PlusToken是加密货币历史上最大的骗局之一，因为投资者损失估计超过20亿美元 与PlusToken相关的资金又在转移 社区担心PlusToken将其以太坊资产倾销到市场上，这将导致ETH价格暴跌6月24日，从与PlusToken Ponzi计划相关的钱包中转移了近790,000 ETH，交易时价值超过1.85亿美元。 这些资金最后一次转移是在2019年12...
知识:加密货币,以太坊,钱包,智能合约
于2019年10月倒闭的Cloud Token起草了新合同，可能会让其投资者损失更多资金而不是获得报销。在去年与投资者达成的协议规定的违约支付之后，该项目最终成为加密行业中的另一个“庞氏骗局”。根据新合同，投资者可以退出该项目并随意兑现；然而，最难的是他们只会收回其最初的投资。该合同进一...
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OneCoin加密货币庞氏骗局的律师Mark Scott因涉嫌从美国洗钱4亿美元而受到审判。 对于那些不知道OneCoin到底是什么的人来说，它可能是加密货币历史上最大的骗局之一。 Konstantin Ignatov和Ruja Ignatova支持此国际金字塔计划。 Ruja在美国被起诉，涉及洗钱，电汇欺诈和证券欺诈；她随后从公众视线中消失，康斯...
知识:加密货币,加密货币交易所,比特币,斯科特
...2017年7月到去年11月运行。Putnam’s和Rodriguez：加密采矿骗局庞氏骗局（Ponzi scheme）的现代货币团队（MMT）向投资者承诺，通过在MMT管理的采矿硬件上开采加密货币，可以从投资中获得巨大收益。然后，每个月将利润分配给投资者。美国和全球的投资者为“两年采矿合同”支付的费用仅为50美元，而“终生...
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...加密货币项目向公众发出警告。Ponzi Cloud Token项目于2018年诞生。 类似于Ponzi Scheme Plus令牌，CTO称自己为第一个可以集成所有当前可访问的加密资产的在线钱包。 CTO创始人声称自己是一个Blockchain 4.0项目，钱包中装有BTC，USDT，BCH，TUSD，CTO，LTC，ETH和DOGE。 像Plus Token一样，CTO承诺每月的利率最高为6％– 12...
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...地址：https://cointelegraph.com/news/onecoin-website-goes-offline-as-net-closes-in-on-4b-ponzi-scheme 区块律动 BlockBeats 提醒，根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币...
知识:维卡币,OneCoin,诈骗
...作用。原文地址：https://decrypt.co/19563/onecoin-promoters-using-tv-drama-to-promote-ponzi-scheme 区块律动 BlockBeats 提醒，根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货...
知识:维卡币,OneCoin
...ck 网站了解更多内容?http://xblock.pro/。[1] Chen W, Zheng Z, Cui J, et al. Detecting ponzi schemes on ethereum: Towards healthier blockchain technology[C]//Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference. International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2018: 1409-1418.
知识:合约,智能合约,在区块链,区块链技术
...会员前至少花5秒钟时间搜索一下。 https://en.wikipedia.org/wiki/MMM_%28Ponzi_scheme_company%29 刚才去他们的网站看了一下，看了看他们创始人Sergei Mavrodi的资料，他们承认自己是庞氏公司。 就1000美元会费来说，我认为基金会应该做一些最基本的尽职调查： 1. 确认企业的所有人。 ...
知识:比特币基金会
...han 论坛发现了 Pi Network，那时 Pi 还藉藉无名，外国网友甚至把它称为「Ponzi Scheme」或「Pyramid Scheme」（旁氏骗局或金字塔骗局）。这种说法并非空穴来风，毕竟在代码开源主网上线之前，Pi 甚至算不上一个区块链项目，所谓的挖矿模式和「签到领积分」没什么差别，甚至还不如「蚂蚁森林偷能量」来的...
知识:Pi Network
...值30亿美元的比特币和以太坊。行动中另有82名犯罪嫌疑人被捕，他们摧毁了传销网络。中国当地媒体报道说，与该平台直接相关的PlusToken Ponzi计划的27名“核心”成员和82名“关键”成员被捕。 被拘留者与一个名为MLM的跨国组织有联系。 据报道，该网络已被“彻底摧毁”。 这可能意味着中国警方已...
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...受CNBC节目《Squawk on the Street》采访时称：我认为这是一种金字塔计划(pyramid scheme，即俗称的传销)。它毫无意义。我只是奇怪它怎么没有跌得更低。 科瓦斯维奇加入了越来越多的对加密货币狂热持批评态度的银行家的行列。摩根大通董事长兼CEO杰米-戴蒙去年就曾表示，他认为比特币是一场骗局，...
知识:比特币就是传销
...得了价值110亿美元的比特币，谢赫·萨乌德是迪拜最富有的人之一的儿子。传销公司（Behind MLM）获得的照片和法院文件显示，隐女王与谢克·索德（Sheik Saoud）表面上的关系使她更容易出国旅行。交易的确切细节尚不清楚，但据称交易发生在2017年10月，当时BTC的交易价格约为每单位6000美元。 在传销的背...
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...斯科特被指控雇用广泛的假公司网络，离岸银行账户和欺诈性投资计划，以scheme取超过4亿美元的非法收益。为了补偿他的阴暗行为，检察官朱丽叶·洛萨诺（Julieta Lozano）指出，斯科特获得了一笔不菲的酬劳，包括一艘57英尺长的游艇，马萨诸塞州科德角的三座价值数百万美元的房屋以及豪华汽车，其中...
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...参与者承诺将资金投资于比特币的方式，使约80名投资者深陷庞氏骗局(Ponzi scheme)。 投资者将资金投资于Gelfman Blueprint Inc.后，错误地认为自己拥有了比特币。这也是该机构自2015年把虚拟货币作为商品以来，首次接到数字货币的反欺诈诉讼。 美国商品期货交易委员会(CFTC) CFTC还...
知识:比特币庞氏骗局