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虚拟货币诈骗

1. 报告:虚拟货币诈骗人均损失超13万杀猪盘成高频诈骗手段

...网平台发布了《2019年网络诈骗趋势研究报告》(以下简称报告)。报告显示虚拟货币带来的诈骗已经成为金融诈骗的主流,造成人均损失超过13万元;而杀猪盘则是近年来高发的网络诈骗手段。报告显示,2019年诈骗有效举报数量为15505条,为2014年以来最低值,2017年这一数值为24260条,2018年为21703条;但...

知识:虚拟货币,数字货币,区块链,比特币

2. 年关将至,如何防范虚拟货币四大诈骗套路

...专家,托身“数字货币”“区块链”“金融创新”项目内部人员,大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产,煽动广大投资者抓住机遇,参与虚拟货币交易,造成消费者利益损害。 人民银行海北州中心支行提醒广大投资人需防范虚拟货币“四大诈骗套路”。套路一:将“区块链”“去中心化”“开...

知识:虚拟货币,区块链,随着区块链技术,虚拟货币交易

3. 太原市已出现“区块链诈骗” 提醒市民警惕四大套路

...目内部人员,依托互联网,通过聊天工具、交友平台和休闲论坛,大肆宣传虚拟货币、虚拟资产等非法金融资产,煽动广大投资者抓住机遇,参与虚拟货币交易。面对虚拟货币炒作的再度升温,11月13日,中国人民银行发布了《关于冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币情况的公告》,称中国人民银...

知识:虚拟货币,代币,货币,数字货币

4. 进行虚拟货币诈骗 兰州警方已抓获了10人

2019年11月16日晚8时20分,以购买网络虚拟比特币等为主要手段,引诱市民投资进行诈骗的“8.23”系列电信网络诈骗案中已抓获的10名犯罪嫌疑人被押解回兰。8月20日,兰州市公安局西固分局刑侦一大队接受害人包女士报案称:其于2019年8月3日至8月12日间,在兰州市西固区西固中路一居民小区内,通过微...

知识:虚拟货币,炒币,以太坊投资平台,虚拟货币价格走

5. 「炒币」「挖矿」再度火爆,警惕披着区块链「马甲」的金融诈骗「重出江湖」

...地,XX 币躺着也能赚大钱」「矿机一响,黄金万两」……早在 2017 年,国内虚拟货币交易和相关交易所就被监管叫停,但「新华视点」记者发现,随着近期国家明确提出对区块链技术的支持,一些不法分子趁机浑水摸鱼,推出各种所谓「币」「链」类高收益科技投资项目,大肆进行传销、非法集资活动...

知识:区块链

6. 多地严打区块链诈骗,中国版监管沙箱正式启动

...全国监管拉开序幕。●11月11日,内蒙古自治区工业和信息化厅下发《关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知》。通知指出,自治区联合检查组赴部分盟市,对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查,重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大,以“大数据产业”为包...

知识:虚拟货币,区块链,区块链诈骗,虚拟货币交易

7. 新华网:“炒币”“挖矿”再度火爆,警惕披着区块链“马甲”的金融诈骗

...落地,XX币躺着也能赚大钱”“矿机一响,黄金万两”……早在2017年,国内虚拟货币交易和相关交易所就被监管叫停,但“新华视点”记者发现,随着近期国家明确提出对区块链技术的支持,一些不法分子趁机浑水摸鱼,推出各种所谓“币”“链”类高收益科技投资项目,大肆进行传销、非法集资活动...

知识:庞氏骗局,币圈

8. 揭秘诈骗活动三大套路挖矿、游戏、发币

...上海浦东网警发布了一起区块链养宠物的资金盘诈骗案。该项目许诺客户养虚拟猪15天后平台收购,就能有28%的收益。但实际上,所有交易都由平台人员操控,甚至赤裸裸地把参与者称作“韭菜”,最后公司卷款跑路。以区块链名义发行“空气币”“传销币”一些交易平台为吸引用户流量和资金,提升...

知识:虚拟货币,区块链,矿机,区块链技术

9. 2019区块链十大事件 |?多地严打区块链诈骗,中国版监管沙箱正式启动

...全国监管拉开序幕。●11月11日,内蒙古自治区工业和信息化厅下发《关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知》。通知指出,自治区联合检查组赴部分盟市,对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查,重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大,以“大数据产业”为包...

知识:区块链诈骗,监管整治,2019区块链大事件,文学

10. 2019区块链十大事件 |?多地严打区块链诈骗,中国版监管沙箱正式启动

...全国监管拉开序幕。●11月11日,内蒙古自治区工业和信息化厅下发《关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知》。通知指出,自治区联合检查组赴部分盟市,对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查,重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大,以“大数据产业”为包...

知识:区块链诈骗,监管整治,2019区块链大事件,文学

11. 2019区块链十大事件 |?多地严打区块链诈骗,中国版监管沙箱正式启动

...全国监管拉开序幕。●11月11日,内蒙古自治区工业和信息化厅下发《关于对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况联合检查的通知》。通知指出,自治区联合检查组赴部分盟市,对虚拟货币“挖矿”企业清理整顿情况进行联合检查,重点摸清与实体经济无关、规避监管、能耗较大,以“大数据产业”为包...

知识:区块链诈骗,监管整治,2019区块链大事件,文学

12. 虚拟货币交易寒冬已然来临?

文:赵雪娇编辑:独秀头图来源于Unsplash近期,借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有所抬头,部分非法活动有死灰复燃迹象。针对乱象,监管部门重拳出击,接连出台文件要求严打虚拟货币交易,北京、上海、深圳等地纷纷摸排、打击相关活动。央视12月10日报道,2019年以来,已累计关闭6家新发...

知识:虚拟货币,区块链,虚拟货币交易,虚拟货币交易场

13. 【行情挖掘#1210】央视再曝“区块链诈骗”:今年已关闭6家境内虚拟货币交易平

①/央视再曝“区块链诈骗”:今年已关闭6家境内虚拟货币交易平台<hr>12月10日,央视最新报道称,自2019年以来,已累计关闭6家新发现的境内虚拟货币交易平台。相关部门目前已分7批通过技术处理203家境外虚拟货币交易所,通过两家大型非银行支付机构关闭虚拟货币账户近万个。在微信平台上,已关闭...

知识:蚂蚁金服区块链,虚拟货币,虚拟货币交易平台,区

14. 区块链诈骗人均损失最高学会这几种方法练就币圈“火眼金睛”

...360企业安全集团、360猎网平台发布的《2019年网络诈骗趋势研究报告》显示,虚拟货币带来的诈骗已经成为金融诈骗的主流,造成人均损失超过13万元;而杀猪盘则是近年来高发的网络诈骗手段。根据360的研究报告显示,QQ成为受害者接触诈骗者或诈骗信息的最主要途径,占总量的10.69%。其次为微信,占...

知识:虚拟货币,货币,数字货币,区块链

15. 区块链、虚拟货币……当心这些新概念成诈骗新 套路!

...3日,上海浦东警方通报了一起诈骗案。这是一款自称区块链养宠的游戏,养虚拟猪15天后平台收购,就有28%的收益。警方调查发现,所有交易都是由平台人员操控,甚至赤裸裸地把参与者称作韭菜,公司随时准备变更手续跑路。图片今年9月11日,长沙市官方发布消息,趣步公司涉嫌网络传销、非法集资...

知识:区块链,区块链的,区块链技术,比特币