...美元转移到 XP Solutions Limited 在 Alfa-Bank 的账户。 交易是通过 MFS 商标之一的 MoneyPolo 支付系统进行的。Canton Business Corporation 的所有者是俄罗斯人 Alexander Vinnik，他于 2020 年 12 月因通过 BTC-e 洗钱而在法国被判处五年徒刑。早些时候，根据利马索尔地区法院 2019 年 2 月 1 日的裁决，Sergei Mayzus 设法从 XP Soluti...
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...rkLog告诉英国公司Mayzus Financial Services（MFS）的所有者Sergey Mayzus，其品牌名为MoneyPolo。据他介绍，2017年6月，MFS收购了离岸公司Okpay，因此可以访问其客户群和交易历史记录。“根据这次交易的历史，我们发现BTC-e交易所在2011年夏末成为Dmitry Svetleyshiy的个人，开了一个个人帐户，成为了Okpay客户。来自Trade ...
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...台提取欧元和美元。但是，唯一的事情是你必须支付所有交易费用。 <ul> <li>MoneyPolo</li> </ul> 取款金额将收取交易费用的1％。因此，使用此方法可以提取欧元和美元。 <ul> <li>贝宝</li> </ul> 你必须支付所有交易费用以提取款项。因此，你可以使用此方法提取欧元和美元。 <ul> <li>比特币</li> </ul> 你可以使...
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...us金融服务有限公司是俄罗斯商人Sergey Mayzus拥有的公司；它位于塞浦路斯。 MoneyPolo是Mayzus Financial Services Ltd的品牌，该公司在130个国家/地区运营，在全球拥有约40万家分支机构。该公司处理跨境汇款业务，并因其安全，即时和合理的服务费用而广受欢迎。
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...款。 从那里，他向客户付款，并将每日余额发送到Canton Business Corporation的MoneyPolo帐户。 随后，这笔钱被提取到莫斯科阿尔法银行的XP Solutions帐户中，然后又提取到FXOpen帐户中。根据Maizus的说法，这笔钱不再退还，除非在2014年前十年里一次，当时Mt.Gox交易所停止付款并宣布破产。在文字中发现错误？ ...
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...项包括：SEPA, OKPay(欧洲的一种在线支付方式)，维萨信用卡，万事达信用卡，Moneypolo，Perfect Money和电汇，由此客户就可以选择他们喜欢的方式去存款法币到平台上。 Denis Donin说： 我们现在很兴奋，至于我们是否会发布以太币贸易，这只是个时间问题而已。在大的蓝图中，我们希望能把我...
知识:SpaceBTC
...币（BTC）。今天，被盗的加密货币价值约为93亿美元。MFS及其子公司，包括MoneyPolo，已就关系的性质发表了各种声明，尽管该公司已记录在案，称BTC-e“从未与我们的公司在结构上或个人上没有任何直接联系”。据报道，最新泄露的FinCEN文件中有2,000多个文档。
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俄罗斯商人伊戈尔·阿什曼诺夫（Igor Ashmanov）评论了MoneyPolo支付系统的所有者谢尔盖·梅祖斯（Sergey Mayzus）关于WEX加密货币交易所，BTC-e的继任者以及其妻子纳塔利娅·卡巴斯卡娅（Natalya Kasperskaya）拥有的Neklis-Bank的连接的建议。根据他的说法，“ Maisus是一个加密小偷，他试图从暗示中勾勒历史，因为...
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...笔巨额赔偿。” 这项业务不是什么新鲜事物，这个过程历时两年。 OKPAY和MoneyPolo支付系统的所有者谢尔盖·梅祖斯（Sergey Mayzus）于2017年秋季在塞浦路斯法院提起诉讼，要求向亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）追回14亿欧元，亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）于2017年夏天在希腊被捕，并涉嫌美国通过加...
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...017年否认有任何不当行为，当时MFS表示：“ MAYZUS金融服务有限公司可能通过MoneyPolo和OKPAY的服务在其客户中拥有可能是BTC-E交易所的经营者的法人实体，或者可能是BTC-E交易所的所有者或雇员的私人人，但是，我们认为可能与BTC-E交易所有关的所有法人实体或个人帐户均被阻止，并已向金融监管机构正确...
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...据称是WEX加密货币交易所客户洗钱计划的一部分，该计划是BTC-e的继任者。 MoneyPolo支付系统Sergey Mayzus的所有者告知ForkLog的编辑。据他说，在与BTC-e案中的Neklis-Bank的名字第一次出现在2017年12月，他与交易所亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）被指控的律师蒂莫菲·穆萨托夫（Timofey Musatov）进行了对话。“...
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...换为USD：信用卡/借记卡； BanContact; QiWi; 完美货币; OKPay； AdvCash; 付款人； MoneyPolo; Web金钱； Payza； 银行电汇（SEPA）。Exmo还创建了一个专有的支付系统，称为Ex-Code（Exmo内部货币交换系统），该系统使交易所的用户可以使用第三方交易所将加密货币转换为法定货币。交易者可以退出法定货币的另一种方...
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美国属于一个高度发达的联邦制国家，海外公司注册时会具体落实到各州，因为各个州的法规有一些区别、并且注册费用、维护费用等也不一样。常见的例如：科洲、加州、特拉华州等。在美国注册的公司，也是分为普通贸易类公司和非盈利性基金会的。一般用于普通商业会注册为贸易普通公司、注册...
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