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各种虚拟币诈骗

1. 新华社:虚拟货币乱象丛生“韭菜收割机”亟待整治

...,次数多了,孟大妈心里也明白这是资金盘。可她还是退了加、加了退,在各种币圈群里进进出出。“她就是心存侥幸,一会儿对我说,只要自己不是最后的接盘侠,就能割别人‘韭菜’。一会儿又对我说,即使10个项目赔,只要有1个项目翻身就行。”小姝说。终于,孟大妈不光赔完了毕生积蓄60万元...

知识:虚拟货币,炒币,加密货币,虚拟币

2. 江卓尔推特被别人冒充诈骗,6.9万人被骗221亿元

...,劝说人们在该平台开户投资,并承诺投资者可在短时间内收获几倍回报。各种以高息回报为诱饵,打着所谓的金融科技、互联网金融等旗号的骗局层出不穷,其实质都是击鼓传花式的非法集资活动。大家一定要牢记,天上不会掉馅饼,宣扬“保本高收益”就是金融诈骗。虚拟货币市场乱象丛生,暴涨...

知识:虚拟货币,虚拟货币交易,比特币,挖矿

3. 新型诈骗:电信诈骗瞄准了虚拟货币

...。知帆科技安全专家从以往的案例中发现虚拟货币诈骗者(团伙)大多利用各种各样的“空气币”,配合各类不法的网络交易平台收割用户。今天分享两个典型案例,教大家如何识破不法分子利用虚拟货币进行诈骗。案例1:情感切入,诱导虚拟货币骗局事件受害人是一位离异的李女士,在社交软件上认...

知识:虚拟货币,区块链,黑币,虚拟货币骗局

4. 新华网:“炒币”“挖矿”再度火爆,警惕披着区块链“马甲”的金融诈骗

...近期国家明确提出对区块链技术的支持,一些不法分子趁机浑水摸鱼,推出各种所谓“币”“链”类高收益科技投资项目,大肆进行传销、非法集资活动。 “炒币群”“挖矿群”再度活跃,传销组织在一些三四线城市拉人头行骗 记者调查发现,近期,网络上的“炒币群”“挖矿群”在沉寂两年后重新...

知识:庞氏骗局,币圈

5. 「炒币」「挖矿」再度火爆,警惕披着区块链「马甲」的金融诈骗「重出江湖」

...近期国家明确提出对区块链技术的支持,一些不法分子趁机浑水摸鱼,推出各种所谓「币」「链」类高收益科技投资项目,大肆进行传销、非法集资活动。「炒币群」「挖矿群」再度活跃,传销组织在一些三四线城市拉人头行骗记者调查发现,近期,网络上的「炒币群」「挖矿群」在沉寂两年后重新活...

知识:区块链

6. 以区块链之名行诈骗之实 这些“套路”要当心

...情的暴涨更是掀动着投资人的“暴富梦”,在这个世界,投资与投机并存,各种跑路、诈骗都不足为奇。数据显示,2018 年,仅打着以太坊名头的骗局利润就比2017 年翻了一番。跑路事件就更是频发,王凯歆、程序员的快乐、超级明星、土拨鼠、六点钟公会......有据可查的典型案件:4月22日,衡阳市公安...

知识:区块链,区块链技术,归零币,传销币

7. 预防加密货币诈骗,coinex反诈骗利器来帮你。

...跌的情形相似。比特币价格走高后带动虚拟货币市场的热潮,参与者涌入,各种动物币涌现并挤压比特币市场占比,随后比特币走跌,虚拟货币市场也随之进入长久的“冰冻期”,大部分参与者在这一过程中可能损失惨重。如果说比特币的高歌猛进带动了加密货币市场的投资热,而狗狗币的“无脑疯涨...

知识:加密货币,炒币,山寨币,比特币以太坊

8. 提高警惕国内虚拟货币犯罪形势日渐严峻

...非法活动以牟取比特币。然而,越来越多的案件涉及的已不再仅是比特币,各种“山寨币”因其巨大的市值基础和投资热度,已经成为了犯罪分子的新目标。典型案例一8月,兰州市公安局安宁分局成功打掉了一个利用虚假理财平台实施电信网络诈骗犯罪的团伙。受害人毛某报案称,在一自称“陈经理”...

知识:虚拟货币,虚拟货币的,智能合约,去中心化

9. 国内虚拟货币犯罪形势日渐严峻

...非法活动以牟取比特币。然而,越来越多的案件涉及的已不再仅是比特币,各种“山寨币”因其巨大的市值基础和投资热度,已经成为了犯罪分子的新目标。典型案例一8月,兰州市公安局安宁分局成功打掉了一个利用虚假理财平台实施电信网络诈骗犯罪的团伙。受害人毛某报案称,在一自称“陈经理”...

知识:虚拟货币,虚拟货币的,去中心化,智能合约

10. 提高警惕!国内虚拟货币犯罪形势日渐严峻

...非法活动以牟取比特币。然而,越来越多的案件涉及的已不再仅是比特币,各种“山寨币”因其巨大的市值基础和投资热度,已经成为了犯罪分子的新目标。典型案例一8月,兰州市公安局安宁分局成功打掉了一个利用虚假理财平台实施电信网络诈骗犯罪的团伙。受害人毛某报案称,在一自称“陈经理”...

知识:提高警惕,国内,虚拟,货币,犯罪,形势,日渐,

11. 预防加密货币诈骗—CoinEx反诈骗利器来帮你

...跌的情形相似。比特币价格走高后带动虚拟货币市场的热潮,参与者涌入,各种动物币涌现并挤压比特币市场占比,随后比特币走跌,虚拟货币市场也随之进入长久的“冰冻期”,大部分参与者在这一过程中可能损失惨重。如果说比特币的高歌猛进带动了加密货币市场的投资热,而狗狗币的“无脑疯涨...

知识:加密货币,山寨币,炒币,狗狗币

12. “从场内到场外”比较94与621打击虚拟货币政策的异同

...作问题[约谈了部分银行和支付机构](2),两次都给加密货币市场带来冲击,各种加密货币价格纷纷大跌,那么,两次监管层面的收紧有何异同?2017年的政策主要针对IC02017年9月4日的公告标题为“关于防范代币发行融资风险的公告”,公告的第一句更是开宗明义地指出“近期,国内通过发行代币形式包括...

知识:加密货币,代币,比特币,虚拟货币

13. 年关将至,如何防范虚拟货币四大诈骗套路

...骗时有所闻。如何防范虚拟货币诈骗套路?首先,要加强防范意识。要克服各种贪念,时刻牢记天下没有免费的午歺;其次,要提高辨别能力。要加强自身学习,以便分清哪些是机会,哪些是坑;再者,要相信主流媒体。要正本清源,小道消息满天飞,真假难辨,如何能信?投资要有良好的心态,一夜...

知识:虚拟货币,区块链,随着区块链技术,虚拟货币交易

14. 手法少见的虚拟货币诈骗案!涉案金额1700万!

...利了,想要提现就十分困难,因为这是从诈骗团伙的口袋里掏钱,他们会以各种理由拖延提现时间或者提高提现门槛,不会轻易让受害人拿到钱。一切的背后都是有人在操作K线走势,是涨是跌全是平台运维人员说了算。大部分投资人根本不知道这种情况,以为就是行情波动。在该平台,所有受害人的账...

知识:虚拟币,合约,钱包地址,虚拟货币交易

15. 警惕以虚拟币为噱头的新式诈骗

...传销和虚拟币非法交易的界定范围,提高打击的力度。尤其是对那些宣称有各种神奇功效的产品,一定得拨开其虚假宣传的障眼法,看看是否涉及传销币骗局,真正实现对传销犯罪行为露头就打。

知识:虚拟币,区块链,传销币,虚拟币市场