LOADING...
LOADING...
LOADING...
当前位置:主页 > 知识列表 >

Binance KYC

1. 主流加密货币交易所Binance启动Refinitiv开发的KYC解决方案

...   译者:玩币族Sally   根据11月20日发布的公告,加密货币交易所Binance将启用一个自动化KYC应用程序。该应用程序由金融软件公司Refinitiv开发。   Binance在接受Cointelegraph的采访时,亲自证实了这个消息。   Refinitiv公司的前身为Thomson Ruters的金融风控公司,是全球最大的金融市场数据...

知识:Binance KYC

2. Binance削减尼日利亚的提款费并更新KYC要求

为了对抗Binance平台上的不良行为者,Binance交易所为尼日利亚用户引入了新的KYC框架。更改还带有新的提款费。 费用不再是0.02%。 用户现在将支付300尼日利亚奈拉的固定费用。KYC更改将允许用户提取更高的金额。 更新后的身份验证要求如下所示:您想要有关加密的最新消息吗? 然后在Google新闻上关...

知识:币安,加密货币交易,链上,尼日利亚

3. 如何在币安上通过身份验证

从 8 月 20 日开始,Binance 对其了解您的客户 (KYC) 政策实施了新的更改,现在要求其所有用户完成“中间验证”流程,以便访问 Binance 的全套产品和服务,包括加密货币存款、交易和提款。在这一年中,币安多次受到监管机构的审查。 作为回应,交易所首先将基本验证用户的提款从 2 BTC 减少到 0.06 BTC。 ...

知识:币安,加密货币交易所,加密货币,在币安

4. 币安(Binance)指控涉嫌利用“宽松的KYC”促进洗钱

...亚北部地区提起了诉讼,该交易所在黑客入侵后不久就收购了Zaif。Fisco指控Binance帮助洗钱900万美元的加密货币,并正在就这些所谓的损失寻求赔偿。 由于区块链的可追溯性,原告坚持认为币安有权识别和阻止被盗资产。该案例文件的很大一部分试图证明为什么北加州是起诉Binance的适当司法管辖区,该...

知识:币安,加密货币交易所,加密货币,比特币

5. Binance美国首席执行官Catherine Coley解决了KYC的问题

...的原因,这是监管机构无法采取的行动,从而阻碍了该行业的采用。币安(Binance)美国首席执行官凯瑟琳·科利(Catherine Coley)最近谈到了“了解您的客户(KYC)”和AML流程,并考虑了分散式加密货币的精神,应对了挑战。我们正在谈论的是美国Binance.CEO(CEO)的Catherine Coley。即使没有KYC,用户也无法...

知识:加密货币,币安,比特币,美国

6. Binance因其宽松的AML和KYC规则而被起诉

Binance被日本加密货币起诉,该加密货币在2018年被欺诈者以6000万美元的加密货币破坏。 交换机中丢失的比特币通过领先的加密货币被洗净了。根据9月14日向北加州地方法院提起的诉讼,日本加密货币在2018年丢失的近6,000比特币中有1,451被转移到了与币安相关的钱包中。 当时被盗财产的总价值为940万美...

知识:加密货币,比特币,币安,丢失的比特币

7. 币安韩国将通过Coinfirm的合规解决方案改进KYC / AML框架

币安(Binance)韩国与区块链分析公司Coinfirm宣布了独特的合作伙伴关系,这将帮助币安(Binance)继续遵守辖区内严格的反洗钱框架。 Coinfirm将提供实时监控并在Binance South Korea平台上标记任何被视为非法的交易。有关韩国加密货币交易分会Binance和Coinfirm之间建立战略合作关系的消息已经出现。 Coinfirm...

知识:加密货币,币安,加密货币交易,区块链分析

8. 币安尚未升级客户 KYC 检查:报告

...以让我们今天在我们最新的币安新闻中阅读更多内容。根据路透社的调查,Binance 没有升级客户 KYC 检查,该报告是基于对数十名 Binance 前员工、商业伙伴和顾问的采访以及对数百份文件的审查。 币安拒绝回答监管机构对其运营的质疑,甚至拒绝了德国警方追查欺诈者和诈骗者的要求,并无视合规顾问...

知识:币安,代币,加密货币交易所,区块

9. 6个不需要KYC的加密货币交易所

...易所也是无KYC交易的堡垒。有一些警告。一方面,美国公民必须在KYC随附的Binance US上进行交易。此外,有迹象表明,由于Binance必须遵守其运营所在的多个司法管辖区,因此可能会在某个阶段过渡到完整的KYC。不过,目前,无需KYC就可以进行现货交易,并且每天最多可以提取2个BTC。但是,对于保证金交...

知识:加密货币,加密货币交易所,代币,交易所

10. 无需KYC即可使用的热门加密货币交易所

...。现在,让我们更详细地研究无需身份验证即可使用的顶级交易所。1.币安Binance是世界上最受欢迎的加密货币交易所,它列出了100多种不同的加密货币。除了提供一些加密货币行业中最具流动性的现货市场外,该交易所还通过其币安期货平台提供高杠杆率的加密货币衍生品交易。除交易外,币安还提供...

知识:加密货币,比特币,加密货币交易所,币安

11. 参加Binance Long Holiday促销活动

...往的支持。 因此,他们授予了现金券报销(现金返还),最高520泰铢。#BinanceTurns3-自由做更多在过去三年中,您已经看到我们从加密货币交易所发展成为一个全面的区块链生态系统。感谢您在我们努力提高所有人的金钱自由的过程中对我们的支持。 pic.twitter.com/iylRHs8JTF-Binance(@binance)2020年7月15日</b...

知识:加密货币,币安,在币安,区块链生态系统

12. 如果没有文件或面部识别,您将无法再在交易所进行操作

从今天开始,即 2021 年 8 月 20 日,所有进入比特币 (BTC) 和加密货币交易所 Binance 的新用户都需要完成中间识别过程。 这需要提供个人数据、上传身份证件照片并完成面部识别测试。据该公司称,强制执行此过程的目标,直到现在都是可选的,是3。第一个是“根据全球合规标准确定变化和改进”; 二...

知识:币安,加密货币,比特币,加密货币交易所

13. 简介:Huobi测试DeFi的区块链,迪拜启动KYC平台,Binance加入土耳其银行,Hester

...币安全球。从今天起,用户可以通过其在土耳其的桌面和iOS应用程序立即在Binance中存入和提取土耳其里拉(TRY)。Binance在博客文章中补充说,他继续开发越来越多的合作伙伴列表,以提供更多,更快速,更安全地访问全球加密货币的途径。“我们将继续致力于在全球范围内(尤其是在一个迅速采用数...

知识:火币,比特币,币安,币安全球

14. 日本交易所文件遭到黑客攻击,声称Binance允许对940万美元进行洗钱

日本加密货币交易所Fisco提起诉讼,指控最大的加密货币交易所Binance涉嫌帮助黑客在2018年从前交易所洗钱超过900万美元。该诉讼在北加州地方法院提起,称该交易所“即使Fisco(当时名为Zaif)通知了他们,也有意或过失地拒绝了洗钱程序。提起的诉讼进一步要求Binance应当承担因疏忽造成的费用和损失...

知识:加密货币交易所,加密货币,加密货币交易,热钱包

15. 币安和火币获得的非法比特币数量超过所有其他交易所

尽管有严格的KYC程序,但Binance和Huobi在2019年收到的非法比特币数量比所有其他交易所都要多。《 Chainalysis 2020加密犯罪报告》的摘录指出,多年来,交易所一直是非法加密货币的热门入口。然而,即使法规得到加强和KYC更加健全,“自2019年初以来,它们的份额仍在稳步增长”。非法比特币可以追溯到多...

知识:加密货币,比特币,币安,火币