...：亚洲比特币、V宝、世通元，以及利用比特币交易平台等操作的庞式骗局- 氪能比特币云矿中心。这些公司涉及非法集资，非法吸金，引来多个当地政府，省公安局的密切关注。 欧洲银行管理局也对此发布通告，决定积极打击任何虚拟货币的非法勾当。 法国央行最近也发布相关信息，警...
知识:氪能,比特,世通元,危机,中国,两年,掀起,一股,炒作,虚拟
南都讯 记者郭锐川 轰动一时的氪能比特币传销案近期在东莞市中级人民法院开庭审理，深圳也有300多名投资者参与炒作比特币巨亏而向警方报案。其中，最多的一人巨亏4000多万元，更有不少人因此卖掉房产，家庭破碎。据悉，主要犯罪嫌疑人之一的才某因涉嫌非法吸收公众存款已被深圳警...
知识:氪能比特币,比特币传销
...比特币理财等业务的综合性大公司。比如笔者这两天不断接到一个来自美国氪能集团的业务员的电话，该公司推出K30和K90的投资方案，K90就是要求投资者投入90个比特币，并且承若每天将获得0.68个比特币的回报。是不是很有诱惑力 !对方宣传目前有1万个投资者投资该公司，是不是很庞大 三、举...
知识:传销,比特币
...被捕。 2月11日当天，香港警方接到多名人士报案，称mycoin.hk向美国氪能集团租用云矿机挖取比特币，之后可利用该平台出售挖取的比特币获利，起初，部分受害人曾成功获利，但之后有受害人发现mycoin.hk突然停止运营，公司负责人亦失去联络，怀疑受骗，遂向警方报警，至今已有50多名受害人报...
知识:mycoin,旁氏骗局
...破案后，看能不能追回损失。事情经过是这样的，2013年，被告人才力以香港氪能集团的名义宣传比特币的高回报，而且这家集团有自己的交易所mycoin,提现就在这家交易所提现。2014年5月受害人在互联网上看到mycoin的宣传，可以存比特币，而且有实体企业氪能集团支持。这位受害者先后把346枚比特币存入...
知识:比特币,莱特币,预言机,个比特币
...币信息平台。看到了一个广告。这个广告宣传一个交易所，总公司为美国的氪能集团的mycoin，实力雄厚，前途无量。基于对btc123的信任以及看到有那么多名人站台罗杰斯等等。更重要的是，这个交易所还可以持币生币，有余额宝一样的功能。（这不就是我们现在的理财模式么？）他就觉得非常动心，就...
知识:币圈,比特币,山寨币,交易所跑路
...逃）、夏涛（在逃）等人通过招聘、介绍等方式招募人员组成跨国电信诈骗集团，实施诈骗行为。其中，夏佳利用其在广州设立的广告公司，邀请、招募被告人折刚等人到该公司从事“广告推广”，通过设计制作网页，在网上推广股票等宣传方式吸纳“股民”信息，诱使有投资意愿的被害人加入由夏佳...
知识:投资虚拟货币,被害人,虚拟货币,虚拟币
...风气；一些人员受蛊惑蒙蔽，出租、出售银行卡、电话卡、支付账户给诈骗集团，成为诈骗分子的帮凶，严重侵蚀了社会诚信根基。一年来，尽管电信网络诈骗打击治理工作取得了明显成效，案件快速上升的势头得到了有效遏制，但犯罪形势依然严峻复杂。从打击治理实践看，电信网络诈骗不是简单的...
知识:数字货币,虚拟货币,利用区块链,泰达币
...侦查，并对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。证大集团官网显示，其运营方正是警方通报中提到的证大文化。根据上海警方所说，证大文化在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过旗下捞财宝线上理财平台(即“上海证大爱特金融信息服务有限公司”)、证大财富线下理财门...
知识:财经,诈骗,非法集资
...高档写字楼办公，为诈骗提供“阳光场所”2018年5月，以夏某某为首的犯罪集团在安徽合肥一高档写字楼内成立总部公司，然后先后在安徽、马来西亚、深圳等地分别成立金融科技分公司。这些公司对外假称从事区块链技术开发，有正规的数字货币发行资格，实际上通过技术团队研发数字货币交易平台...
知识:投资,数字货币,诈骗
...高档写字楼办公，为诈骗提供“阳光场所”2018年5月，以夏某某为首的犯罪集团在安徽合肥一高档写字楼内成立总部公司，然后先后在安徽、马来西亚、深圳等地分别成立金融科技分公司。这些公司对外假称从事区块链技术开发，有正规的数字货币发行资格，实际上通过技术团队研发数字货币交易平台...
知识:数字货币,虚拟货币,数字货币交易平台,数字货币
...研判。经调查发现,这是一个藏身境外、组织缜密、成员众多的电信网络犯罪集团,多个线索指向该集团远在柬埔寨金边市。随着调查的深入,民警发现该案的受害人数众多,涉及安徽省、江苏省、云南省、上海市等全国20个省市。近年来,虚拟货币的骗局在各地轮番上演,屡次曝光,为何仍有这么多受害人轻易...
知识:受害人,淮北市,柬埔寨,窝点
...局长。然而去百度一下，胆大包天的张鹏。此后该CX犯又起了一个名叫全民集团推广的ZJP，就和现在市面上的项目都差不多，动静态结合，其实说到底还是拉人头的CX模式。之前和英国前首相梅姨合照，被人认为有PS嫌疑。现在又贼心不死，开始和奥巴马合影了。真的假的我不知道，但是很早之前就有很...
知识:虚拟货币,合约,巴马,项目
...”）。无论公司名字还是货币名称，都很容易令人联想到马云的“阿里巴巴集团”，极易造成混淆和误认。2018年4月2日，一家迪拜加密货币公司因通过发行名叫“阿里巴巴币”的虚拟货币募资超过350万美元，被阿里巴巴集团以商标侵权为由将其诉上法庭。在阿里巴巴集团提起诉讼几小时后，美国地区法...
知识:阿里币,加密货币,阿里巴巴,代币
...。因为Plustoken在2019年8月已经跑路了，这是一个有阴谋，有策略的巨鲸诈骗集团，曾经不知道有多少人以为自己可以靠利息就可以躺赚过上财富自由的日子，然而，这一切都在2019年8月的某一天成为了泡影。对于2019年8月之前进入的币东们可能都会影响深刻，这一起诈骗事件引起了整个币圈的震惊，也轰...
知识:钱包,币圈,币市,比特币