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比特币 反洗钱

1. 比特币最严监管:建反洗钱和客户识别制度

  比特币交易平台如何贯彻与规范反洗钱,一直是中国人民银行(以下简称央行)关注的重点。   近日,央行召集北京数家比特币交易平台召开通气会,并下发了一份征求意见草案(以下简称草案)。   草案要求,比特币交易平台必须建立三项制度反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和...

知识:比特币监管

2. 【福利】小白入门——比特币交易如果无意中涉及洗钱,算不算犯罪?

...动,了解了一些关于洗钱犯罪的知识,今天正好把自己一些关于洗钱犯罪和比特币的浅薄认知写出来,希望对大家有所启发。一、什么是洗钱。 1、洗钱的概念和起源 洗钱(Money Laundering)是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其...

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3. 央行召开反洗钱形势通报会,或将影响比特币

...加强职业道德教育,切实提高从业人员防范洗钱风险的履职能力。   比特币因其匿名性与点对点的传输方式历来被视为是洗钱活动的重灾区。2014年4月份曾有比特币圈内大V被指协助资金出境,招揽洗钱业务,最后不了了之。之前的一则新闻报道曾把比特币与房地产、艺术品等一起列为贪官十大洗...

知识:反洗钱

4. 杨东等:数字货币的反洗钱问题研究

...、以链治链数字货币是积极拥抱计算机与互联网时代的产物,自发行交易以比特币为代表的新型数字货币产生以来,点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷。当下各类数字货币发展态势异常迅猛,尤其以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点,各...

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5. 数字货币的反洗钱问题研究

数字货币是数字时代的产物,自比特币为代表的新型私人数字货币产生以来,点对点去中心化、全匿名、全网记账等一系列货币金融领域的新技术、新实践层出不穷,发展迅猛。尤以2019年Facebook提出发行超主权货币Libra为时间节点,各国更加清晰地认识到区块链技术的典型应用数字货币可能带来的风险...

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6. 打击虚拟货币洗钱-中国破获比特币跨境洗钱案

...侧面展现了检察机关、人民银行对洗钱犯罪不放纵、从严惩治的司法态度。比特币洗钱成新现象其中一起利用比特币跨境洗钱案,代表了当前利用虚拟货币洗钱的新趋势。这起洗钱案的上游犯罪是一起集资诈骗案。2015年8月至2018年10月间,陈某波注册成立意某金融信息服务公司,未经国家有关部门批准...

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7. 比特币场内平台升级反洗钱系统 场外监管政策空白有待填补

  6月初,包括OKCoin币行、火币网、比特币中国在内的中国三大比特币场内交易平台相继表示已经升级了反洗钱系统,其中最为重要的一点就在于对交易客户进行严格的身份识别,比如OKCoin币行在新的措施中就要求注册用户登记姓名、身份证号码、手机号等信息,并将身份证号码和姓名与公民信息库...

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8. 欧盟:加密领域的反洗钱新政

...服务提供商对其客户进行尽职调查。今天的修正案将确保加密资产转移(如比特币)的完全可追溯性,并允许防止和检测其可能用于洗钱或资助恐怖主义。此外,将禁止匿名加密资产钱包,将欧盟反洗钱/反恐融资规则完全应用于加密领域。”结合已公布的提案,在加密领域的相关具体监管要求包括:1...

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9. 欧盟考虑反洗钱授权和加密传输新规则,文件建议 – 监管比特币新闻

欧盟正准备成立反洗钱机构,以协调各国监管机构。 根据基于欧盟文件的媒体报道,欧盟还计划实施新规则,以提高加密货币转移的透明度。欧洲加强联盟层面的反洗钱工作为响应在整个欧洲执行反洗钱 (AML) 规则的呼吁,欧盟委员会可能会提议建立一个新的反洗钱机构 (AMLA)。 根据路透社看到的文件,...

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10. FINMA反洗钱规则有助于确保安全的市场

...币对洗钱的总体影响很小。据报道,在2019年,暗网上仅花费了8.29亿美元的比特币,占所有比特币交易的0.5%。使用区块链技术来详细记录每笔交易的公开记录,它有助于管理和遏制包括比特币洗钱在内的加密货币金融犯罪的风险。有了FINMA反洗钱规则,现在将对加密货币的流量进行更严格的监管,并希...

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11. 一文了解数字货币与反洗钱合规

...ASED APPROACH TO VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS)》。自该新规发布后,比特币突破1万美金关口,市场热度持续攀升,达到自2018年3月以来的最高水平。被称为加密虚拟货币最强监管新规要求FATF所有成员国开始在针对所有超过一千美元加密虚拟货币交易监管中实施新规(TRAVEL RULE)。FATF的新规明确...

知识:加密虚拟货币,区块链技术,钱包,虚拟货币交易

12. 浅谈数字货币与反洗钱合规(下)

...ASED APPROACH TO VIRTUAL ASSETS AND VIRTUAL ASSET SERVICE PROVIDERS)》。自该新规发布后,比特币突破1万美金关口,市场热度持续攀升,达到自2018年3月以来的最高水平。被称为加密虚拟货币最强监管新规要求FATF所有成员国开始在针对所有超过一千美元加密虚拟货币交易监管中实施新规(TRAVEL RULE)。FATF的新规明确...

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13. 司法部起诉反洗钱比特币项目创始人洗钱

美国司法部以洗钱和电汇欺诈罪起诉了“ AML比特币”的创始人。根据日期为6月22日的法院文件,NAC基金会的得克萨斯州居民罗兰·马库斯·安德拉德(Rowland Marcus Andrade)据称是通过对代表AML比特币的代币进行首次代币发行来筹集资金的,告诉投资者代币最终将被转换成实际的AML比特币。 。“在 [its] NAC...

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14. 7月各国加码AML反洗钱政策,推特被黑赃款部分流入Coinbase交易所

...、时效性提出了更高的要求。反洗钱政策法规1)美国联邦法院表示,被称为比特币的虚拟货币是华盛顿特区《货币传输者法》所涵盖的一种“货币”,将比特币定义为货币。2)金融行动特别工作组(FATF)在周二致20国集团财长和中央银行行长的报告中表示,该组织将努力为当局机构制定一个国际框架...

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15. 林海峰:虚拟货币洗钱风险的监测实践与相关建议

...密算法和分布式账本技术创建或发行,并在网络上自由流通的虚拟货币,如比特币、以太坊等。需要指出的是,虚拟货币虽被称为“货币”,但非货币当局发行,不具有法偿性与强制性等货币属性,不是真正意义的货币。虚拟货币与货币当局发行的“法定数字货币”或“主权数字货币”有本质区别。基...

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