LOADING...
LOADING...
LOADING...
当前位置:主页 > 知识列表 >

反洗钱法

1. 欧盟拟修改反洗钱法,严格管理比特币等虚拟货币

...议会(EP)近期发布了一篇新报告,首次提到了比特币等数字货币。打击比特币洗钱活动也成了欧洲委员会(EC)2017年的重要目标。   在当选为欧洲委员会主席之前,Jean-Claude Juncker就已经列出了自己的政策重点,这些政策很可能成为欧洲委员会接下来五年内的指导方针。抱着关注大事件的心态,Junck...

tags:比特币虚拟货币,反洗钱法

2. 澳大利亚政府将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围

  澳大利亚政府正在考虑将比特币和其它数字货币交易所纳入反洗钱法的监管范围。   根据澳大利亚司法部门本周发布的咨询文件,澳大利亚政府希望在明年中旬开始起草立法建议。有望在2018年完成立法工作。   目前为止,澳大利亚政府一直在征求公众对该提议的意见,希望在2017年底...

tags:比特币交易所,反洗钱法,比特币交易所监

3. 央行将比特币交易所纳入反洗钱法监管范围,并要求确认客户身份

  据悉,中国人民银行下发指导意见草案,将比特币交易所纳入反洗钱法的监管范围。比特币交易所需要收集客户信息以确认他们的身份,需要设置系统以报告可疑交易,中国央行将负责处理比特币交易所的违规情形。   知情人士称,比特币交易所近日接到了指导意见草案,官方仍可能对...

tags:比特币交易所

4. 牛馨雨:美国纽约州比特币牌照制度研究

...移行为设立行政许可,也延续了货币转移法的监管重点,即消费者保护和反洗钱;同时,它突出了虚拟货币的特殊监管需求,即网络安全监管。这份法案基于保护消费者、抑制违法和鼓励虚拟货币发展这三方面利益考量,内容完备,值得我国借鉴。   关键词   碳排放权;担保;质押;融资   ...

tags:比特币牌照

5. 比特币最严监管:建反洗钱和客户识别制度

  比特币交易平台如何贯彻与规范反洗钱,一直是中国人民银行(以下简称央行)关注的重点。   近日,央行召集北京数家比特币交易平台召开通气会,并下发了一份征求意见草案(以下简称草案)。   草案要求,比特币交易平台必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和...

tags:比特币监管

6. 福罗里达州政府处罚三名比特币交易者

...察官办公室合作,与几位涉案人员取得了联系。   违反福罗里达州反洗钱法   Localbitcoin.com是一个中介机构,帮助接洽比特币买入者与卖出者,以便当面交易。福罗里达州当局指控Michelhack利用比特币,在线上交易遗失的信用卡,来敲定更大的生意。   交易者之一Michelhack将3万美元兑为比...

tags:洗钱,福罗里达州,比特币交易

7. 世界反洗钱金融行动组织FATF正在改变对加密货币的监管方式

加密法规正在全球范围内改变,以符合反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的标准 世界各国政府正在改变其监管加密资产的方式,以符合金融行动特别工作组(FATF)制定的全球加密货币标准。 有些正在修改现有法律,而另一些则正在建立一个新的系统来合作和共享数据。 一个新的加密系统 据报道,全...

tags:金融,虚拟货币,提供商

8. 泰国将加密货币纳入反洗钱监管体系

  译者:玩币族Sally   泰国反洗钱监管机构正计划修改该国法律,将加密货币纳入其中。   泰国反洗钱办公室(Amlo)秘书长Preecha Charoensahayanon在接受《曼谷邮报》采访时表示,他认为加密货币将成为新的洗钱工具,尽管目前这个问题还没有凸显出来。   Preecha表示,泰国反洗钱办...

tags:加密货币监管

9. 澳大利亚开始监管比特币

...融资有很强的吸引力,这就使得他们会将比特币等数字货币的监管囊括进反洗钱法和反恐怖主义融资法之中。   根据AUSTRAC的报道,自2014年开始恐怖主义分子在澳大利亚的融资就在朝着电子的,在线支付的方式发展,并且这种状况随着时间的推移还在继续增加中。   报道说:   恐怖...

tags:澳大利亚,监管比特币

10. 如何监管数字货币

...货币,多数是在进行线上市场的传统犯罪交易。数字货币交易所很容易成为洗钱、恐怖主义等的犯罪平台。2017年7月28日,美国政府对俄罗斯商人Alexander Vinnik提起控诉,罪名包括洗钱和使用BTC-e交易所的比特币交易进行违法犯罪活动。BTC-e交易所是世界上最大最早的虚拟货币交易所之一,涉嫌利用比特币...

tags:监管数字货币