中心化加密货币交易所如何滴答作响？

所需要的是了解不同加密货币交易所之间的易货交易中发生的模式。 IntoTheBlock正在研究各种机器学习模型，以使人们更容易理解加密货币生态系统中知名的大型企业的行为。但是，与此有关的一个问题是，即使没有人的帮助，即使是非常智能的机器学习模型也无法管理。 IntoTheBlock开发了一种可视化工具，使分析人员可以绘制不同地址之间的关系图。使用此工具，可以使各种引人入胜的模式可见。特殊功能：这些模式不是短暂的，但每天都会发生。

Excursus：中心化加密货币交易的拓扑

为了描述中心化加密货币交易所的行为，重要的关键组件需要更紧密地了解。可以命名以下组件：

热门钱包

热钱包通常是加密货币交易所和外部各方之间的主要联系点。证券交易所使用热钱包使资产可交易。

冷钱包

冷钱包是证券交易所的保险柜，通常包含大量资金。存储在“冷钱包”中的资产不适用于常规交易。

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存放地址是用于存放资产的地址。它们本质上是临时的，因此通常仅使用一次。这些地址的重点是建立从外界进入股票市场的途径，从而使现金流流入股票市场。

提款地址

提款地址与存款地址相对应。它们代表了从股票市场到广阔世界的桥梁，通常也只是暂时的。由于角色类似于存款地址，因此有时两个交易路径都使用相同的地址

加密货币交易所内的交易以图形方式显示

这四个组件是中心化交易所的链上体系结构的核心，但是识别它们很复杂。这四种类型的地址之间的现金流量可能会变得非常复杂，因此仍然是研究的主题。 IntoTheBlock使用的机器学习方法和现金流的可视化使一些有趣的模式可见。

从存款地址到加密货币交易所主要钱包的路径

这种交易是股票市场中最常见的资金流动形式之一。在下面的地址中，蓝色圆圈是存款地址，而绿色圆圈是主要的钱包。有趣的是，存款地址的交易在进入交易所的实际电子钱包之前先被捆绑在一个交易中。

这些模式在直升机透视图中也可见：

从股票钱包到提款地址的交易

作为上述模式的补充，你可以按照从股市钱包到缩回地址的路径进行操作。底部图片显示了图案。橙色代表取款地址，绿色再次代表股票钱包：

提款地址，也是提款地址

如上所述，有时将相同的地址用于存款和取款地址。而且，它们有时可以成为两个证券交易所之间的桥梁。一个加密货币交易所的存款地址是另一加密货币交易所的另一提款地址。

可以在下一张图片中看到。颜色代码与上面的图片相同，蓝色代表存款地址，橙色代表取款地址，绿色代表交易所钱包：

使用Poloniex和Binance的示例在加密货币交易所之间进行转移

这些不只是教科书的例子。下图显示了Poloniex和Binance之间的交易网络：

基于UTXO的加密货币中更复杂的交易

UTXO，即所谓的未花费交易输出，属于诸如比特币或莱特币之类的加密货币的内部架构。简而言之，它们就是区块链上地址的经常账户余额。 UTXO可以是更复杂的交易中的现金收入。当仅一个地址不能负担必须发送到接收地址的总和时，就是这种情况。

这种模式也可以在加密货币交易所的交易中找到。在下面的图片中，粉红色的小圆圈表示未用的交易输出以及电子钱包钱包中的资金。合并资金的目标是许多提款地址。有趣的是，创建了一个新的非常大的未使用交易输出，该输出绘制为一个大的粉红色圆圈：

如你所见，机器学习，人工解释和数据图形表示的结合为中央证券交易所的黑暗提供了一些启示。尽管中心化交易所仍然是加密货币生态系统中的一大未知数，但至少有可能对不同类型的股票市场交易进行分类。

本文的作者是IntoTheBlock的CTO Jesus Rodriguez。

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编译者/作者：不详

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