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网络犯罪

1. 最高检称虚拟货币支付毒资、帮毒贩洗钱增多,有赞高管曾用BTC购毒

...区块链获悉,在26日最高检的答记者问中,最高检指出,检察机关办理的涉网络*****犯罪案件增长较快,使用第三方工具、虚拟货币支付毒资,加大了侦查取证难度。此外,*****犯罪分子通过网络赌博、虚拟货币进行洗钱的也越来越多。最高检表示,将加大打击力度,始终保持高压态势,加强与公安机关...

知识:虚拟货币

2. 飒姐团队:铸造、销售NFT有无法律风险?

...鉴于NFT具有某种金融属性,易被利用,因此,还是需要特别注意与帮助信息网络犯罪之间的纠葛。今天文章由团队李胥博士执笔,文风偏学术,如有理解上的任何问题,可在文末留言给飒姐,我们及时为诸位解答。一、NFT平台供应与帮助信息网络犯罪活动罪在法益保护的严苛化和前置化的立法指导精神...

知识:信息网络,虚拟货币,链上,犯罪活动

3. 最高检称虚拟货币支付毒资、帮毒贩洗钱增多 有赞高管曾用BTC购毒

...区块链获悉,在26日最高检的答记者问中,最高检指出,检察机关办理的涉网络毒品犯罪案件增长较快,使用第三方工具、虚拟货币支付毒资,加大了侦查取证难度。此外,毒品犯罪分子通过网络赌博、虚拟货币进行洗钱的也越来越多。最高检表示,将加大打击力度,始终保持高压态势,加强与公安机...

知识:虚拟货币,比特币,反洗钱,火星号精选

4. 虚拟货币案件法律法规整理:如何判定帮信罪中的主观明知?

...易环节,因为涉及收到赃款、赃币或其他涉案资产等问题而引发的帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的案件。由于虚拟货币,特别是稳定币的出现,基于其去中心化、匿名化,交易的便利性(比如价格稳定、标准化、国际市场共识性强)等等特点,其极易成为犯罪分子用...

知识:虚拟货币,匿名化,去中心化,虚拟货币的

5. 网络犯罪分子的收入超过1.5万亿美元;报告

网络犯罪是技术和加密货币领域中被广泛讨论的话题。但是,由于业务的本质,网络犯罪分子的收入是我们真正没有被披露的。根据私人浏览器应用程序的最新研究,发现了Atlas VPN令人惊讶的事实,其中包括犯罪分子现在的收入超过了包括科技巨头在内的数十亿美元的公司。该报告发掘了网络犯罪分子...

知识:加密货币,数字加密货币,收入,犯罪分子

6. 一文读懂“帮信罪”的前世今生及辩护要点

2021年的刑事辩护领域,最火热的罪名莫过于帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称“帮信罪”),去年10月,最高检发布了2021年前三季度全国检察机关主要办案数据显示,在过去9个月里,全国检察机关起诉“帮信罪”罪的数量,同比增长21.3倍,起诉人数达79307人,位列全部罪名第四。“帮信罪”数量激...

知识:虚拟货币,交易价格,数字货币,虚拟币

7. 公安部谈电信网络诈骗犯罪:诈骗手法加速迭代变化

新型网络犯罪已成为主流犯罪,诈骗手法加速迭代变化,攻防对抗不断加剧升级,跨国有组织特征日趋明显……在14日上午国新办举行的新闻发布会上,公安部刑事侦查局局长刘忠义就电信网络诈骗犯罪出现的一些新变化、新特点进行了介绍。刘忠义称,电信网络诈骗犯罪严重侵害人民群众切身利益和...

知识:数字货币,虚拟货币,利用区块链,泰达币

8. 郭志浩律师:非法利用信息网络罪和帮助信息网络犯罪活动罪的区别

...还是非法经营类的罪名,最后总会将立案侦查的罪名定性为“非法利用信息网络罪”。郭律师也不由感慨,非法利用信息网络罪也将成为区块链和虚拟货币领域的案件中的兜底罪名。非法利用信息网络罪和帮助信息网络犯罪活动罪作为两大兜底罪名,在具体应用中有什么区别呢?郭律师整理总结了以下...

知识:币圈,区块链和虚拟货币,矿机,信息网络

9. 聚焦CCS|如何揭开神秘“币圈”背后的虚拟货币犯罪?

...互联网信息办公室、成都高新技术产业开发区管理委员会主办的CCS 2021成都网络安全大会在成都高新区举办。成都链安联合创始人 & CTO郭文生受邀出席本次『新型网络违法犯罪打击防范分论坛』,并做了一场《揭开神秘迷雾 “币圈”背后的虚拟货币犯罪》的演讲。”CCS 2021成都网络安全大会作为成都在...

知识:虚拟货币,币圈,区块链企业,数字货币

10. 执法部门指导加密网络犯罪的指南

2019年证明,网络攻击在加密货币行业中越来越多,而硬件仍然脆弱,备受瞩目的数据泄漏也越来越普遍。更糟糕的是,这种趋势正在持续。卡巴斯基实验室安全专家早在2018年6月就报告称,针对加密货币市场的恶意软件数量有所增加。他们指出了两种恶意软件的传播趋势:黑客攻击加密货币钱包和恶意...

知识:加密货币,数字资产,矿工,数字货币

11. 论述:虚拟货币经销商(OTC)与“帮信罪”的相关性

...上五种模式中,“虚拟货币经销商(OTC)”作为卖币方的时候,收到了电信网络诈骗的赃款,是否属于《刑法》第二百八十七条规定的:“明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供帮助”?以上模式中,作为刑事犯罪构成的核心参考要素笔者通过分析上百起案件,归纳总结发现,以下属于办案部门论...

知识:虚拟货币,虚拟币,虚拟货币的,交易所平台

12. 美国特勤局成立了与金融有关的网络犯罪工作队

在将其电子犯罪专案小组和金融犯罪专案小组合并为一个网络之后,美国特勤局于7月10日宣布成立网络欺诈专案小组(CFTF)。根据官方公告,特勤局已经计划了两年多的时间来组建一支统一的工作队,以打击与金融部门有关的网络犯罪,并打击勒索软件攻击,商业电子邮件泄露诈骗,信用卡在线窃取等...

知识:加密货币,加密货币交易,加密货币的作用,网络

13. 当攻击者瞄准全球组织时,IntSights和CipherTrace揭示了拉丁美洲的系统网络犯罪生

...情报公司和加密货币情报领导者指出,随着拉美地区的政治紧张局势加剧,网络犯罪文化得到了认可纽约和旧金山-威胁情报公司IntSights专注于使企业能够防御Defend Forward?,而加密货币情报的领导者CipherTrace则是促进区块链经济发展的伙伴,他们合作发布了该行业对网络犯罪和加密货币的首次深入研究。...

知识:加密货币,区块链,拉丁美洲,加密货币交易所

14. 解读首个打击虚拟货币交易的司法文件:关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用

...件予以明确规定。但最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)的出台(以下简称《意见》),成为了首个规定打击虚拟货币交易的司法文件。本律师将对该意见中与虚拟货币交易有关的相关规定逐一解读。1参与境外虚拟货币交易虚假盘的...

知识:虚拟币交易,虚拟货币,虚拟货币交易,虚拟货币交

15. 海外涉币犯罪中国法律能管吗?

...结果地。特别需要注意的是,区块链、虚拟货币相关业务往往是通过计算机网络来展开的。我国《刑事诉讼法解释》第2条第2款针对主要利用计算机网络实施的犯罪,将“犯罪地”的概念作了扩大解释,包括用于实施犯罪行为的网络服务使用的服务器所在地,网络服务提供者所在地,被侵害的信息网络...

知识:区块链,虚拟货币,区块链业务,虚拟货币业务