄信托(BS & T)运营商Trendon Shavers在纽约区法院否认欺诈罪名成立。如果被判有罪，Shavers将面临40年监禁以及数百万美元的罚款。Shavers被控证券欺诈罪和诈骗。控方指出，Shavers承诺超额回报投资者，但实际上是一个庞氏骗局。他随后被逮捕，11月由美国曼哈顿联邦检察...
知识:比特币庞氏骗局
Trendon Shavers，因成立及运行比特币储蓄信托(BTCST，Bitcoin Savings and Trust )，已被美国地方执法官Amos L. Mazzant，判罚4000万美元，美国证券交易委员会(SEC) 称 BTCST为庞氏骗局。 SEC去年的起诉书显示： 至少从2011年9月至2012年9月, Shavers, 以pirateat40 之名在互联网上匿名运行，提供和出售B...
知识:BTCST,比特币,庞氏骗局,骗局
...助人们重新认识比特币在美国的形象。 美国证券交易委员会与Trendon Shavers 2013年7月，在美国证券和交易委员会(SEC)诉比特币储蓄和信托基金(BTCST)创始人Trendon Shavers涉嫌诈骗一案中，美国联邦法官周三裁定比特币应被视为货币，因此所有与之相关的投资基金及交易都应受美国证券法管辖。 ...
知识:美国,比特币
...易委员会（SEC）针对比特币储蓄与信托公司（BTCST）的创始人和运营商Trendon Shavers的案件。据悉，Shavers承诺每天1％的利息，诱使投资者投资BTCST，使投资者损失了总计263,104枚BTC。SEC声称Shavers欺骗了投资者，并且BTCST投资被分类为证券，这是《联邦证券法》所定义的。然而，Shavers认为BTCST投资不是证券，...
知识:货币,比特币,枚比特,加密货币
...易委员会（SEC）针对比特币储蓄与信托公司（BTCST）的创始人和运营商Trendon Shavers的案件。据悉，Shavers承诺每天1％的利息，诱使投资者投资BTCST，使投资者损失了总计263,104枚BTC。SEC声称Shavers欺骗了投资者，并且BTCST投资被分类为证券，这是《联邦证券法》所定义的。然而，Shavers认为BTCST投资不是证券，...
知识:SEC,比特币
...。在2015年底，Karpeles因贪污罪和其他相关罪名在日本被捕。 2.Trendon Shavers Trendon Shavers操作了历史上最大比特币骗局。他是 Bitcoin Savings & Trust项目的创始人，该项目筹集了764000个比特币(在当时价值450w美元)。Shavers承诺了一个每周7%的夸张回报，那么一年下来总共就可以获得3641%的回报。...
知识:加密货币
...C起诉了比特币计价庞氏骗局、比特币储蓄信托基金(BTCST)以及其创始人Trendon Shavers。 投诉中声称这是虚假提供并买卖证券的行为。Shavers被指控基于BTCST的市场套利活动而虚假许诺投资者高达7%的周息，还包括向个人出售比特币的行为这些个人是指想要暗中，快速，或是大量购买比特币的人。 ...
知识:比特币货币,比特币资产,比特币商品
...指控，检察官将其称之为第一例比特币联邦刑事信贷欺诈案。 Trendon Shavers，32岁，来自McKinney, Texas，因为非法占用764000个中的大约146000个比特比，总价值约450万美元遭受指控，他承诺投资者的利率高的离谱，U.S. Attorney Preet Bharara表示。 比特币是一种可以在网络上交易的虚拟货币，不需要...
知识:德克萨斯,比特币庞氏证券
...40 在 2012 年 8 月关闭。美国证券交易委员会 SEC 指控 Pirateat40 背后的人Trendon Shavers 实施了一项价值约 450 万美元的非法庞氏骗局。比特币扩容之争区块容量大小是比特币历史上最大的争议。中本聪在 2010 年将比特币的区块大小限制为 1MB，大约每十分钟会生成一个区块。区块大小限制了“链上”交易处理...
知识:中本聪,比特币,比特币交易,接受比特币捐赠
...。 该公司获利25亿美元。比特币储蓄与信托比特币储蓄与信托公司（Trendon Shavers）最初宣称出售比特币。 然后他说他需要更多的流动性，告诉人们他需要比特币。 通过这样做，他设法从许多人那里购买了比特币。 剃须刀的工作原理是场外交易市场。 剃须刀会从OTC出售，而投资者会以更好的价格回购。...
知识:比特币,加密货币,个比特币,加密货币交易所
...提起了许多传票和后续行政程序。 第一次执法行动是在2013年7月对Trendon T. Shavers和他的公司采取的。报告描述：“在75项执法行动中，有43项在美国地方法院提起诉讼，有32项在SEC内部作为行政程序解决。” “在所有执法行动中，有21项行政诉讼和31项诉讼指控有未经注册的证券发行违法行为。”关于首...
知识:数字资产,首次代币发行,加密货币公司,加密货币
... 亿美元。对美国行业参与者的首次制裁可以追溯到 2014 年。 然后，Trendon T. Shavers 和 Bitcoin Savings and Trust 公司被勒令支付 4000 万美元用于组织一个庞氏骗局，估计损失为 700,000 BTC。多年来，美国各机构对行业参与者的罚款总额动态。 数据：椭圆。对整体数字的最大贡献是 SEC 就 TON 代币销售向 Telegram Mess...
知识:加密货币行业,加密货币交易所,比特币赎金,BTC-
...济处罚。”</blockquote>Elliptic 指出，2014 年，当美国证券交易委员会对 Trendon Shavers 和 BTC Savings Trust 处以 4000 万美元罚款时，监管机构的第一笔巨额罚款针对的是庞氏骗局。 美国证券交易委员会声称庞氏骗局向投资者承诺了巨额回报，但它自己却拿走了 700,000 BTC：“无论是美元、比特币还是魔豆，美国证...
知识:代币销售,加密货币公司,区块链,比特币