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FATF虚拟货币国际监管形式

1. FATF将稳定币定性为洗钱方面的一种“全球性风险”

...诸如所谓的稳定币之类的新兴资产及其拟议的全球网络和平台,可能会导致虚拟资产生态系统发生变化,并对洗钱和恐怖分子融资风险产生影响。大众市场对虚拟资产的采用和转移,都无需通过监管的中介机构,这些都严重影响我们侦查和反洗钱和恐怖主义的行动。”FATF将继续检查稳定币的风险,甚至...

知识:数字,货币,报告,资产

2. FATF 最新加密货币合规精神:哪些资产和服务商可能被监管?

去中心化交易所也被认定为虚拟资产服务提供商,需要遵守相关的监管规定。</blockquote>原文标题:《监管 DeFi?FATF 最新合规精神,你需要了解下》 撰文:anchain.ai 编译:Katie 辜对于加密企业 / 团队来说,监管的收紧可能会导致严厉处罚,包括罚款、限制等。为避免这种情况,必须及时做出调整,遵守 F...

知识:交易所,政策法规,FATF,DeFi,DEX,NFT

3. 监管DeFi?FATF最新合规精神你需要了解下

...当的合规调整,我们首先要理解 FATF 定义的 VASP (Virtual Asset Service Providers,虚拟资产服务提供商)的范畴。下面,我们将带来最新的 FATF 加密货币合规精神的解读。什么是虚拟资产(VA)?任何价值的数字形式(在区块链形成的),包括:加密货币标准加密货币实用代币NFT稳定币但不包括:中央银行发...

知识:加密货币,货币,数字货币,去中心化交易所

4. 监管DeFi?FATF最新合规精神,你需要了解下

...适当的合规调整,我们首先要理解FATF定义的VASP(Virtual Asset Service Providers,虚拟资产服务提供商)的范畴。下面,我们将带来最新的FATF加密货币合规精神的解读。什么是虚拟资产(VA)?任何价值的数字形式(在区块链形成的),包括:加密货币标准加密货币实用代币NFT稳定币但不包括:中央银行发行...

知识:监管,FATF

5. FATF认为应加强对“稳定币”的监管

...“稳定币”会面临着较大的洗钱和恐怖融资风险?FATF认为“稳定币”与其他虚拟资产一样,都面临着被犯罪分子用于洗钱和恐怖融资的风险,原因是“稳定币”具有匿名性、全球覆盖、分层的特点和大规模应用的潜力。而且,随着“稳定币”在全球范围内的快速发展,其面临的洗钱和恐怖融资风险也在...

知识:得得号,稳定币

6. FATF:美国在虚拟资产反洗钱评估上“大致合规”

...行业规则的评估,根据2019年10月修订的关于新技术的建议15(INR.15)将美国虚拟资产反洗钱规则评为“大致合规”。FATF 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织,通过了联合国安全理事会第1617(2005)号决议,是目前世界上最具影响力的国...

知识:货币,虚拟货币,美国,点对点交易

7. 乌克兰反洗钱法即将生效,FATF浪潮下中国加密监管政策何去何从

...尚未计划引入加密货币挖矿许可证。2020年2月7日,乌克兰数字转型部发布《虚拟资产部委宣言》称,由于加密挖矿行业已经由区块链共识规则自主管理,“挖矿不需要政府监管机构或其他第三方法规的监管活动,此活动受协议本身和网络成员的监管。”据Cryptorussia报道,乌克兰矿工通常每年收入超过1亿...

知识:加密货币,反洗钱,央行数字货币

8. 乌克兰反洗钱法即将生效FATF浪潮下中国何去何从

...尚未计划引入加密货币挖矿许可证。2020年2月7日,乌克兰数字转型部发布《虚拟资产部委宣言》称,由于加密挖矿行业已经由区块链共识规则自主管理,“挖矿不需要政府监管机构或其他第三方法规的监管活动,此活动受协议本身和网络成员的监管。”据Cryptorussia报道,乌克兰矿工通常每年收入超过1亿...

知识:加密货币,挖矿,乌克兰,虚拟货币

9. 反洗钱推动虚拟资产服务进入全面监管时代

近期,香港和新加坡分别发布了关于将虚拟资产服务纳入牌照监管的咨询意见。2020年11月,香港财经事务及库务局发布《有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议公众咨询》(以下简称“香港咨询意见”),而在2020年7月,Monetary Authority of Singapore(新加坡金融监管局,简称“MAS”)发布...

知识:虚拟资产交易,虚拟资产交易平台,资产,新加坡

10. G20财长峰会表示需重申对全球稳定币的监管与审查

今日G20峰会在利雅得举行,在G20财长会议上各国财长对加密货币与虚拟资产表现出了密切关注,在会议结束后,由20国财长和中央银行行长组成的集团发表联合公报,共同敦促各国对加密货币和其他虚拟资产实施。对数字货币的监管与审查仍要继续在公告中,他们强调在2019年10月重申了关于所谓的'全球...

知识:加密货币,数字货币,央行数字货币,货币

11. G20财长峰会:重申对全球稳定币的监管与审查

今日G20峰会在利雅得举行,在G20财长会议上各国财长对加密货币与虚拟资产表现出了密切关注,在会议结束后,由20国财长和中央银行行长组成的集团发表联合公报,共同敦促各国对加密货币和其他虚拟资产实施。对数字货币的监管与审查仍要继续在公告中,他们强调在2019年10月重申了关于所谓的'全球...

知识:加密货币,数字货币,货币,央行数字货币

12. 金融行动特别工作组将审查各成员国对加密货币的监管

原标题:FATF将审查各成员国对加密货币的监管建议将稳定币纳入虚拟资产监管范围华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者冉学东见习记者王永菲北京报道据中国人民银行官网今日发布消息,2020年6月24日金融行动特别工作组(以下简称FATF)第31届第3次全会以视频形式召开,中国人民银行行长易纲出席全会并...

知识:稳定币,虚拟资产,反洗钱

13. FATF周三开会讨论数字资产的“旅行规则”

...密货币已成为全球监管机构的坚决目标,这是听证会的期望,这将是第一个虚拟行动特别行动组织全体会议。自FATF宣布将虚拟资产纳入其范围以来已经近两年了,距离提出最终建议也已经一年了。 在2020年6月的全体会议上,FATF将评估监管和行业在实施AML建议方面的进展。《旅行规则》建议于2019年6月...

知识:数字资产,加密货币,钱包,加密货币行业

14. 一文了解数字货币与反洗钱合规

...达到将犯罪所得的非法收益重新投入金融系统的目的。然而,通过使用加密虚拟货币,洗钱行为人可以通过加密虚拟货币交易所快速获得一个匿名账号,即使虚拟货币交易服务提供商要求身份认证,但洗钱者依然可通过使用虚假身份、窃取他人身份,使用代理人等方式规避身份验证,同时,结合匿名电子...

知识:加密虚拟货币,区块链技术,钱包,虚拟货币交易

15. 这是您需要知道的一切

...户基础逐渐扩大,它也已进入监管机构的视野。 因此,FATF正在开发针对“虚拟资产服务提供商”的新标准,该标准定义了诸如加密货币交易所之类的公司,以遵守传统金融世界中已经存在的旅行规则。在2019年6月21日,FATF更新了其关于“电子转账”的第16条建议,纳入了FATF旅行规则,以应对执法机构面...

知识:加密货币,加密货币交易所,私钥,比特币