区块链网络消息，中国互联网金融协会官方微信公众号发布风险提示，提醒投资者警惕虚拟货币传销骗局。互金协会通过漫画的形式提醒投资者注意以「拉人头、入门费、建层级」为流程的虚拟货币相关骗局。来源链接
知识:虚拟货币,骗局,互金办,互金协会
...华社记者陈诺、汪奥娜、熊丰自称“国币”、用“天河二号”运算，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，在全国发展传销成员近2000人，涉案金额超过2亿元……安徽省安庆市公安局日前破获一起特大网络传销案，犯罪嫌疑人炮制概念，炒作“空气币”，把传销披上数字货币“伪装”，在网络上“大行...
知识:虚拟货币,监管
...非法集资经济犯罪进行了重点打击，时至今日已经基本全部执行到位。利用虚拟货币进行违法犯罪的活动，跟传统的P2P非法集资有一定的相像，同时基本涉及了网络诈骗、网络传销、洗钱、帮助信息网络犯罪活动罪、非法经营罪、盗窃罪等行为。本文将一一进行分析。利用虚拟货币进行违法犯罪活动与P...
知识:虚拟货币,挖矿,虚拟货币的,货币量化
...无实物交易、无实体支撑的前提下。借用“资产证券化”、“货币数字化、虚拟化”之名，依托“某某商城”网络平台，通过会员购买虚拟币系列套餐等形式发展会员，会员以缴费数额及发展人数确定等级和收益。该团伙组建以来，已发展会员2万余名，涉案总价值2亿余元，社会危害较大。目前，14名骨...
知识:传销币,虚拟币,区块链技术,什么是传销币
十部门联合发声近日，央行等十部门联合发文，关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。《通知》明确规定了虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位；虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动；境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动；参与虚拟...
知识:虚拟货币,货币,区块链,虚拟货币交易
...买金额也会受到一定数量限制。?2.北京仲裁委员会：国家并不禁止比特币以虚拟商品的身份从事的活动7月30日消息，北京仲裁委员会仲裁员王谨在《从比特币的法律性质谈比特币纠纷的裁决思路》中指出，我国目前对比特币的管制态度，主要包括以下三个方面：1. 比特币不是法定货币；2. 比特币是一种...
知识:加密货币,区块链,区块链监管
...买金额也会受到一定数量限制。2.北京仲裁委员会：国家并不禁止比特币以虚拟商品的身份从事的活动7月30日消息，北京仲裁委员会仲裁员王谨在《从比特币的法律性质谈比特币纠纷的裁决思路》中指出，我国目前对比特币的管制态度，主要包括以下三个方面：1. 比特币不是法定货币；2. 比特币是一种...
知识:区块链,周刊
以销售虚拟货币之名行传销诈骗之实 常德破获美国未来城万福币特大网络传销案 制图/高岳 《法制日报》记者近日从湖南省常德市公安局了解到,该局经过缜密侦查,一举破获美国未来城万福币特大网络传销案,抓获美国未来城在大陆地区的代理人和网头60多名。目前,犯罪...
知识:虚拟货币
...、中国、加拿大、泰国、法国、香港地区和欧洲央行（ECB）。4.乌克兰发布虚拟资产新草案，帮助加密公司开设银行账户5月23日消息，据Cointelegragh报道，乌克兰数字转型部于5月18日发布了一份新的虚拟资产草案，旨在确定加密资产的法律地位以及流通和发行规则。该法案还不是最终版本，将在6月5日前...
知识:区块链,代币,数字货币,加密货币
据中国裁判文书网显示，2020年虚拟货币传销案件高达217起，这个数字在2019年是189起，2018年是166起。不难看出，国内涉虚拟货币传销呈逐年上升态势。为防止更多人受骗，知帆科技在这里阐述了什么是虚拟货币传销、利用智能合约技术进行传销、虚拟货币传销的特征、宣传手法，总结归纳了虚拟货币在...
知识:虚拟货币,智能合约,货币传销,合约
...、中国、加拿大、泰国、法国、香港地区和欧洲央行（ECB）。?4.乌克兰发布虚拟资产新草案，帮助加密公司开设银行账户5月23日消息，据Cointelegragh报道，乌克兰数字转型部于5月18日发布了一份新的虚拟资产草案，旨在确定加密资产的法律地位以及流通和发行规则。该法案还不是最终版本，将在6月5日前...
知识:区块链,区块链监管,区块链融资
有粉丝问到一个问题，称是不是因为虚拟货币没有立法，所以依靠数字货币、区块链行使诈骗只判个几年，没有判无期的。这个真不是，判无期的案例还真有。今天熊大就找了个利用虚拟货币诈骗被判无期的案例，顺便告诫一些利用“区块链”“资金盘”诈骗的诈骗犯们。有命挣钱但不一定有命花。也...
知识:虚拟币,虚拟货币,数字货币,矿机
...市公安机关接匿名举报，卢某等人以“互联网+”为幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目，通过互联网发展会员缴纳会员费，并采用虚拟积分变现的盈利模式，疑似网络传销。经过调查发现，这是一个发起于北京，覆盖全国的吸金骗局。2015年11月起，卢某等人在北京依托注册成立的全球通...
知识:传销
...市公安机关接匿名举报，卢某等人以“互联网+”为幌子在连云港地区推广“虚拟货币GGP共赢积分”项目，通过互联网发展会员缴纳会员费，并采用虚拟积分变现的盈利模式，疑似网络传销。经过调查发现，这是一个发起于北京，覆盖全国的吸金骗局。2015年11月起，卢某等人在北京依托注册成立的全球通...
知识:传销,万元,积分,检察官
虚拟货币传销关键词：认购、会员等级制度、轻松挖矿、高频交易软件、业务波及全球、与xxx官方合作、极具感染性质的故事等。 再次简单粗暴的提醒投资者注意以下虚拟币，谨慎投资。 维卡币(中国) 官网(中国)：http://onecoin.in/ 维卡币百度百科介绍：维卡币英...
知识:维卡币