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比特币 犯罪

1. 澳洲犯罪委员会正在调查比特币犯罪

  12月3日消息,据路透社报道,澳大利亚犯罪委员会(ACC)正在调查比特币在犯罪活动中扮演的作用。调查人员将监测澳洲国内以及国际市场范围内,加密货币在犯罪活动中的滥用情况,并将此项目命名为 ‘Project Longstrike‘。   ACC负责人朱迪·林德表示:   有犯罪集团利用暗...

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2. 2019年涉币犯罪致60亿美元损失

...炒作、非法集资等活动,给公众财产安全带来了极大威胁。这一年,暗网对比特币的使用量也达到了历史最高点,超10亿美元的比特币被用于在暗网从事非法交易。加密货币创新、造富的B面是这些非法行为带来的非议。“跑路”成数字资产犯罪典型加密货币诞生以来,一直伴随争议。如同硬币的两面,...

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3. 犯罪分子使用比特币:Chainalysis追踪了犯罪分子在2019年向交易所发送的28亿美元

区块链分析公司Chainalysis透露,使用比特币的犯罪分子已向加密货币发送了近30亿美元的比特币交流。使用比特币的犯罪分子向交易所发送了约30亿美元Chainalysis发现,许多使用比特币的犯罪分子将其资金用于兑换钱包,以清算他们的法定货币。该公司透露,仅在2019年,犯罪分子发送的款项就达到了天文...

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4. 【福利】小白入门——比特币交易如果无意中涉及洗钱,算不算犯罪?

...动,了解了一些关于洗钱犯罪的知识,今天正好把自己一些关于洗钱犯罪和比特币的浅薄认知写出来,希望对大家有所启发。一、什么是洗钱。 1、洗钱的概念和起源 洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其...

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5. 2019年犯罪分子把「比特币」发送到哪里了?

纵观2019年全年,Chainalysis追踪到高达28亿美元比特币从犯罪实体转移到交易所,其中超过50%非法比特币都转移到了币安(Binance)和火币(Huobi)这两家交易所。出品:Chainalysis编译:白天编辑:秦晋对于犯罪分子们来说,一旦获得大量非法所得的加密货币,他们都会面临一个问题:如何在不被捕情况下把...

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6. 犯罪分子是比特币(BTC)数字货币还是他们更喜欢现金?

假期快到了,然后对话有可能以比特币(BTC)或加密货币结束。 “你不是用比特币做什么吗?” 作为比特币,你能感觉到他来了吗?那个脾气暴躁的叔叔或你的岳父立即建立了与犯罪的关系。一个顽固的“框架”,通常很难从中获得比特币和加密货币。这样的陈述总是不变的:“主要是罪犯使用的是...

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7. 比特币太热 犯罪分子开始转向其他加密货币

  北京时间8日早间消息,比特币正在失去网络犯罪分子最初的狂热,网络犯罪分子正在将更多的兴趣转向一些不太知名的加密货币。   在过去的两个月里,一些为逃避追踪而设计、更具匿名性的加密货币价值上涨得更快。   业内人士认为,这来自多方面的原因:其一,比特币的价值...

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8. 香港政府:比特币对金融犯罪风险并没有 “显著影响”

  译者:玩币族Sally   对比特币持怀疑态度的人经常指责比特币与犯罪网络和非法活动有关。然而,香港政府的一份新报告称,消费者对比特币的兴趣上升,对金融犯罪风险并没有产生显著影响。   官员们在政府的年度洗钱和恐怖融资(ML/TF)风险评估报告中声称,比特币和其他虚拟商...

知识:比特币金融犯罪,比特币金融风险

9. 过去一年犯罪分子把「比特币」发送到哪里了?

纵观2019年全年,Chainalysis追踪到高达28亿美元比特币从犯罪实体转移到交易所,其中超过50%非法比特币都转移到了币安(Binance)和火币(Huobi)这两家交易所。对于犯罪分子们来说,一旦获得大量非法所得的加密货币,他们都会面临一个问题:如何在不被捕情况下把钱包里加密货币转换成合法现金?因...

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10. N号房性犯罪开启“数字新常态”

...根据CoinDeskKorea的后续报道,赵周彬的以太币钱包中最多曾有32亿韩元资金,比特币钱包中也存有3700万韩元左右的资金。比特币洗钱反而比较困难那么,在赵周彬的洗钱过程中,是否也使用了比特币呢?不同于人们的一般揣测,比特币反而比传统交易更容易进行资金流向追踪。因为比特币所有交易记录都...

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11. 特朗普希望触发针对比特币犯罪的秘密服务

...安置行动。其目的是将机构置于美国财政部,以打击使用加密货币(尤其是比特币)的犯罪行为。特朗普的期望是使特勤局加强其执法行动,将重点放在比特币最常用的一些犯罪上。这些包括滥用人权和资助恐怖主义行为。根据该文件,人们对金融资产技术的发展与各种犯罪行为的执行之间的关系感到...

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12. 在网络犯罪分子中,比特币仍然是首选的加密货币

比特币最古老,最著名的用途之一是用它来支付互联网上的黑市活动费用。许多用户在互联网的黑暗内裤购买迷魂药或草时首次遇到了比特币。 自那时以来,许多这样的网站已被执法机构关闭,但根据各种报道,互联网上的非法电子商务活动仍然很重要,每年超过10亿美元。 尽管在许多情况下,比特币...

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13. 国际执法会议发表关于加密货币与“犯罪经济”的演讲

...亚刑事情报委员会。会议着眼于解决如何更好地抓住犯罪收益并面对暗网和比特币等加密货币所带来的执法挑战。 另请阅读:FBI说,比特币担忧越来越“严重” 解决加密货币犯罪 澳大利亚联邦警察局(AFP)代理助理专员Justine Gough表示:“诸如加密货币和加密货币通信之类的技术进步已经改变了犯罪...

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14. 报告称比特币仍然是网络犯罪分子的首选加密货币

比特币最著名,持续时间最长的应用之一就是参与互联网黑市活动的人们将其用作货币。确实,许多比特币用户在决定从许多可用的暗网市场之一购买迷魂药或杂草时,第一次与加密货币进行了交互。 尽管这些市场中的许多市场多年来已被执法机构关闭,但这种形式的非法电子商务比以往任何时候都更...

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15. 澳大利亚联邦调查局审判比特币

...   澳大利亚犯罪委员会是澳大利亚主要国家执法机构之一,正在着手调查比特币在官方 Project Longstrike 组织犯罪中的作用。据路透社早期报道,澳大利亚犯罪委员会执行主任 Judy Lind 说调查者已经意识到并开始追踪虚拟货币促进犯罪活动的误用。   有组织犯罪集团继续利用来港非法商品交易,包...

知识:澳大利亚,比特币