在网络犯罪分子中，比特币仍然是首选的加密货币

比特币最古老，最著名的用途之一是用它来支付互联网上的黑市活动费用。许多用户在互联网的黑暗内裤购买迷魂药或草时首次遇到了比特币。

自那时以来，许多这样的网站已被执法机构关闭，但根据各种报道，互联网上的非法电子商务活动仍然很重要，每年超过10亿美元。

尽管在许多情况下，比特币被称为Internet上的私有和匿名付款方式，但现实情况是，比特币网络上的交易是公开的。真实实体并没有真正直接链接到任何交易，但是任何人都可以下载包含加密货币整个交易历史的所有比特币区块链数据。

闪电网络等新发展以及Wasabi和Samourai等专注于保密的新投资组合提供了更高程度的匿名性，但基本上比特币交易远非保密。

尽管如此，根据今年的《欧洲刑警组织年度报告》，比特币仍然是网络犯罪分子中首选的加密货币，该报告每年以“有组织犯罪威胁评估”为标题发布。尽管在山寨币中，门罗币（Monero）试图通过提供更高程度的保密性和匿名性来取得进步，但这些替代品尚无法与比特币竞争。

他说：“由于其最大的客户群，比特币是迄今为止使用最广泛的货币。”

比特币的刑事案件

欧洲刑警组织（Europol）报告说，加密货币，尤其是比特币，在黑人经济中发挥着重要作用，并且是最常用的在线犯罪对犯罪支付工具。犯罪分子利用加密货币的特殊情况包括勒索病毒，DDoS攻击，加密货币等。

欧洲刑警组织还提请注意以下事实：在大多数欺诈性犯罪案件中，罪犯会改用在线加密货币支付，而不是传统的支付。这给犯罪分子带来了越来越大的优势，因为对加密货币领域不熟悉的用户通常对区块链的工作原理知之甚少，而且他们并不知道区块链交易是不可逆的。

Chainanalysis先前发布的一份报告指出，暗网市场活动在所有比特币交易中所占的比例有所下跌。但是，在以美元计价的暗网市场中，贸易量逐年增加。

网络罪犯也使用Moner

门罗币是唯一在欧洲刑警组织报告中出现过多次的山寨币。欺诈者在用户计算机上秘密安装软件并将其用于加密货币挖矿时会使用此加密货币。此门罗币特别适合此类活动，因为山寨币具有高度保密性，甚至是可以在传统硬件上开采的代币。该报告还强调了在暗网市场中使用Monero支付越来越多费用的趋势。

“犯罪”证券交易所也在增加

该报告中涉及未来威胁的部分提到了比特币交易所，需要对比特币交易所进行更彻底的筛选，以收集其用户信息。欧盟反洗钱指令将于2019年底生效，欧洲刑警组织（Europol）期望加密货币用户如果要保持其财务独立性和私密性，将转向点对点交易所系统。

该报告解释说，该指令生效的影响之一将是数字黑经济中“犯罪''上市服务提供商数量的增加，在该领域，法定货币可以在法律框架之外转换为加密货币。

尽管执法机构正在努力做更多工作来遏制在线领域的非法活动，但是直到建立了完整的监视系统，才能阻止所有犯罪活动，这也是一个不受欢迎的方向。

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编译者/作者：不详

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